LITGRID - Visuotinis akcininkų susirinkimas

Gautas UAB „EPSO-G“ pasiūlymas dėl LITGRID AB valdybos narių išrinkimo, atlygio dydžių valdybos nariams nustatymo bei valdybos veiklos biudžeto 2024 m. ir tolimesniems metams nustatymo

LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131, Vilnius) (toliau – LITGRID), Lietuva.

Patronuojantis akcininkas UAB „EPSO-G“, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 25 str. 4 d.:

1) bei atsižvelgdamas į UAB „EPSO-G“ atlygio ir skyrimo komiteto (toliau – ASK) rekomendaciją (pridedama) (ASK rekomendacija teikiama tik dėl patronuojančio akcininko UAB „EPSO-G“ nominuojamų narių ir valdybos nario valstybės tarnautojo) ir patronuojančio akcininko UAB „EPSO-G“ valdybos siūlymus, aštuntuoju 2024-04-30 LITGRID eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimu („8. Valdybos narių išrinkimas“) į LITGRID AB valdybą siūlo:
 
     1. LITGRID AB valdybos nariu, nominuojamu patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“, išrinkti Tomą Varnecką;
     2. LITGRID AB valdybos nariu, nominuojamu patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“, išrinkti Mindaugą Keizerį;
     3. LITGRID AB valdybos nariu valstybės tarnautoju išrinkti Gediminą Karalių;
     4. Nepriklausomu LITGRID AB valdybos nariu išrinkti Tim Meyerjürgens;
     5. Nepriklausomu LITGRID AB valdybos nariu išrinkti Pierre-Henri D’haene.

2) dešimtuoju LITGRID eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimu          (10. LITGRID AB atlygio dydžių valdybos nariams nustatymas bei valdybos veiklos biudžeto 2024 m. ir tolimesniems metams nustatymas) siūlo:

10.1. Nustatyti, kad patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“ nominuotiems valdybos nariams atlygis už veiklą valdyboje nėra mokamas.
10.2. Nustatyti šiuos nuo 2024 m. balandžio 30 d. taikytinus fiksuoto mėnesinio atlygio, mokėtino Bendrovės valdybos nariams, kurie atitinka Atlygio už veiklą UAB „EPSO-G“ ir UAB „EPSO-G“ įmonių grupės bendrovių organuose nustatymo gairėse, patvirtintose UAB „EPSO-G“ vienintelio akcininko – Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos sprendimu (toliau – Atlygio gairės), nustatytus kriterijus, dydžius neatskaičius mokėtinų mokesčių:

Pozicija	Mėnesinis fiksuotas atlygio dydis (Eur)
Valdybos pirmininkas (nepriklausomas)	4 600
Valdybos narys (nepriklausomas)	3 500
Valdybos narys (valstybės tarnautojas), jeigu valstybės tarnautojas neina ir nevykdo veiklos kitos VĮ / VVĮ ir (ar) SĮ / SVĮ* kolegialiame organe	2 800
Valdybos narys (valstybės tarnautojas), jeigu valstybės tarnautojas eina ir vykdo veiklą kitos VĮ / VVĮ ir (ar) SĮ / SVĮ kolegialiame organe	1 800

   * VĮ – valstybės įmonė, VVĮ – valstybės valdoma įmonė, SĮ – savivaldybės įmonė, SVĮ – savivaldybės valdoma įmonė

10.3  Nustatyti, kad tuo atveju, jeigu Bendrovės valdybos narys yra išrenkamas Bendrovės valdybos pirmininku arba Bendrovės valdybos narys yra atšaukiamas / atsistatydina iš valdybos pirmininko pareigų ir /arba valstybės tarnautojas yra išrenkamas ar atšaukiamas / atsistatydina iš valdybos nario pareigų kitos VĮ/VVĮ ar SĮ/SVĮ kolegialiame organe, tokio Bendrovės valdybos nario atlygis yra keičiamas be atskiro Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo, atsižvelgiant į aukščiau Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu nustatytus Bendrovės valdybos narių atlygių dydžius.
10.4. Pakeisti Bendrovės 2022-12-22 neeilinio visuotinio akcininkų sprendimo dalį „LITGRID AB atlygio dydžių valdybos nariams nustatymas bei valdybos veiklos biudžeto 2023 m. ir tolimesniems metams nustatymas“ bei, atsižvelgiant į Bendrovės valdybos nariams nustatytus mokėtino atlygio dydžius, nustatyti, kad:
10.4.1. bendras  metinis  2024  m.  biudžetas  Bendrovės  valdybos  narių  atlygiui  ir papildomoms Bendrovės išlaidoms, skirtoms valdybos veiklai užtikrinti, yra 129 360 Eur;
10.4.2. tol, kol galioja šio sprendimo 10.2 ir 10.3 punktuose nustatyti valdybos narių atlygio dydžiai ir atlygio valdybos nariams nustatymo principai, Bendrovės valdybos veiklos atitinkamų metų biudžetas sudaromas ir (ar) keičiamas automatiškai (nepriimant atskirų  visuotinio  akcininkų  susirinkimo  sprendimų),  atsižvelgus  į  tokio  biudžeto sudarymo  ir  (ar)  keitimo  metu  Atlygio  gairėse  nustatytus  kriterijus  atitinkančių Bendrovės valdybos narių einamas pareigas ir atitinkamai pagal jas mokėtino atlygio dydžius, bei papildomų išlaidų, skirtų valdybos veiklai užtikrinti reglamentavimą, jei Bendrovė nesikreipia dėl valdybos veiklos biudžeto dydžio pakeitimo.

Pridedama:
1. UAB „EPSO-G“ Atlygio ir skyrimo komiteto rekomendacija dėl LITGRID AB valdybos sudėties.
2. Pranešimas žiniasklaidai.

Daugiau informacijos:

Jurga Eivaitė, komunikacijos projektų vadovė
+370 613 19977
jurga.eivaite@litgrid.eu

Priedai

• ASK rekomendacija del LG valdybos
• Pranešimas žiniasklaidai - „Litgrid“ valdyba

Attachments:

Pranešimas žiniasklaidai - „Litgrid“ valdyba.docx

ASK rekomendacija del LG valdybos.pdf