Honkarakenne Oyj - Yhtiökokouskutsu

Yhtiökokouskutsu

Honkarakenne Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 30.3.2007 klo   
14.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Lahdentie 870, Tuusula.          

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat                                             

1. Yhtiöjärjestyksen 12 §:ssä mainitut varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat  
asiat                                                                           

2. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden 
hankinnasta                                                                     
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön    
omien osakkeiden hankinnasta seuraavin ehdoin:                                  
- Hallitus voi päättää hankkia enintään sen osakemäärän, jonka yhteenlaskettu   
nimellisarvo ja yhtiöllä olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo   
yhteensä vastaa 5 % yhtiön osakepääomasta osakkeiden hankintahetkellä.          
- Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen mukaisessa       
suhteessa Helsingin Pörssin järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä.    
- Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi 
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa, muutoin edelleen      
luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.                                             
- Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen             
hankintahetken käypään arvoon. Osakkeiden hankinta vähentää yhtiön              
voitonjakokelpoisia varoja.                                                     
- Valtuutus on voimassa 4.4.2008 saakka.                                        

3. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden 
luovuttamisesta                                                                 
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien     
osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:                                    
- Hallitus voi päättää enintään 187.448 B-lajin osakkeen luovuttamisesta.       
- Hallitus voi päättää siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita    
luovutetaan ja luovuttaa osakkeet muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen     
mukaisessa suhteessa.                                                           
- Osakkeet voidaan luovuttaa hallituksen päättämällä tavalla ja hallituksen     
määräämässä laajuudessa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa    
järjestelyissä, tai ne voidaan myydä Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa 
kaupankäynnissä.                                                                
- Osakkeet luovutetaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen           
luovutushetken käypään arvoon ja ne voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin     
rahavastiketta vastaan.                                                         
- Valtuutus on voimassa 4.4.2008 saakka.                                        

4. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää yhtiöjärjestyksen 11 §:n         
kuulumaan seuraavasti: ”Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava viimeistään 17    
päivää ennen yhtiökokousta julkaisemalla kutsu Kauppalehdessä tai toimittamalla 
kokouskutsu kullekin osakkeen omistajalle muutoin todistettavasti               
kirjallisesti.”                                                                 

Osingonmaksu                                                                    
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2006 ei jaeta osinkoa.    

Tilintarkastajat                                                                
Yhtiökokoukselle ehdotetaan, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö
KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Ari Eskelinen, KHT.              
Ilmoitettu ehdokas on antanut suostumuksensa valintaan.                         

Asiakirjojen nähtävillä olo                                                     
Jäljennökset tilinpäätösasiakirjoista sekä hallituksen ehdotuksista liitteineen 
ovat osakkeenomistajien nähtävinä 23.3.2007 alkaen yhtiön pääkonttorissa.       
Osakkeenomistajat voivat tutustua asiakirjoihin myös osoitteessa www.honka.com/ 
sijoittajat.                                                                    

Osallistumisoikeus                                                              
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään      
tiistaina 20.3.2007 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ilmoittautumiset kokoukseen osallistumisesta  
pyydetään perjantaihin 23.3.2007 mennessä, puhelimitse 020 575 700 (vaihde),    
faksilla 020 575 7701 tai sähköpostilla info@honka.com.                         

Tuusulassa 13. maaliskuuta 2007                                                 

Honkarakenne Oyj                                                                

Hallitus                                                                        


Lisätietoja: toimitusjohtaja Esko Teerikorpi, puh. 020 575 7816, 0400 580 6111, 
esko.teerikorpi@honka.com                                                       

JAKELU                                                                          
Helsingin Pörssi                                                                
Keskeiset tiedotusvälineet