Nurminen Logistics Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Nurminen Logistics Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Nurminen Logistics Oyj                                                 
Pörssitiedote 6.4.2011 klo 11.30 



Nurminen Logistics Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 6.4.2011 tehtiin
seuraavat päätökset: 

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaus

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen
tilikaudelta 1.1.2010-31.12.2010 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajille. 

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta
1.1.2010-31.12.2010 ei  makseta osinkoa. 

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu kuusi varsinaista jäsentä.
Yhtiökokous valitsi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi uudelleen seuraavat
henkilöt: Olli Pohjanvirta, Juha Nurminen, Jukka Nurminen, Eero Hautaniemi ja
Tero Kivisaari. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Jan Lönnblad. Hallitus
valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa
puheenjohtajakseen Olli Pohjanvirran. Hallitus asetti myös
tarkastusvaliokunnan, jonka jäseniksi valittiin Eero Hautaniemi ja Jukka
Nurminen. 

Yhtiökokous päätti, että yhtiön hallituksen jäsenille vuoden 2012 varsinaiseen
yhtiökokoukseen 
päättyvältä toimikaudelta maksettavien vuosipalkkioiden taso säilyy
muuttumattomana ja että palkkiot maksetaan seuraavasti: hallituksen
puheenjohtajalle 27.000 euroa, varapuheenjohtajalle 18.000 euroa ja kullekin
muulle hallituksen jäsenelle 13.500 euroa. Lisäksi kullekin hallituksen
jäsenelle maksetaan kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta. Vuosipalkkiosta 50
prosenttia maksetaan Nurminen Logistics Oyj:n osakkeina ja loppuosa rahana.
Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa vuosipalkkiona saatuja osakkeita kolmeen
vuoteen lukien niiden vastaanottamisesta. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 30.000 oman osakkeen,
joita voidaan käyttää hallituspalkkioiden maksamiseen, hankkimisesta. Omia
osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.
Osakkeista maksettava hinta määräytyy yhtiön osakkeesta julkisessa
kaupankäynnissä maksetun hinnan mukaisesti. Omia osakkeita voidaan hankkia
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu
hankkiminen). Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista
omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. 

Valtuutus on voimassa 30. huhtikuuta 2012 asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista ja/tai
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien
erityisen oikeuksien antamisesta. 

Annetun valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä
antaa tai luovuttaa osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia määrän, joka vastaa
enintään 20.000.000 uutta osaketta siten, että sanottuja osakkeita ja/tai
erityisiä oikeuksia voidaan käyttää muun muassa yritys- ja
liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja investointien
rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen, hallituksen palkkioiden
maksamiseen ja/tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen. 

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää sekä maksullisesta että
maksuttomasta osakeannista. Valtuutus päättää maksuttomasta osakeannista
sisältää oikeuden päättää myös osakeannista yhtiölle itselleen siten, että
yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä on enintään yksi kymmenesosa (1/10)
yhtiön kaikista osakkeista. 

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista ehdoista
osakeanteja ja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia koskien. Hallitus on
valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien
ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta joka
suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi näistä päättää, mukaan
lukien sen, että hallituksella on oikeus päättää myös suunnatuista
osakeanneista ja/tai erityisten oikeuksien antamisesta. 

Valtuutus on voimassa 30. huhtikuuta 2012 asti.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti valita yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi uudelleen
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka KHT-yhteisö KPMG Oy
Ab:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lasse Holopainen.
Tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja kustannusten korvaus esitettävän laskun
mukaan. 


NURMINEN LOGISTICS OYJ

Antti Sallila
vt. toimitusjohtaja

Lisätietoja: vt. toimitusjohtaja Antti Sallila, p. 010 545 2598.


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nurminenlogistics.com