Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj - Yhtiökokouskutsu

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ                PÖRSSITIEDOTE                    
                                               13.2.2009 klo 11.50              

KUTSU JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN                         

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n osakkaat kutsutaan varsinaiseen               
yhtiökokoukseen, joka pidetään 18.3.2009 klo 16.30 yhtiön pääkonttorissa        
Suomalaistentie 7, 02270 Espoo.                                                 

A.  YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT                                         

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                                   

1.  Kokouksen avaaminen                                                         
2.  Kokouksen järjestäytyminen                                                  
3.  Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen              
4.  Kokouksen laillisuuden toteaminen                                           
5.  Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen                     
6.  Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen                                                                     
7.  Tilinpäätöksen vahvistaminen                                                
8.  Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen         

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön jakokelpoisista varoista        
maksetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta.  Osinko maksetaan osakkeenomistajille, 
jotka ovat merkittyinä Euroclear Finlad Oy:n (ent. Suomen Arvopaperikeskus Oy)  
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan      
maanantaina 30.3.2009.                                                          

9.  Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle    

10.  Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen                               

Hallitus joka kokonaisuudessaan toimii myös nimitysvaliokuntana, ehdottaa       
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan     
seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 17.000 euroa,             
varapuheenjohtajalle 13.000 euroa, ja hallituksen muille jäsenille 10.000 euroa 
sekä kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 300 euron kokouskohtainen palkkio.

11.  Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen                              

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten           
lukumääräksi kuusi (6).                                                         

12.  Hallituksen jäsenten valitseminen                                          
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2010
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi 
yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet Magnus Bargum, Markus Fogelholm, Kaj        
Hedvall, Susanna Renlund, Kari Sainio ja Thomas Tallberg.                       

13.  Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen                                    
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle        
maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.                  

14.  Tilintarkastajan valitseminen                                              
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle PricewaterhouseCoopers Oy:n uudelleenvalintaa
yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2009.                                    

15.  Hallituksen valtuuttaminen                                                 
 päättämään omien osakkeiden hankkimisesta                                      

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan  päättämään      
yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla                             
enintään 1.320.351 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Osakkeet hankitaan       
julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu muutoin kuin         
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa.                             

16.  Kokouksen päättäminen                                                      

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT                                                        
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä  
tämä kokouskutsu ovat nähtävänä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa            
jtkoyj.com/sijoittajat.  Toimintakertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen  
ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla mainituilla internet-sivuilla        
viimeistään 25.2.2009 sekä yhtiön pääkonttorissa, Suomalaistentie 7, 02270      
Espoo. Jäljennös asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajille pyynnöstä.        
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla    
1.4.2009 alkaen.                                                                


C.  OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE                                           
1.  Osallistumisoikeus                                                          

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään      
6.3.2009 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Euroclear Oy:n pitämään yhtiön  
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen            
henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa      
osallistumisestaan yhtiön konttoriin viimeistään perjantaina 13.3.2009 ennen klo
16.00 joko                                                                      
-puhelimitse numeroon 0207 420705/Ritva Savaspuro-Olli tai                      
-kirjallisesti osoitteeseen Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj,  Suomalaistentie 7,
02270 Espoo tai                                                                 
-sähköpostitse ritva.savaspuro@tallberg.fi tai                                  
-yhtiön kotisivujen kautta osoitteessa: jtkoyj.com/yhteydenotto.                
Osakkeenomistajia pyydetään ilmoittamaan nimensä lisäksi henkilö- tai           
y-tunnuksensa sekä mahdollisen avustajan nimi.                                  

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa         
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä  
asioista.                                                                       

2.  Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat                                       

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan   
asiamiehen välityksellä.  Tällöin asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, 
tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu       
edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan    
yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä.                                  

3.  Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja                                     

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa        
osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen              
täsmäytyspäivänä 6.3.2009 merkittynä yhtiön osakasluetteloon.                   

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään                   
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä             
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.  

4.  Muut tiedot                                                                 
Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä            
26.407.030 ääntä ja osaketta.                                                   


Espoossa 13.2.2009                                                              

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ                                                 

Hallitus                                                                        


Lisätietoja:                                                                    
Martti Leisti, 0500-701019                                                      

Jakelu:                                                                         
Nasdaq OMX Helsinki                                                             
Keskeiset tiedotusvälineet