Elektrobit Oyj - Pörssitiedote

EB, ELEKTROBIT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

PÖRSSITIEDOTE

Julkaisuvapaa 19.3.2009 kello 15.30 (CET+1)

EB, ELEKTROBIT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

EB, Elektrobit  Oyj:n  varsinainen  yhtiökokous  pidettiin  19.3.2009
kello  13.00  osoitteessa  Oulun  yliopisto,  Saalastinsali,   Pentti
Kaiteran katu  1,  90570 Oulu.  Yhtiökokous  vahvisti  tilinpäätöksen
tilikaudelta 2008 ja myönsi  vastuuvapauden hallituksen jäsenille  ja
toimitusjohtajalle.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei
jaeta.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous vahvisti  hallituksen  jäsenten lukumääräksi  kuusi  (6).
Hallitukseen valittiin Jorma Halonen, Jukka Harju, Juha Hulkko, Seppo
Laine, Staffan Simberg  ja Erkki  Veikkolainen. Hallituksen  jäsenten
toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus  on  järjestäytymiskokouksessaan  19.3.2009  valinnut   Juha
Hulkon hallituksen puheenjohtajaksi.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 2.500
euroa kuukaudessa  ja  muille hallituksen  jäsenille  kullekin  2.000
euroa kuukaudessa. Hallituksen  jäsenten matkakulut korvataan  yhtiön
matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastajan valitseminen ja palkkiot

Yhtiökokous valitsi  yhtiön  tilintarkastajaksi KHT-yhteisö  Ernst  &
Young Oy:n.  Tilintarkastajalle  maksetaan  palkkio  tilintarkastajan
kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous   päätti   hallituksen   ehdotuksen   mukaisesti,    että
yhtiöjärjestyksen   7.   kohtaa    muutetaan   siten,   että    kutsu
yhtiökokoukseen  tulisi  toimittaa  vähintään  kolme  viikkoa   ennen
yhtiökokousta   ja    että    kutsu    voidaan    julkaista    yhtiön
internet-sivuilla tai yhdessä tai useammassa hallituksen  määräämässä
sanomalehdessä  tai  lähettämällä  kutsu  osakkeenomistajille  heidän
yhtiön  osakasluetteloon  merkittyihin  osoitteisiinsa   postitetulla
kirjeellä.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien  osakkeiden
hankkimisesta seuraavasti.

Hankittavien omien osakkeiden  lukumäärä voi  olla yhteensä  enintään
12.500.000 osaketta, mikä vastaa noin 9,66 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia  vain
vapaalla omalla pääomalla.

Omia   osakkeita   voidaan    hankkia   hankintapäivänä    julkisessa
kaupankäynnissä  muodostuvaan   hintaan   tai   muuten   markkinoilla
muodostuvaan hintaan.

Hallitus  päättää  miten  osakkeita  hankitaan.  Hankinnassa  voidaan
käyttää muun  ohessa  johdannaisia. Omia  osakkeita  voidaan  hankkia
muuten  kuin  osakkeenomistajien   omistamien  osakkeiden   suhteessa
(suunnattu hankkiminen).

Valtuutus  kumoaa  yhtiökokouksen   14.3.2008  antaman   valtuutuksen
päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2010 asti.

Hallituksen    valtuuttaminen     päättämään    osakeannista     sekä
optio-oikeuksien  ja  muiden   osakkeisiin  oikeuttavien   erityisten
oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous  valtuutti  hallituksen   päättämään  osakeannista   sekä
optio-oikeuksien  ja   muiden  osakeyhtiölain   10  luvun   1   §:ssä
tarkoitettujen   osakkeisiin   oikeuttavien   erityisten   oikeuksien
antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen  nojalla  annettavien  osakkeiden  lukumäärä  voi   olla
yhteensä  enintään  25.000.000  osaketta,  mikä  vastaa  noin   19,32
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää  kaikista  osakeannin  ja  osakkeisiin  oikeuttavien
erityisten  oikeuksien  antamisen  ehdoista.  Valtuutus  koskee  sekä
uusien osakkeiden  antamista  että  omien  osakkeiden  luovuttamista.
Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen
voi  tapahtua   osakkeenomistajien   merkintäetuoikeudesta   poiketen
(suunnattu anti).

Valtuutus  kumoaa  yhtiökokouksen   14.3.2008  antaman   valtuutuksen
päättää osakeannista  sekä  optio-oikeuksien  ja  muiden  osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2010 asti.


Oulussa 19.3.2009


Elektrobit Oyj
Hallitus

LISÄTIETOJA:

Outi Torniainen
Viestintä- ja markkinointijohtaja
Puh. 040 5121 375

Päivi Vasankari
Lakiasiainjohtaja
Puh. 040 344 2794


Liite:
Yhtiöjärjestys


JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet


EB, Elektrobit Oyj
EB   kehittää    edistyksellistä   teknologiaa    ja   muuntaa    sen
rikastuttaviksi   loppukäyttäjäkokemuksiksi.   EB   on   erikoistunut
autoteollisuuden    ja    langattomien    teknologioiden    vaativiin
sulautettuihin  ohjelmisto-   ja   laiteratkaisuihin.   Vuoden   2008
liikevaihto oli  172,3 miljoonaa  euroa. Elektrobit  Oyj on  listattu
NASDAQ OMX Helsingissä. www.elektrobit.com

Attachments:

YHTIÖJÄRJESTYS.pdf