YIT - Yhtiökokouskutsu

Kutsu YIT Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

YIT Oyj Pörssitiedote 3.2.2017 klo 8.10
YIT Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina 16. päivänä maaliskuuta 2017 alkaen klo 10.00 Finlandia-talon
Finlandia-salissa, Mannerheimintie 13, Helsinki (sisäänkäynti M4 ja K4).

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jako sekä
kahvitarjoilu alkavat kokouspaikalla klo 9.00.

A. Kokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Ääniluettelon vahvistaminen

5. Kokouksen laillisuuden toteaminen

6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen,
konsernitilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja esittää katsauksen toimintavuodesta 2016 ja kertoo yhtiön
näkymistä vuodelle 2017.

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön vapaasta omasta pääomasta jaetaan osinkoa 22
senttiä (0,22 euroa) osakkeelta ja että loppuosa voittovaroista jätetään
jakokelpoisiin varoihin.

9. Täsmäytyspäivästä ja osingon maksupäivästä päättäminen

Hallitus ehdottaa osingonjaon täsmäytyspäiväksi 20.3.2017 ja osingon
maksupäiväksi 4.4.2017.

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

11. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista
päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille
maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä
toimikaudelta seuraavat kiinteät vuosipalkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 79 200 euroa

- hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 60
000 euroa sekä

- jäsenille 46 800 euroa

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa kiinteän vuosipalkkion saamisen ja maksamisen
edellytykseksi, että hallituksen jäsen sitoutuu hankkimaan suoraan
yhtiökokouksen päätökseen perustuen 40 %:lla kiinteästä vuosipalkkiostaan YIT
Oyj:n osakkeita säännellyllä markkinalla (Nasdaq Helsinki Oy) julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan ja että osakkeet hankitaan suoraan
hallituksen jäsenten lukuun. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä,
kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2017 on julkistettu.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan
vuosipalkkioiden lisäksi kokouspalkkiona 550 euroa kokoukselta. Hallituksen
valiokuntien jäsenille ehdotetaan maksettavaksi niin ikään kokouspalkkiona 550
euroa valiokunnan kokoukselta. Koti- ja ulkomaanmatkoilta ehdotetaan
maksettavaksi päivärahaa valtion matkustussäännön mukaisesti.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiön hallitukseen valitaan
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä (4) jäsentä.

13. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen
puheenjohtajaksi Matti Vuoria, varapuheenjohtajaksi Juhani Pitkäkoski sekä
jäseniksi Satu Huber, Erkki Järvinen, Inka Mero ja Tiina Tuomela (uusi).

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Kaikki ehdotetut
henkilöt on esitelty yhtiön internetsivuilla.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajan
palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön
tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy,
joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Juha Wahlroosin.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön
omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla
varoilla seuraavin ehdoin:

16.1.                   Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 10 760 000
kappaletta kuitenkin siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
lukumäärä ei kerrallaan ylitä 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään
lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä olevat omat osakkeet
osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

16.2.                   Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien
omistusten suhteessa. Hankinta toteutetaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä
markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.

16.3.                   Osakkeet hankitaan niille Nasdaq Helsinki Oy:n
kaupankäynnissä muodostuvaan hankintahetken käypään arvoon.

16.4.                   Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata
omaa pääomaa.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa
15.3.2016 annetun valtuutuksen hankkia omia osakkeita. Hallitus ehdottaa, että
valtuutus on voimassa 31.3.2018 saakka.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
osakeanneista seuraavin ehdoin:

17.1.                   Valtuutus voidaan käyttää kokonaan tai osittain
antamalla yhtiön osakkeita yhdessä tai useammassa osakeannissa siten, että
osakeanneissa annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 25 000 000 kappaletta.

17.2.                   Hallitus voi myös päättää osakeanneissa annettavien
osakkeiden luovuttamisesta osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen
suunnatusti. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä
järjestyksessä osakkeita annetaan. Osakeannissa osakkeita voidaan antaa
merkittäviksi maksua vastaan tai maksutta.

17.3.                   Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää myös
maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa
olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään 10 % yhtiön kaikista
osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä
olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla
tavalla.

