Efore - Yhtiökokouksen päätökset

EFORE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Espoo, 2012-02-10 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- EFORE OYJ    Pörssitiedote   
10.2.2012        klo 9.00 

Efore Oyj:n varsinainen yhtiökokous tilikaudelta 1.11.2010 -31.10.2011
pidettiin 9.2.2012 Helsingissä. Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi
oikeustieteen kandidaatti Ville Ranta. Yhtiökokous vahvisti konsernin ja
emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta ja myönsi vastuuvapauden yhtiön
hallitukselle ja toimitusjohtajalle. 

HALLITUS

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen
puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 42.000 euroa ja varapuheenjohtajalle
sekä jäsenille kullekin 21.000 euroa. Vuosipalkkioiden määrästä yhteensä noin
40 prosenttia maksetaan yhtiön osakkeina. Vuosipalkkion maksu toteutetaan
kertamaksuna 12. - 22.3.2012 välisen ajan Efore Oyj:n osakkeen päätöskurssien
keskikurssin mukaan. Hallituksen jäsenten tulee säilyttää osakkeet
omistuksessaan toimikautensa päättymiseen saakka. Velvollisuus säilyttää
osakkeet kuitenkin päättyy, jos hallituksen jäsenyys päättyy jo ennen
toimikauden loppua. Mikäli hallituksen jäsen eroaa ennen 31.10.2012 tulee hänen
palauttaa saamistaan osakkeista puolet. 

Vuosipalkkioiden maksaminen tapahtuu luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia
osakkeita varsinaisen yhtiökokouksen 9.2.2012 päättämän osakeantivaltuutuksen
nojalla. Siinä tapauksessa, että osakkeiden luovutusta ei voida toteuttaa
yhtiöstä tai hallituksen jäsenestä johtuvan syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio
käteisenä. 

Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1.000 euroa
kokoukselta sekä varapuheenjohtajalle ja jäsenille 500 euroa kokoukselta.
Valiokuntatyöskentelystä maksetaan palkkiota 500 euroa kokoukselta. Vähintään 6
tuntia kestävän yksisuuntaisen lennon johdosta em. palkkioiden lisäksi
maksetaan 1.000 euroa läsnäolosta Euroopassa tai Aasiassa pidettävässä
kokouksessa. Lisäksi maksetaan matkasta ja majoituksesta aiheutuvat kulut
laskun mukaan. 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi. Hallitukseen
valittiin jäseniksi uudelleen Olli Heikkilä, Richard Järvinen, Tei-Hu Liu,
Marko Luoma, Ari Siponmaa ja Matti Vikkula. 

Hallitus pitää järjestäytymiskokouksensa 10.2.2012.

TILINTARKASTAJA

Yhtiökokous valitsi yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi uudelleen
KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n. Päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Lasse
Holopainen. 

OSINKO

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osakkeenomistajille
ei jaeta osinkoa 31.10.2011 päättyneeltä tilikaudelta. 

PÄÄOMANPALAUTUS

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti varojen jakamisesta
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta siten, että pääoman palautuksen määrä
on 0,05 euroa osaketta kohden. Pääoman palautus maksetaan Osakkeenomistajalle,
joka maksun täsmäytyspäivänä 14.2.2012 on merkitty Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Palautus maksetaan 21.2.2012. 

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN VAROJEN JAKAMISESTA

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen

päättämään varojen jakamisesta osakkeenomistajille yhtiön taloudellisen
tilanteen sitä puoltaessa joko osinkona voittovaroista tai varojenjakona
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Varojenjaon enimmäismäärä on
yhteensä enintään 0,05 euroa osakkeelta. Valtuutus sisältää oikeuden päättää
kaikista muista edellä mainittuun varojenjakoon liittyvistä ehdoista. Valtuutus
on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. 

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. 

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 4.000.000
osaketta, mikä vastaa noin 9,4 % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita
voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia
osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten
markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten omia osakkeita
hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita
voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankkiminen). Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 10.2.2011
antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. 

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA
MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus
valtuutetaan päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä
optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti: 

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään
17.000.000 osaketta. 

Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä
uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja
optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). 

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 10.2.2011 antaman valtuutuksen päättää
osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. 

Valtuutus on voimassa vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

EFORE OYJ

Hallitus

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Vesa Vähämöttönen, puh. 09 4784 6312.

JAKELU



Nasdaq OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Efore Group

Efore on vaativia tehoelektroniikkatuotteita kehittävä ja valmistava
kansainvälinen yhtiö. Yhtiön tuotekehitys- ja markkinointiyksiköitä on Suomen
lisäksi Kiinassa ja Ruotsissa. Yrityksen tuotantoyksiköt sijaitsevat Kiinassa
ja Virossa. Lokakuussa 2011 päättyneellä tilikaudella konsernin liikevaihto oli
88,1 milj. euroa ja sen palveluksessa oli keskimäärin 960 henkilöä. Efore Oyj:n
osake on listattu Helsingin pörssin päälistalla. 

www.efore.fi






         toimitusjohtaja Vesa Vähämöttönen, puh. 09 4784 6312