Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n 2012 yhtiökokouksen päätökset

Pörssitiedote
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj
26.4.2012


        Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n 2012 yhtiökokouksen päätökset


Talvivaaran  Kaivososakeyhtiö Oyj:n ("Talvivaara" tai "Yhtiö") tänään 26.4.2012
klo  10 alkaen  pidetyssä  varsinaisessa  yhtiökokouksessa  hyväksyttiin  kaikki
19.3.2011 päivätyssä yhtiökokouskutsussa mainitut päätösehdotukset.

Talvivaaran   varsinainen   yhtiökokous   vahvisti   tilinpäätöksen   ja  myönsi
hallituksen  jäsenille ja toimitusjohtajalle  vastuuvapauden tilivuodelta 2011.
Yhtiökokous  päätti, että osinkoa ei makseta ja että tilikauden tappio kirjataan
taseen voitto/tappio tilille.


Hallitus ja tilintarkastaja

Yhtiökokous  vahvisti  palkitsemisvaliokunnan  ehdotuksen mukaisesti hallituksen
jäsenten   palkkiot   vuoden   2013 varsinaiseen   yhtiökokoukseen   päättyvälle
toimikaudelle   seuraavasti:   hallituksen  puheenjohtaja:  EUR  120.000/vuosi;
hallituksen  varapuheenjohtaja:  EUR  69.000/vuosi; hallituksen  valiokuntien ja
komiteoiden puheenjohtajat: EUR 69.000/vuosi; ei-työsuhteinen hallituksen jäsen:
EUR   48.000/vuosi. Hallituksen   päättäessä   valita   päätoimisen  hallituksen
puheenjohtajan, hallituksen päätoimiselle puheenjohtajalle maksettavat palkka ja
palkkiot  vuoden  2013 varsinaiseen  yhtiökokoukseen  päättyvälle  toimikaudelle
vahvistettiin olevan yhteensä 280.000 euroa/vuosi.

Yhtiökokous   vahvisti   nimitysvaliokunnan  ehdotuksen  mukaisesti  hallituksen
jäsenmääräksi kahdeksan ja hallituksen jäseniksi uudelle toimikaudelle valittiin
Edward Haslam, Eileen Carr, D. Graham Titcombe, Tapani Järvinen ja Pekka Perä ja
että uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Stuart Murray, Michael Rawlinson ja
Kirsi Sormunen.

Yhtiökokous    vahvisti    tarkastusvaliokunta   ehdotuksen   mukaisesti,   että
tilintarkastajalle   maksetaan   palkkio   hyväksytyn   laskun   mukaan.  Yhtiön
tilintarkastajaksi tilikaudelle 2012 valitiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers
Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ylva Eriksson.


Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous  päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 10.000.000 yhtiön
oman   osakkeen   hankkimisesta   yhdessä  tai  useammassa  erässä.  Hallituksen
ehdotuksen  mukaan  omat  osakkeet  hankitaan  muutoin  kuin  osakkeenomistajien
omistamien  osakkeiden  suhteessa  yhtiön  vapaalla  omalla  pääomalla. Osakkeet
hankitaan osakkeiden hankintahetken markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä.

Osakkeita   hankitaan   käytettäväksi   yhtiön  pääomarakenteen  kehittämisessä,
yrityskauppojen,  investointien  tai  muiden  yhtiön  liiketoimintaan  kuuluvien
järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön
kannustinjärjestelmiä. Valtuutus käsittää myös yhtiön omien osakkeiden ottamisen
pantiksi   yhtiöllä  mahdollisesti  olevien  saatavien  turvaamiseksi.  Yhtiölle
hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.

Valtuutus   on   voimassa   25.10.2013 saakka.   Valtuutus   korvaa  varsinaisen
yhtiökokouksen   28.4.2011 antaman   10.000.000 osakkeen   hankkimista  koskevan
valtuutuksen.


Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Yhtiökokous  päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 10.000.000 yhtiön
oman osakkeen luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä.

Yhtiön    hallussa   olevat   osakkeet   voidaan   luovuttaa   edelleen   yhtiön
osakkeenomistajille   heidän   senhetkisen  osakkeenomistuksensa  suhteessa  tai
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta
painava taloudellinen syy.

Osakkeita     voidaan    luovuttaa    yhtiön    pääomarakenteen    kehittämisen,
yrityskauppojen,  investointien  tai  muiden  yhtiön  liiketoimintaan  kuuluvien
järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön
henkilöstön  kannustinjärjestelmää.  Edelleen  luovutettavista omista osakkeista
mahdollisesti  maksettava  vastike  kirjataan  sijoitetun  vapaan  oman  pääoman
rahastoon.

Yhtiökokous  päätti  valtuuttaa  hallituksen  päättämään muista omien osakkeiden
luovuttamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 25.4.2014 saakka.


Lisätietoja:


Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, puh. 020 7129 800

Harri Natunen, toimitusjohtaja
Saila Miettinen-Lähde, varatoimitusjohtaja ja rahoitus- ja talousjohtaja



[HUG#1606345]

Attachments:

Talvivaaran 2012 yhtiökokouksen päätökset 26.4.2012.pdf