2025-01-23 09:00:00 CET

2025-01-23 09:00:17 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish
Raute - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Raute Oyj:n 2025 yhtiökokoukselle


Raute Oyj, Pörssitiedote, 23.1.2025 klo 10.00

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Raute Oyj:n 2025
yhtiökokoukselle

Raute Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta (”nimitystoimikunta”) ehdottaa
15.4.2025 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Rauten
hallituksessa olisi seitsemän jäsentä.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin
edelleen tekniikan lisensiaatti Laura Raitio ja varapuheenjohtajaksi
valittaisiin edelleen diplomi-insinööri Joni Bask. Hallituksen jäseniksi
ehdotetaan valittavan uudelleen insinööri Ari Harmaala, kauppatieteiden maisteri
Mikko Kettunen, kauppatieteiden maisteri Julius Manni, kauppatieteen kandidaatti
Ari Piik sekä diplomi-insinööri Jenni Virnes.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiota tarkistettaisiin
niin, että hallituksen puheenjohtajalle 55.000 euroa ja hallituksen jäsenille
27.000 euroa toimikaudelta, sekä valiokuntatyöstä seuraavanlaisia palkkioita:

  · Kokouspalkkio valiokuntatyöstä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 1000
euroa per kokous,
  · Kokouspalkkio muiden mahdollisten valiokuntien puheenjohtajille sekä
valiokuntien jäsenille 500 euroa per kokous.

Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta nimitystoimikunta suosittaa, että
osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä
kokonaisuutena. Ehdotusta tehdessään ja arvioidessaan yksittäisten
jäsenehdokkaiden pätevyyttä, nimitystoimikunta on arvioinut, että hallituksen
ehdotetulla kokonaisuudella on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja
että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle
asettamat vaatimukset.

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että nimitystoimikunnan työstä
maksettaisiin jatkossa kokouspalkkiota 500 euroa per kokous. Tämä edellyttää
muutosta nimitystoimikunnan työjärjestykseen.

Rauten osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano julkistettiin 3.9.2024
ja sen puheenjohtajana toimii Pekka Suominen ja jäseninä Göran Sundholm sekä
Kustaa Poutiainen. Hallituksen puheenjohtaja Laura Raitio on toiminut
asiantuntijana nimitystoimikunnassa olematta kuitenkaan nimitystoimikunnan
jäsen. Nimitystoimikunta on kokoontunut kolme kertaa toimikautensa aikana.

Nimitystoimikunta teki päätösehdotuksensa yksimielisesti.

Edellä mainitut ehdotukset sisällytetään myös myöhemmin julkistettavaan
yhtiökokouskutsuun.

RAUTE OYJ

LISÄTIETOJA:
Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Pekka Suominen. Yhteydenottopyynnöt: johdon
assistentti Elina Suomalainen, p. 044 289 9330.

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.raute.com

RAUTE LYHYESTI - Making Wood Matter
Raute toimii puutuoteteollisuuden kestävän tulevaisuuden partnerina.
Teknologiamme kattavat erilaiset tuotantoprosessit sekä niitä tukevat
digitaaliset ja analysaattoriratkaisut teollisesti valmistetuille puutuotteille.
Lisäksi tarjoamme kokonaisvaltaiset palvelukonseptit varaosista säännölliseen
huoltoon sekä tuotannon modernisointeihin. Innovatiiviset teknologiamme,
ohjelmistot ja palvelukonseptit suunnitellaan tukemaan tehokasta luonnonvarojen
käyttöä asiakkaidemme tuotannossa. Raute on maailman ainoa kokonaistoimittaja,
joka tarjoaa koko tehtaan kattavia teknologiaratkaisuja viilun, vanerin ja LVL:n
tuotantoon. Rauten pääkonttori ja suurin tuotanto sijaitsee Lahdessa. Muut
tuotantolaitoksemme ovat Kajaanissa, Vancouverissa Kanadassa, Changzhoussa
Kiinassa sekä Pullmanissa Washingtonin osavaltiossa USA:ssa. Vuonna 2023 Rauten
liikevaihto oli 145,4 miljoonaa euroa ja henkilöstö vuoden 2023 lopussa oli 754.
Lisää Rautesta: www.raute.com.