2008-04-16 14:46:42 CEST

2008-04-16 14:47:57 CEST


REGULATED INFORMATION

Lithuanian English
Lietuvos Dujos AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl AB „Lietuvos dujos“ akcininkų ir valdybos priimtų sprendimų 


1. AB „Lietuvos dujos“ (toliau - Bendrovė) eiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime, įvykusiame 2008 m. balandžio 16 d., priimti šie nutarimai. 

1.1. Atsižvelgti į Nepriklausomų auditorių išvadoje AB „Lietuvos dujos“
akcininkams pateiktą nuomonę, tvirtinant AB „Lietuvos dujos“ konsoliduotą ir
Bendrovės 2007 m. finansinę atskaitomybę ir AB „Lietuvos dujos“ 2007 m.
konsoliduotą metinį pranešimą. 
1.2.  Pritarti AB „Lietuvos dujos“ 2007 m. konsoliduotam metiniam pranešimui.
1.3. Patvirtinti AB „Lietuvos dujos“ konsoliduotą ir Bendrovės 2007 m.
finansinę atskaitomybę. 
1.4. Patvirtinti 2007 m. AB „Lietuvos dujos“ pelno (nuostolių) paskirstymą. 
2008 m. balandžio 16 dieną įvykusiame eiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime buvo nuspręsta Bendrovės akcininkams išmokėti 0,107 Lt (0,031 EUR)
dydžio dividendus vienai 1 Lt nominaliosios vertės akcijai už 2007 m.
Dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie eilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo, paskelbusio dividendus, dienos pabaigoje, t.y. 2008 m. balandžio
16 d. pabaigoje, buvo Bendrovės akcininkai. Dividendai bus išmokami per
Bendrovės (emitento) vertybinių popierių tvarkytoją AB FMĮ “Finasta”,
kontaktinis telefonas: +370 5 278 68 33. Vadovaujantis Akcinių bendrovių
įstatymo 60 str. 4 dalimi, dividendai bus išmokami per 1 mėnesį nuo sprendimo
išmokėti dividendus priėmimo dienos. 
1.5. Atsižvelgiant į Valdybos narių prašymus, iš Valdybos narių atšaukti
Stephan Kamphues ir dr. Eike Benke bei vietoje jų išrinkti naujus valdybos
narius dr. Achim Saul ir Marcus A. Soehrich. 
1.6. Nustatyti atlygius valdybos nariams.
1.7. Patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją.

2. AB ,,Lietuvos dujos” valdybos posėdyje, įvykusiame 2008 m. balandžio 16 d.
priimtas nutarimas: 

2.1. Valdybos pirmininku išrinktas dr. Achim Saul.




Įgaliotas asmuo:
Jolita Butkienė
Strateginio vystymo skyriaus Išorės ryšių grupės vadybininkė
tel. (8 5) 236 01 35