Talentum Oyj - Yhtiökokouskutsu

TALENTUM OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

TALENTUM OYJ 	PÖRSSITIEDOTE  	29.2.2008 KELLO 9.10

YHTIÖKOKOUSKUTSU


Talentum Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään 27.3.2008 kello 14.00 alkaen Radisson SAS Royal Hotel -nimisessä
hotellissa osoitteessa Runeberginkatu 2, 00100 Helsinki. 

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat 

2. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, joka sisältää omien
osakkeiden luovutuksen, sekä erityisten oikeuksien antamisesta 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään
maksullisesta ja/tai maksuttomasta osakeannista, joka käsittää uusien
osakkeiden antamisen ja yhtiön hallussa mahdollisesti olevien omien osakkeiden
luovutuksen. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen
päättämään optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien, jotka oikeuttavat
maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia
yhtiön osakkeita, antamisesta. Edellä mainittujen valtuutusten nojalla
osakeannissa ja/tai annettavien erityisten oikeuksien perustella voitaisiin
yhdessä tai useammassa erässä antaa uusia osakkeita ja/tai luovuttaa yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita enintään 3.500.000 kappaletta, joka vastaa noin
kahdeksaa prosenttia yhtiön liikkeeseen lasketuista osakkeista. Valtuutukset
olisivat voimassa 30.6.2009 saakka. Valtuutuksissa ei ole suljettu pois
hallituksen oikeutta päättää myös suunnatuista osakeannista ja erityisten
oikeuksien antamisesta. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan
poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. 

3. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään omien
osakkeiden hankkimisesta. Osakkeita voitaisiin hankkia hallituksen päättämään
arvoon, joka perustuu yhtiön osakkeelle julkisessa kaupankäynnissä
muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Omia osakkeita voitaisiin
hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Valtuutuksen nojalla omia osakkeita
voitaisiin hankkia, yhdessä tai useammassa erässä, yhteensä enintään 3.500.000
kappaletta, joka vastaa noin kahdeksaa prosenttia yhtiön liikkeeseen
lasketuista osakkeista. Valtuutus olisi voimassa 30.6.2009 saakka. Hallitus
olisi valtuutettu muutoin päättämään hankinnan kaikista ehdoista mukaan lukien
sen, miten osakkeita hankitaan. Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen
oikeutta päättää myös suunnatusta omien osakkeiden hankkimisesta, jos siihen on
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. 

4. Ylikurssirahaston alentaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön taseen 31.12.2007 mukaista ylikurssirahastoa
alennetaan 89.593.601,28 eurolla. Alentamismäärä siirretään sijoitetun vapaan
oman pääoman rahastoon. Alentamisen jälkeen taseessa olevan ylikurssirahaston
määrä on nolla. 

Ylikurssirahaston alentaminen edellyttää osakeyhtiölain 14 luvun 3-5 §:ien
mukaista kuulutus- ja rekisteröimismenettelyä. 

Osingonmaksu

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2007 maksettaisiin
osinkoa 0,20 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 1.4.2008 merkitty Yhtiön osakasluetteloon.
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 8.4.2008. 

Hallitus ja tilintarkastaja

Talentum Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 46,9 prosenttia
(yhtiöjärjestyksen äänestysrajoitusmääräys huomioituna noin 33,7 prosenttia)
yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä ovat ilmoittaneet ehdottavansa Talentum
Oyj:n 27.3.2008 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen
jäsenten lukumääräksi kuusi ja nykyisten hallituksen jäsenten Tuomo Saarinen,
Manne Airaksinen, Harri Kainulainen, Eero Lehti, Kai Mäkelä ja Atte Palomäki
valitsemista uudelleen. Lisäksi mainitut osakkeenomistajat ehdottavat
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan
uudelleen Tuomo Saarinen ja hallituksen varapuheenjohtajaksi valitaan uudelleen
Manne Airaksinen. Ilmoitetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan. 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan edelleen
KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. 

Asiakirjat

Hallituksen päätösehdotukset liitteineen ja tilinpäätösasiakirjat ovat
osakkeenomistajien nähtävänä 20.3.2008 lukien yhtiön Internet-verkkosivuilla
osoitteessa www.talentum.fi, ja niistä lähetetään jäljennökset
osakkeenomistajalle, joka niitä pyytää. 

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitettava
osallistumisestaan yhtiön pääkonttoriin viimeistään 25.3.2008 kello 16.00 joko
kirjallisesti osoitteella Talentum Oyj, Osakerekisteri, PL 920, 00101 Helsinki
tai puhelimitse numeroon 040 342 4388 tai sähköpostin välityksellä osoitteeseen
info@talentum.fi. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen
yhteydessä. 

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään
17.3.2008 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon ja joka on ilmoittanut osallistumisestaan
yhtiökokoukseen yllä mainitulla tavalla. Hallintarekisteröidyn
osakkeenomistajan on otettava yhteyttä tilinhoitajayhteisöönsä, jotta hänet
voitaisiin merkitä 17.3.2008 tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon
yhtiökokoukseen osallistumista varten. 

Helsingissä 11.2.2008

TALENTUM OYJ

HALLITUS

LISÄTIETOJA
Lakiasiainjohtaja Lasse Rosengren, puhelin 040 342 4204

JAKELU
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet