Kesko Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Keskon hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 02.02.2017 KLO 09.10 1(2)



Keskon hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle



Kesko Oyj:n hallitus on päättänyt ehdottaa 3.4.2017 kokoontuvalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle vuodelta 2016 maksettavaksi osingoksi 2,00 euroa osakkeelta.
Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi
valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.



Kesko Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään maanantaina huhtikuun 3. päivänä 2017 klo 13.00 alkaen Helsingin
Messukeskuksen Kokoustamossa, Messuaukio 1, Helsinki. Kokouksessa käsitellään
yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvien
asioiden lisäksi seuraavat hallituksen ja sen tarkastusvaliokunnan ehdotukset:



Voitonjako

Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2016 vahvistetun taseen perusteella jaettaisiin
osinkoa 2,00 euroa osakkeelta. Osinko maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 5.4.2017 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa
oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Hallitus ehdottaa osingon
maksupäiväksi 12.4.2017.



Tilintarkastaja, tilintarkastajan palkkio ja kulujen korvausperusteet

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi
valittaisiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Jos yhtiö valitaan
Keskon tilintarkastajaksi, PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että
päävastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan KHT Mikko Nieminen.
Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajalle maksettaisiin
palkkio ja kulut korvattaisiin yhtiön hyväksymän laskun mukaan.



Lahjoitukset yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Hallitus ehdottaa, että se valtuutettaisiin päättämään vuonna 2018 pidettävään
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhteensä enintään 300 000 euron suuruisista
lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä
valtuutettaisiin päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja
muista lahjoitusten ehdoista.



Nähtävillä pidettävät asiakirjat

Hallituksen ja sen tarkastusvaliokunnan ehdotukset ovat nähtävillä yhtiön
internet-sivuilla www.kesko.fi/yhtiokokous. Tilinpäätösasiakirjat tulevat
osakkeenomistajien nähtäviksi yhtiön internet-sivuilla viikolla 10.
Asiakirjoista lähetetään jäljennökset osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää. Ne
ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa.



Yhtiökokouskutsu

Yhtiökokouskutsu julkaistaan myöhemmin erikseen yhtiön verkkosivuilla sekä
pörssitiedotteena.



Lisätietoja antaa johtaja Anne Leppälä-Nilsson, puh. 010 53 22347.



Kesko Oyj





JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi


[]