17.4.                   Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden määrätä
osakeantien ehdoista ja toimenpiteisiin liittyvistä seikoista osakeyhtiölain
mukaisesti, mukaan lukien oikeuden päättää, kirjataanko mahdollinen
merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon vai
osakepääoman korotukseksi.

17.5.                   Tämän kohdan mukainen osakeantivaltuutus sisältää myös
valtuutuksen hallitukselle päättää yhtiöllä olevien omien osakkeiden ja
hallituksen edellä esitetyn valtuutuksen perusteella hankittavien omien
osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutuksen kohteena on enintään 12 400 000
yhtiölle hankittavaa ja yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta. Hallitus
valtuutetaan päättämään luovuttamistarkoituksesta ja kaikista luovuttamisen
ehdoista riippumatta siitä, mihin tarkoitukseen yhtiöllä olevat omat osakkeet on
alun perin hankittu.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa
15.3.2016 annetun valtuutuksen päättämään osakeanneista. Hallitus ehdottaa, että
valtuutus on voimassa 31.3.2018 saakka.

18. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiön tilinpäätöstiedote ja tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien nähtävillä
3.2.2017 alkaen internetissä yhtiön kotisivuilla
www. (http://www.yitgroup.com/fi)yitgroup.com/fi (http://www.yitgroup.com/fi).
Yhtiön osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain tarkoittamat
tilinpäätösasiakirjat YIT Oyj:n emoyhtiön tilinpäätös, konsernitilinpäätös,
hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä vuosikertomus ovat
osakkeenomistajien nähtävillä viimeistään 23.2.2017 internetissä yhtiön
kotisivuilla www.yitgroup.com/fi. Yhtiö ei julkaise painettua vuosikertomusta.
Kokouskutsu ja tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävillä yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä internetissä yhtiön kotisivuilla
www.yitgroup.com/fi viimeistään 30.3.2017.

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 6.3.2017 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon.

Yhtiökokoukseen osallistuvan osakkeenomistajan tulee ilmoittautua viimeistään
13.3.2017 klo 10.00 jollakin seuraavista tavoista:

a) YIT Oyj:n internetsivujen kautta www.yitgroup.com/yhtiokokous2017

b) Puhelimitse numeroon 020 770 6890 arkisin klo 9-16 välisenä aikana

Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus tai y-tunnus sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja
asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien YIT Oyj:lle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai
asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan
henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
6.3.2017. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 13.3.2017 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan
mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä.
Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. Valtakirjamalli on saatavilla yhtiön internetsivuilla
osoitteessa www.yitgroup.com/yhtiokokous2017.

Mahdollisista valtakirjoista pyydetään kertomaan ilmoittautumisen yhteydessä ja
alkuperäiset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan
päättymistä osoitteella YIT Oyj, Viivi Kuokkanen, PL 36, 00621 Helsinki.
Vaihtoehtoisesti valtakirjan kopion voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen
viivi.kuokkanen@yit.fi, jonka lisäksi alkuperäinen valtakirja tulee esittää
kokouspaikalla.

4. Muut tiedot

Yhtiökokoukseen osallistuvalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25
§:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

YIT Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 127 223 422 osaketta, jotka
edustavat yhtä monta ääntä.

Helsinki 2.2.2017

YIT Oyj

Hallitus

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi

YIT luo parempaa elinympäristöä kehittämällä ja rakentamalla asuntoja,
toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. Visionamme on tuoda
enemmän elämää kestäviin kaupunkeihin. Haluamme erottautua välittämällä aidosti
asiakkaista, näkemyksellisellä kaupunkikehityksellä, sitoutuneella projektien
toteuttamisella ja innostavalla tavalla johtaa. Kasvumoottorinamme toimii
kaupunkien kehittäminen kumppaneita osallistaen. Toiminta-alueemme kattaa
Suomen, Venäjän, Baltian maat, Tšekin, Slovakian ja Puolan. Vuonna 2016
liikevaihtomme oli lähes 1,8 miljardia euroa, ja työllistämme noin 5 300
henkilöä. Osakkeemme noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi