Kesla Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

KESLA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kesla Oyj                            Pörssitiedote 10.3.2016 klo 12.30



KESLA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN



Kesla Oyj:n varsinainen yhtiökokous 10.3.2016 vahvisti hallituksen esittämän
tilinpäätöksen vuodelta 2015 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajille. 

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2015 ei makseta osinkoa.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi viisi henkilöä. Jäseniksi
valittiin edeltävän vuoden hallituksen jäsenistä uudelleen Veli-Matti
Kärkkäinen, Roger Nyqvist, Jouni Paajanen ja Ritva Toivonen. Uudeksi
hallituksen jäseneksi valittiin Ari Virtanen. Päätettiin, että hallituksen
jäsenille maksetaan palkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 30.000
euroa, varapuheenjohtajalle 20.000 euroa ja jäsenille 15.000 euroa. 

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n,
vastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Hilmola. 

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden hankkia omia osakkeita voimassa
olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti. Hankittavien osakkeiden
yhteismäärä lisättynä aikaisempien valtuuksien nojalla hankituilla osakkeilla
ei valtuutuksen voimassaoloaikana ylitä yhteensä 338.313 kappaletta yhtiön
A-sarjan osakkeista. Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien
omistuksen mukaisessa suhteessa NASDAQ Helsinki Oy:n järjestämän julkisen
kaupankäynnin välityksellä. Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen
rahoittamisessa, johdon palkitsemisessa tai muutoin edelleen luovutettavaksi
tai mitätöitäväksi. Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä
muodostuneen hankintahetken käypään arvoon. Osakkeiden hankinta vähentää yhtiön
voitonjakokelpoisia varoja. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2017 asti. 

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden luovuttaa omia osakkeita voimassa
olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti. Hallitus voi päättää enintään
yhteensä 338.313 kappaleen A-osakkeen luovuttamisesta. Hallitus voi päättää
siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan ja luovuttaa
osakkeet muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen mukaisessa suhteessa.
Osakkeet voidaan luovuttaa hallituksen päättämällä tavalla ja hallituksen
määräämässä laajuudessa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa
järjestelyissä, johdon palkitsemisessa, tai ne voidaan myydä NASDAQ OMX
Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet luovutetaan
niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen luovutushetken käypään arvoon ja
ne voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan. Valtuutus on
voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kuitenkin
enintään 30.6.2017 asti. 

Yhtiökokous päätti hyväksyä ehdotuksen jatkaa osakkeenomistajista tai
osakkeenomistajien edustajista koostuvan nimitystoimikunnan toimintaa. 
Nimitystoimikunnan tehtävänä on yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenten
ja tilintarkastajien sekä hallituksen jäsenten valintaa ja tilintarkastajien
palkitsemista koskevan ehdotuksen valmistelu ja esittely seuraavalle
varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikuntaan päätettiin valita kaksi
äänimäärältään suurinta osakkeenomistajaa tai näiden edustajaa. Lisäksi
päätettiin, että valituille nimitystoimikunnan jäsenille myönnetään oikeus
valita yksi yhtiön osakkeenomistaja tai hänen edustajansa toimikunnan
kolmanneksi jäseneksi. 

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa
puheenjohtajakseen Veli-Matti Kärkkäisen ja varapuheenjohtajakseen Roger
Nyqvistin. Lisäksi hallitus päätti, ettei yhtiön toiminta ja toiminnan laajuus
huomioiden ole tarpeellista perustaa erillistä tarkastusvaliokuntaa vaan
tarkastustoiminta keskitetään hallituksen yhdelle jäsenelle. Kokouksessa
tehtävään valittiin hallituksen jäsen Roger Nyqvist. Tarkastustoiminta tullaan
suorittamaan hallituksen hyväksymän tarkastussuunnitelman mukaisesti. 

Nimitystoimikuntaan valitut yhtiön kaksi suurinta osakkeenomistajaa ovat
päättäneet nimetä edustajikseen nimitystoimikunnan jäseniksi Veli-Matti
Kärkkäisen ja Jouni Paajasen sekä kolmanneksi jäsenekseen osakkeenomistaja Tom
Söderlundin, jota edustaa Kare Kotiranta. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Keslan internet-sivuilla viimeistään
11. maaliskuuta 2016. 



Joensuu 10.3.2016

Kesla Oyj

Hallitus



LISÄTIETOJA:

Hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Kärkkäinen, p.040 558 1278



JAKELU:

NASDAQ Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.kesla.com



Kesla on metsäteknologian kehittämiseen, markkinointiin ja valmistukseen
erikoistunut konepajakonserni, joka hallitsee aines- ja energiapuukorjuun
tuotantoketjun kannolta tehtaalle. Keslan tuotteita ovat mm. kuormaimet ja
metsäperävaunut, puutavara-, metsäkone- ja kierrätysnosturit, harvesteri- ja
energiakourat sekä hakkurit. Kesla on tytäryhtiönsä kautta myös merkittävä
konepajatuotteiden järjestelmätoimittaja suomalaiselle konepajateollisuudelle.
Konsernin liikevaihto oli vuonna 2015 40,1 miljoonaa euroa. Metsäkoneryhmän
liikevaihdosta viennin osuus oli 68,9 %. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on
tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella, Ilomantsissa ja Tohmajärvellä sekä
myyntiyhtiö Sinzheimissa, Saksassa. Keslan palveluksessa on noin 275 henkeä.
Keslan A-osakkeet noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä.