|
|||
2009-02-12 08:00:00 CET 2009-02-12 08:00:02 CET REGULATED INFORMATION Talentum Oyj - PörssitiedoteTALENTUMIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLETALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2009 KELLO 9.00 TALENTUMIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Talentumin hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle 27.3.2009. Yhtiökokous pidetään kello 14.00 alkaen Scandic Marski -nimisessä hotellissa osoitteessa Mannerheimintie 10, 00100 Helsinki. Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan erikseen pörssitiedotteella sekä Tekniikka & Talous -lehdessä ja Talouselämä-lehdessä. Osakeyhtiölaissa säädettyjen ja yhtiöjärjestyksessä määrättyjen asioiden lisäksi yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat hallituksen ehdotukset: TALENTUM OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 27.3.2009 HALLITUKSELLE ANNETTAVAKSI VALTUUTUKSEKSI PÄÄTTÄÄ OSAKEANNISTA, JOKA SISÄLTÄÄ OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTUKSEN, SEKÄ ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se aiemmat valtuudet peruuttaen päättäisi hallitukselle annettavista osakeantia ja erityisten oikeuksien antamista koskevista valtuutuksista alla olevin ehdoin. Hallituksella on valtuutuksen perusteella oikeus päättää maksullisesta ja/tai maksuttomasta osakeannista käsittäen uusien osakkeiden antamisen ja yhtiön hallussa mahdollisesti olevien omien osakkeiden luovutuksen. Hallituksella on valtuutuksen perusteella oikeus päättää optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia yhtiön osakkeita, antamisesta. Osakeantia ja/tai erityisiä oikeuksia koskevien valtuutuksien perusteella voidaan yhdessä tai useammassa erässä antaa uusia osakkeita ja/tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita enintään 3.500.000 kappaletta, joka vastaa noin kahdeksaa prosenttia yhtiön liikkeeseen lasketuista osakkeista. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2010 saakka. Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen kaikista ehdoista mukaan lukien sen, että hallituksella on oikeus päättää myös suunnatuista osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. TALENTUM OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 27.3.2009 HALLITUKSELLE ANNETTAVAKSI VALTUUTUKSEKSI PÄÄTTÄÄ YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se aiemmat valtuudet peruuttaen päättäisi hallitukselle annettavasta omien osakkeiden hankkimista koskevasta valtuutuksesta alla olevin ehdoin. Hallituksella on valtuutuksen perusteella oikeus päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Osakkeita voidaan hankkia hallituksen päättämään arvoon, joka perustuu julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Omia osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen perusteella omia osakkeita voidaan hankkia, yhdessä tai useammassa erässä, yhteensä enintään 3.500.000 kappaletta, joka vastaa noin kahdeksaa prosenttia yhtiön liikkeeseen lasketuista osakkeista. Valtuutus on voimassa 30.6.2010 saakka. Hallitus on valtuutettu muutoin päättämään hankinnan kaikista ehdoista mukaan lukien sen, miten osakkeita hankitaan. Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta omien osakkeiden hankkimisesta, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. TALENTUM OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 27.3.2009 VAROJEN JAKAMISESTA SIJOITETUN VAPAAN OMAN PÄÄOMAN RAHASTOSTA Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle varojen jakamista sijoitetun vapaan pääoman rahastosta osakkeenomistajille siten, että varoja jaetaan osaketta kohti 0,06 euroa. Osakkeenomistajille maksettaisiin pääomapalautuksena tällä hetkellä kaupparekisteriin merkittyjen osakkeiden nojalla yhteensä 2.616.887 euroa. Lisäksi hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2008 maksettaisiin osinkoa 0,04 euroa osakkeelta. Hallitus esittää, että osakekohtainen palautus ja osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka täsmäytyspäivänä 1.4.2009 on merkitty Euroclear Finland Oy:n (Suomen Arvopaperikeskus) pitämään yhtiön osakasluetteloon, ja että maksupäivä on 8.4.2009. Helsingissä 12.2.2009 HALLITUS TALENTUM OYJ Juha Blomster Toimitusjohtaja LISÄTIETOJA Lakiasiainjohtaja Lasse Rosengren, puhelin 040 342 4204 JAKELU NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet |
|||
|