Glaston Oyj Abp - Yhtiökokouskutsu

Kutsu Glaston Oyj Abp:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Helsinki, Suomi, 2013-03-27 09:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Glaston Oyj Abp
Pörssitiedote 27.3.2013 klo 10.00 

Kutsu Glaston Oyj Abp:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Glaston Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään 17. huhtikuuta 2013 klo 16 alkaen Marina Congress Centerissä
osoitteessa Katajanokanlaituri 6, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen aloitetaan klo 15.00. 

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

6. Vuoden 2012 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen 

Toimitusjohtajan katsaus.

7.Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8.Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan
taseen perusteella ei jaeta osinkoa. 

9.Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen puheenjohtajalle on maksettu palkkiona 40.000 euroa vuodessa,
varapuheenjohtajalle 30.000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille 20.000
euroa vuodessa. Lisäksi yhtiö on suorittanut palkkioon perustuvan vapaaehtoisen
eläkevakuutuksen. Vuosipalkkion lisäksi hallituksen jäsenille on maksettu
kokouspalkkiota jokaisesta hallituksen kokouksesta, johon hallituksen jäsen on
osallistunut. Kokouksen puheenjohtajalle on maksettu kokouspalkkiota 800 euroa
ja jäsenille 500 euroa. 

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 45 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden
tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokouksessa, että hallituksen
jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot pidetään ennallaan. 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 45 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden
tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokouksessa, että yhtiökokous
päättäisi säilyttää hallituksen jäsenten lukumäärän ennallaan kuudessa (6)
jäsenessä. 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 45 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden
tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokouksessa, että hallituksen
nykyiset jäsenet Andreas Tallberg, Christer Sumelius, Anu Hämäläinen, Claus von
Bonsdorff, Pekka Vauramo ja Teuvo Salminen valittaisiin uudelleen. Kaikki
edellä mainitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Lisätietoa
ehdokkaista on saatavilla Glastonin internet-sivuilla osoitteessa
www.glaston.net. 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valittaisiin KHT-yhteisö Ernst &
Young Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Harri
Pärssisen. 

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhdestä
tai useammasta annista, sisältäen oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön
hallussa olevia osakkeita, sekä antaa optioita tai muita osakeyhtiölain 10
luvun mukaisia erityisiä oikeuksia osakkeisiin. Valtuutus käsittäisi yhteensä
enintään 20.000.000 osaketta. 

Valtuutuksessa ei suljettaisi pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta
annista. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kannalta tärkeiden
järjestelyjen kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen tai investointien
rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin, joissa osakkeiden, optioiden tai muiden osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamiseen ja mahdolliseen annin suuntaamiseen on painava
taloudellinen syy. 

Yhtiön hallitus olisi valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin,
optioiden sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten erityisten oikeuksien
antamisen ehdoista, mukaan lukien maksuajasta, merkintähinnan
määrittelyperusteista ja merkintähinnasta tai osakkeiden, optio-oikeuksien tai
erityisten oikeuksien antamisesta maksutta tai siitä, että merkintähinta
voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella. 

Valtuutus olisi voimassa 30.6.2014 saakka. Hallitus ehdottaa, että valtuutus
kumoaisi aikaisemmat valtuutukset. 

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 45 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden
tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet yhtiölle kannattavansa hallituksen
antivaltuutusta koskevaa ehdotusta. 

16. Nimitystoimikunnan perustamisesta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi perustaa osakkeenomistajista tai
osakkeenomistajien edustajista koostuvan pysyvän nimitystoimikunnan, jonka
tehtävänä on vuosittain valmistella ja esitellä seuraavalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle tehtävät
ehdotukset hallituksen jäsenten määräksi ja jäseniksi sekä hallituksen jäsenten
palkkioiksi. Lisäksi toimikunnan tehtävänä on etsiä hallituksen jäsenten
seuraajaehdokkaita. 

Nimitystoimikunta koostuu neljästä jäsenestä, joista yhtiön neljä suurinta
osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen. Yhtiön
kulloinenkin hallituksen puheenjohtaja toimii toimikunnan asiantuntijajäsenenä. 

Nimeämiseen oikeutetut yhtiön suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät
vuosittain Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon syyskuun
ensimmäisenä arkipäivänä rekisteröityinä olevien omistustietojen perusteella.
Hallituksen puheenjohtaja pyytää näin määräytyvän osakeomistuksen mukaisesti
neljää suurinta osakkeenomistajaa kutakin nimeämään yhden jäsenen
nimitystoimikuntaan. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää
nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla
muutoin ei olisi nimeämisoikeutta. 

Nimitystoimikunnan jäsenet valitsevat keskuudestaan nimitystoimikunnan
puheenjohtajan. Nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle yhtiön
hallituksen puheenjohtaja ja sen jälkeen kokoukset kutsuu koolle
nimitystoimikunnan puheenjohtaja. 

Nimitystoimikunnan tulee antaa yhtiökokouskutsuun liitettävän ehdotuksensa
yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun
loppuun mennessä. 

17.Kokouksen päättäminen

B.Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat nähtävillä
Glaston Oyj Abp:n internetsivuilla osoitteessa www.glaston.net. Glaston Oyj
Abp:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä
vuosikatsaus, on saatavilla mainituilla internetsivuilla tämän kokouskutsun
päivämääränä. Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat
myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta
lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. 

C.Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 5.4.2013 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty
hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity
yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
yhtiölle viimeistään 12.4.2013 kello 10.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 

Glaston Oyj Abp:n internetsivuilla www.glaston.net;
sähköpostitse katriina.istolahti@glaston.net;
puhelimitse numeroon 010 500 6001; tai
kirjeitse osoitteeseen Glaston Oyj Abp, Yliopistonkatu 7, 00100 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus / Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai
asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Glaston Oyj
Abp:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa
osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua merkittäväksi
tilapäisesti osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten viimeistään
12.4.2013 klo 10.00, jos osakkeenomistajalla on samojen osakkeiden perusteella
oikeus olla merkittynä yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä
5.4.2013. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjan
antamista ja yhtiökokoukseen osallistumista koskevat ohjeet. 

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä
mainittuun ajankohtaan mennessä. 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä ennen
ilmoittautumisajan päättymistä osoitteeseen: Glaston Oyj Abp, Yliopistonkatu 7,
00100 Helsinki. 

4. Muut tiedot

Glaston Oyj Abp:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 193.708.336 osaketta ja
ääntä mukaan lukien 27.3.2013 kaupparekisteriin merkityt 88.119.700 osaketta. 

Helsingissä, maaliskuun 27. päivänä 2013.
GLASTON OYJ ABP
Hallitus



Lisätiedot:
Sasu Koivumäki, talousjohtaja, Glaston Oyj Abp, puh. +358 10 500 500





GLASTON OYJ ABP
Agneta Selroos
Viestintä- ja markkinointijohtaja


Glaston Oyj Abp
Glaston on kansainvälinen lasiteknologiayhtiö, joka kehittää tuotteita
arkkitehtuuri-, aurinkoenergia-, kaluste- ja laite- sekä
ajoneuvoteollisuudelle. Tuotevalikoimamme vaihtelee esikäsittely- ja
turvalasikoneista huoltopalveluihin. Tuemme asiakkaidemme menestystä
tuottamalla palveluita kaikkiin lasinjalostusketjun tarpeisiin koko tuotteen
elinkaaren ajan. Lisätietoja osoitteessa www.glaston.net. Glastonin osake
(GLA1V) noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small Cap -listalla. 

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net

Attachments:

Kutsu varsinaiseen yhtiokokoukseen 2013.pdf