Solteq Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Solteq Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen 2024 ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Pörssitiedote
Yhtiökokouksen päätökset
27.3.2024 klo 14.00
Solteq Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 27.3.2024 ilman
kokouspaikkaa reaaliaikaisen etäyhteyden välityksellä etäkokouksena. Yhtiökokous
kannatti kaikkia hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan
yhtiökokoukselle tekemiä ehdotuksia ja teki seuraavat päätökset:

Tilinpäätös, vastuuvapaus ja osingonjako

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2023 sekä myönsi
vastuuvapauden tilikaudella toimineelle toimitusjohtajalle ja hallituksen
jäsenille.

Hallituksen esityksen mukaan päätettiin, että osinkoa 31.12.2023 päättyneeltä
tilikaudelta ei jaeta.

Hallituksen valitseminen ja palkkiot

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän. Yhtiökokous
päätti valita hallituksen jäseniksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan
ehdottamat henkilöt: Markku Pietilä, Katarina Cantell, Panu Porkka, Anni
Sarvaranta, Mika Sutinen, Esko Mertsalmi ja Lotta Airas.

Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa palkkiona 5.000 euron ja muille
hallituksen jäsenille 2.500 euron kuukausipalkkio. Lisäksi kokousten
puheenjohtajalle ja muille jäsenille maksetaan 500 euron kokouspalkkio
hallituksen kokoukselta ja hallituksen valiokunnan kokoukselta. Edellä
mainittujen palkkioiden lisäksi tavanomaiset ja kohtuulliset
hallitustyöskentelystä aiheutuvat kustannukset korvataan hallituksen jäsenille
laskua vastaan.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi
valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka suorittaa myös
yhtiön kestävyysraportoinnin varmentamisen tilikaudella 2024.
PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena
tilintarkastajana sekä päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana
toimii KHT, KRT Tiina Puukkoniemi.

Tilintarkastajan palkkio maksetaan kohtuullisen, yhtiön hyväksymän laskun
mukaan.

Toimielinten palkitsemisraportti  ja -politiikka

Yhtiökokous hyväksyi palkitsemisraportin vuodelta 2023 sekä vahvisti muutetun
palkitsemispolitiikan.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 1 §:n ja 11 §:n
muuttamisesta siten, että yhtiön kotipaikka on Espoo ja että yhtiökokous voidaan
pitää yhtiön kotipaikan lisäksi Helsingissä tai Vantaalla.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta
osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n
mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden tai oikeuksien lukumäärä voi olla
yhteensä enintään 2.000.000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden
ja oikeuksien antamista että yhtiön omien osakkeiden luovuttamista. Uudet
osakkeet ja oikeudet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön
pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan
kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen. Valtuutusta ei voida
käyttää yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen. Valtuutus sisältää
hallitukselle oikeuden päättää kaikista muista osakeanteihin ja erityisten
oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista mukaan lukien merkintähinnasta ja
merkintähinnan maksamisesta paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla
omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa
merkintähinnan kuittaamiseen ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin
enintään 30.4.2025 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 2023
tekemän vastaavan päätöksen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta. Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi
olla enintään 500.000 kappaletta. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai
useammassa erässä. Omia osakkeita voidaan hankkia vain yhtiön vapaalla omalla
pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien
osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeiden hankintahinta on
vähintään yhtiön osakkeesta hankintahetkellä säännellyllä markkinalla
tapahtuvassa kaupankäynnissä maksettu alin hinta ja enintään hankintahetkellä
säännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä maksettu korkein hinta.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen
liittyvien järjestelyiden toteuttamiseen tai osana yhtiön kannustinjärjestelmien
toteuttamista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin
enintään 30.4.2025 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 2023
tekemän vastaavan päätöksen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden pantiksi
ottamisesta. Hallitus voi päättää omien osakkeiden pantiksi ottamisesta
(suunnatusti) yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan järjestelyiden
toteuttamisen yhteydessä. Pantiksi ottaminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa
erässä. Pantiksi otettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
2.000.000 kappaletta. Hallitus päättää muut ehdot pantiksi ottamiseen liittyen.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin
enintään 30.4.2025 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 2023
tekemän vastaavan päätöksen.

Pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä osoitteessa www.solteq.com/yhtiökokous
viimeistään 10.4.2024.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessaan
puheenjohtajakseen Markku Pietilän.

Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Mika Sutinen, Katarina Cantell ja
Markku Pietilä. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimii Mika Sutinen.

SOLTEQ OYJ

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.solteq.com

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Aarne Aktan
Puhelin: 040 342 4440
Sähköposti: aarne.aktan@solteq.com

Solteq lyhyesti

Solteq tarjoaa ohjelmistoratkaisuja ja asiantuntijapalveluita energiasektorille
ja kaupan alalle sekä sähköisen kaupankäynnin tarpeisiin. Yhtiö toimii lähes 500
IT-alan ammattilaisen voimin Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa
sekä Iso-Britanniassa.

Attachments:

03263085.pdf