Aspo - Pörssitiedote

KUTSU ASPON VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

ASPO Oyj               PÖRSSITIEDOTE             15.2.2010  klo 15.00

Aspo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona 7. huhtikuuta 2010 klo 14.00 Pörssitalon pörssisalissa,
Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen
aloitetaan kokouspaikalla klo 13.00.


Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1.Kokouksen avaaminen

2.Kokouksen järjestäytyminen

3.Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta

4.Kokouksen laillisuuden toteaminen

5.Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6.Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen

7.Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8.Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2009 maksetaan osinkoa 0,42
euroa osakkeelta, ja ettei yhtiön hallussa oleville omille osakkeille makseta
osinkoa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 12.4.2010
on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus
ehdottaa, että osinko maksetaan 19.4.2010.

9.Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

10.Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 30 %:a kaikista yhtiön äänistä,
ovat ilmoittaneet ehdottavansa, että hallituksen jäsenten palkkiot pidettäisiin
ennallaan eli, hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 15.500
euroa sisältäen luontaisedut. Siltä osin kun puheenjohtajalle kuluvalla
toimikaudella maksetaan aikaisemman toimitusjohtajasopimuksen perusteella
palkkaa tai palkkiota ei puheenjohtajan tehtävästä makseta korvausta. Lisäksi
em. osakkeenomistajat ehdottavat, että varapuheenjohtajalle maksetaan palkkiona
3.000 euroa ja hallituksen muille jäsenille 2.000 euroa kuukaudessa.

11.Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 30 %:a kaikista yhtiön äänistä,
ovat ilmoittaneet ehdottavansa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön
hallituksen jäsenten lukumäärä säilyisi ennallaan ja hallitukseen valittaisiin
kuusi jäsentä.

12.Hallituksen jäsenten valinta

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 30 %:a kaikista yhtiön äänistä,
ovat ilmoittaneet ehdottavansa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen
valitaan seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka uudelleen nykyiset
jäsenet Matti Arteva, Esa Karppinen, Roberto Lencioni, Gustav Nyberg, Kristina
Pentti-von Walzel ja Risto Salo.

13.Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 30 %:a kaikista yhtiön äänistä,
ovat ilmoittaneet ehdottavansa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyn laskun mukaan.

14.Tilintarkastajan valinta

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 30 %:a kaikista yhtiön äänistä,
ovat ilmoittaneet ehdottavansa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
tilintarkastajaksi valitaan seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka
KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

15.Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 6 § ja 12 §
poistetaan ja yhtiöjärjestyksen numerointia muutetaan vastaavasti. Lisäksi
hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 1 §, 5 § ja 10 § (entinen 11 §)
muutetaan kuulumaan seuraavasti:

1 §        Yhtiön toiminimi on Aspo Oyj, englanniksi Aspo Plc ja ruotsiksi Aspo
Abp. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

5 §        Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet
sen jäsenistä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, johon
kokouksen puheenjohtaja yhtyy.

10 §       Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan pörssitiedotteella ja
sanomalehti-ilmoituksella, joka julkaistaan hallituksen määräämässä
sanomalehdessä aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään 21 päivää ennen
kokousta. Kutsu on kuitenkin toimitettava vähintään yhdeksän (9) päivää ennen
osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen
täsmäytyspäivää.

16.Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien
osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutuksen
ehdotetaan koskevan enintään 500.000 omaa osaketta.

Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista
maksettava vastike on Aspon osakkeen hankintahetken markkinahinta.
Valtuutuksessa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta
hankinnasta. Osakkeet hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai
muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisen
kannustinohjelman taloudellisen riskin tasaamiseen tai muihin hallituksen
päättämiin tarkoituksiin.

Hallitus ei voi toteuttaa valtuutusta omien osakkeiden hankkimisesta siltä osin
kuin yhtiön tai sen tytäryhteisön hallussa tai panttina olevien omien osakkeiden
yhteenlaskettu määrä ylittäisi hankinnan jälkeen 10 prosenttia kaikista
osakkeista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2011 varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.

17.Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä
tai useammassa erässä osakeannista, joka toteutetaan luovuttamalla yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen perusteella luovutettavien
osakkeiden määrä on yhteensä enintään 1.120.000 osaketta. Valtuutusta ehdotetaan
käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen
rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisen kannustinohjelman
toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista
osakkeiden luovuttamisen ehdoista ja sisältää siten myös oikeuden luovuttaa
osakkeita suunnatusti, osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen laissa
säädetyin ehdoin. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2011
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.


18.Kokouksen päättäminen

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut hallituksen ehdotukset, tämä  kokouskutsu sekä konsernin
tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat nähtävillä Aspo
Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.aspo.fi <http://www.aspo.fi/>
viimeistään 17.3.2010. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös
saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 24.3.2010
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään keskiviikkona 31.3.2010 klo 16.00 joko sähköpostitse osoitteeseen
ilmoittautuminen@aspo.fi <mailto:ilmoittautuminen@aspo.fi>, kirjeitse
osoitteeseen Aspo Oyj, PL 70, 00501 Helsinki, puhelimitse numeroon (09)
521 4100 tai telefaxilla numeroon (09) 521 4999. Ilmoittautumisen yhteydessä
tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan
tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus.
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä.


Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.


Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Aspo
Oyj, PL 70, 00501 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 31.3.2010 klo 10.00 mennessä.
Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta merkintä tilapäiseen
osakasluetteloon katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Muut tiedot

Aspo Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 15.2.2010 yhteensä 26 406 063 osaketta ja
ääntä.

Helsingissä 15. helmikuuta 2010

ASPO Oyj

Hallitus
ASPO Oyj

Aki Ojanen
toimitusjohtaja


Lisätiedot:
Aki Ojanen, 09-521 4010, 0400 106 592
aki.ojanen@aspo.com <mailto:aki.ojanen@aspo.com>

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspo.fi <http://www.aspo.fi/>


Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Itämeren alueella
keskittyen vaativiin B-to-B -asiakkaisiin. Vahvojen yritysbrändiemme, ESL
Shipping, Leipurin, Telko ja Kaukomarkkinat, tavoitteena on olla toimialojensa
markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja
niiden kehittämisestä. Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon liikearvon. Aspon
konsernirakennetta ja liiketoimintoja kehitetään pitkäjänteisesti ilman ennalta
määriteltyä aikataulua.





[HUG#1384382]