YIT - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

YIT Oyj Pörssitiedote 21.1.2025 klo 16.45

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 3.4.2025 kokoontuvalle
YIT Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiön hallitukseen valitaan puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja neljä (4) jäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot
pysyvät samana kuin edellisvuonna.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat
kiinteät vuosipalkkiot:

  · hallituksen puheenjohtajalle 105 000 euroa,
  · hallituksen varapuheenjohtajalle ja pysyvien valiokuntien puheenjohtajille
73 500 euroa, paitsi jos sama henkilö on hallituksen puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja sekä
  · jäsenille 52 500 euroa.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiökokouksen päätökseen perustuen 40
prosenttia kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan julkisessa kaupankäynnissä
Helsingin pörssissä (Nasdaq Helsinki Oy) muodostuvaan hintaan hallituksen
jäsenten lukuun hankittavina YIT Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan kahden
viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2025 on julkistettu,
tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan
on mahdollista. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kustannuksista.

Nimitystoimikunta suosittaa, että hallituksen jäsen ei luovuttaisi
vuosipalkkiona saamiaan osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on
päättynyt.

Toimikunnan käsityksen mukaan hallituksen jäsenten pitkäjänteinen ja kasvava
osakeomistus palvelee kaikkien osakkeenomistajien etua.

Edelleen päätettiin ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen sekä sen
pysyvien ja tilapäisesti asetettujen valiokuntien jäsenille maksetaan
kokouspalkkiona 800 euroa kultakin kokoukselta, myös sähköisten etäyhteyksien
välityksellä tai puhelimitse pidettäviltä hallituksen ja sen valiokuntien
kokouksilta.

Hallituksen puheenjohtajalle sekä pysyvien ja tilapäisesti asetettujen
valiokuntien puheenjohtajille ehdotetaan maksettavaksi edellisvuoden mukaisesti
kokouspalkkiona 1 600 euroa kokoukselta.  Koti- ja ulkomaanmatkoilta ehdotetaan
maksettavaksi päivärahaa konsernin matkustusohjeen ja verottajan ohjeistuksen
mukaisesti.

Lisäksi päätettiin ehdottaa yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan jäsenille mukaan lukien asiantuntijajäsen maksetaan
edellisvuoden mukaisesti kokouspalkkiona 800 euroa toimikunnan kokoukselta ja
nimitystoimikunnan puheenjohtajalle 1 600 euroa toimikunnan kokoukselta.

Ehdotus hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy
valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallitukseen
puheenjohtajaksi uudelleen Jyri Luomakoski, varapuheenjohtajaksi
uudelleen Casimir Lindholm ja jäseniksi uudelleen Sami Laine, Anders Dahlblom,
Kerttu Tuomas ja Leena Vainiomäki.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta toimikunta suosittaa, että
osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä
kokonaisuutena. Nimitystoimikunta on ehdotuksia tehdessään arvioinut, että
hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla
hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja
että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut lainsäädännön sekä
hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja ovat riippumattomia
yhtiöstä tai sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Anders
Dahlblomia, joka on riippuvainen yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta.
Ehdotettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot tulevat
nähtäviksi Yhtiön
internetsivulle www.yitgroup.com/nimitystoimikunta (https://www.yitgroup.com/fi/s
ijoittajat/hallinnointi/nimitystoimikunta).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

YIT Oyj:n varsinainen yhtiökokous 15.3.2016 päätti perustaa osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten
valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.

YIT:n kolme suurinta osakkeenomistajaa Euroclearin pitämän osakasluettelon
30.8.2024 ja toimikunnan työjärjestyksen mukaisesti olivat Tercero Invest AB,
osakkeenomistajien ryhmä (PNT Group Oy, Noora Pentti, Fideles Oy, Kristian
Pentti, Kristina Pentti-von Walzel, Eva Pentti-Kortman ja Heikki Pentin
kuolinpesä) ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma. Seuraavat henkilöt on
nimetty heidän edustajikseen YIT:n nimitystoimikuntaan:

  · Alexander Ehrnrooth, toimitusjohtaja, Tercero Invest AB (19,00 % osakkeista
ja äänistä)
  · Kristina Pentti-von Walzel, toimitusjohtaja Laponie Oy, osakkeenomistajien
ryhmä PNT Group Oy, Noora Pentti, Fideles Oy, Kristian Pentti, Kristina Pentti
-von Walzel, Eva Pentti-Kortman ja Heikki Pentin kuolinpesä (16,97 % osakkeista
ja äänistä)
  · Risto Murto, toimitusjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma (5,69
% osakkeista ja äänistä).

Nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Alexander Ehrnrooth. YIT Oyj:n
hallituksen puheenjohtaja Jyri Luomakoski osallistuu toimikunnan työhön
asiantuntijajäsenenä.

Nimitystoimikunta valmistelee hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat
ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.

YIT Oyj:n hallitus sisällyttää nämä ehdotukset varsinaisen yhtiökokouksen 2025
kokouskutsuun.

Lisätietoja:
Alexander Ehrnrooth, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh.
+358 9 6122340
Juha Jauhiainen, lakiasiainjohtaja, YIT Oyj, puh. +358 40 725 9643

YIT Oyj

Tuomas Mäkipeska
Talousjohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi

YIT on johtava rakennusyhtiö ja hankekehittäjä. Yli 110 vuoden kokemukseemme
pohjaten kehitämme ja rakennamme kestäviä elinympäristöjä: toimivia koteja
asumiseen, julkisia ja kaupallisia rakennuksia tulevaisuuden tarpeisiin ja
infrastruktuuria vihreän siirtymän edistämiseksi. Yhtiön palveluksessa on noin 4
300 ammattilaista kahdeksassa maassa ja vuonna 2023 liikevaihtomme oli 2,2
miljardia euroa. YIT Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää: www.yitgroup.com/fi ja seuraa meitä
Linkedin (https://www.linkedin.com/company/yit/) I
X (https://twitter.com/YITGroup) I
Instagram (https://www.instagram.com/yitsuomi/) I
Facebook (https://www.facebook.com/yitsuomi/)