|
|||
2007-05-07 11:30:00 CEST 2007-05-07 11:30:00 CEST REGULATED INFORMATION Suomen Terveystalo Oyj - YhtiökokouskutsuSUOMEN TERVEYSTALO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUSSUOMEN TERVEYSTALO OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.5.2007 klo 12.30 SUOMEN TERVEYSTALO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Suomen Terveystalo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 28.5.2007 klo 10.00 osoitteessa Radisson SAS Royal Hotel Helsinki, Runeberginkatu 2. Kokoukseen ilmoittautuneiden luetteloiminen ja äänestyslippujen jako alkaa klo 9.00. KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT 1) Varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä käsiteltäväksi määrätyt asiat esitetään - tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen sekä konsernitilinpäätöksen; - tilintarkastuskertomus päätetään - tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistamisesta; - toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen ja konsernitaseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta; - vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; - hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärästä; - hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista ja kustannusten korvausperusteista valitaan - hallituksen jäsenet sekä tarvittaessa - tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja Hallituksen esitykset yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluviin asioihin: Hallituksen kokoonpano Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan seitsemän (7) jäsentä ja että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen sijoittaja Ari Ahola, LT Pentti Kuronen, LL Pentti Parkkinen, dosentti, LKT Pekka Roto ja DI Petteri Walldén sekä uusina jäseninä LKT Kari Puro ja DI Kaija Pöysti. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksen tehtävään. Lisäksi ehdotusta kannattavat osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 40 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Hallitus ehdottaa, että päätetään hallituksen puheenjohtajan toimikausipalkkioksi 30 000 euroa ja hallituksen jäsenen toimikausipalkkioksi 12 000 euroa, jonka lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa kustakin hallituksen tai hallituksen valiokunnan kokouksesta ja hallituksen jäsenelle maksetaan kokouspalkkiona 600 euroa kustakin hallituksen tai hallituksen valiokunnan kokouksesta. Tilintarkastaja Yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. Hallitus ehdottaa, että yhtiön nykyinen tilintarkastaja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy jatkaa tehtävässään. Voitonjaosta päättäminen Hallitus ehdottaa, että 31.12.2006 päättyneen tilikauden tappio siirretään Voitto/Tappio -tilille ja että osinkoa ei makseta. 2) Ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestystä muutetaan 1.9.2006 voimaan tulleen osakeyhtiölain johdosta seuraavasti: - 3 §: poistetaan vähimmäis- ja enimmäispääomaa sekä osakkeiden lukumäärää koskevat määräykset - 6 §: muutetaan yhtiön edustamista koskevat määräykset vastaamaan osakeyhtiölain terminologiaa ja kuulumaan seuraavasti: Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja yhtiön toimitusjohtaja kumpikin erikseen tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi antaa oikeuden yhtiön edustamiseen nimetyille henkilöille siten, että he edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä jonkun hallituksen jäsenen kanssa. - 11 §: muutetaan varsinaisen yhtiökokouksen asialista vastaamaan osakeyhtiölakia ja kuulumaan seuraavasti: Varsinaisessa yhtiökokouksessa on - esitettävä: 1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja liitetiedot sekä konsernitilinpäätöksen, sekä 2. tilintarkastuskertomus päätettävä: 3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta; 4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä; 5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; 6. hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkioista; 7. hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista ja kustannusten korvausperusteista valittava: 8. hallituksen jäsenet ja 9. tarvittaessa tilintarkastajat käsiteltävä: 10. muut kokouskutsussa mainitut asiat. - 12 §: poistetaan täsmäytyspäivää koskevat määräykset. Yhtiöjärjestyksen määräysten numerointia muutetaan edellä mainittuja muutoksia vastaavalla tavalla. 3) Ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 15 000 000 uuden osakkeen antamisesta ja enintään 3 000 000 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voitaisiin antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voitaisiin luovuttaa joko yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yritysjärjestelyjen ja yrityskauppojen mahdollistaminen, yhtiön pääomahuolto, henkilöstön kannustaminen tai muu yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvä syy. Osakkeen merkintähinta voidaan maksaa rahana, luovuttamalla apporttiomaisuutta tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Valtuutus sisältäisi myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttaisivat saamaan maksua vastaan yhtiön osakkeita joko siten, että merkintähinta maksetaan rahana, luovuttamalla apporttiomaisuutta tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Valtuutus sisältäisi myös oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle valtuutuksen nojalla hankittavien tai aikaisemmin hankittujen omien osakkeiden tai yhtiön tytäryhteisöjen hallussa tai panttina olevien osakkeiden lukumäärän kanssa enintään 1/10 yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää muista osakeanteihin tai henkilöstön kannustinjärjestelmään liittyvistä seikoista. Valtuutukset ovat voimassa vuonna 2009 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen asti yhtiökokouksessa 28.5.2007 tehtävästä päätöksestä lukien. Tämä osakeantivaltuutus ei kumoa yhtiökokouksen 21.6.2006 antamaa valtuutusta. 4) Ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukselle myönnettäisiin osakeyhtiölain 15 luvun 5 §:n mukainen valtuutus päättää enintään 3 000 000 oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Helsingin Pörssissä. Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Valtuutus olisi voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksessa 28.5.2007 tehtävästä päätöksestä lukien. 5) Ylikurssirahaston ja vararahaston alentaminen Hallitus ehdottaa, että yhtiön taseen 31.12.2006 mukaista ylikurssirahastoa alennetaan 31 211 419,45 eurolla. Alentamismäärä siirretään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Alentamisen jälkeen taseessa 31.12.2006 olevan ylikurssirahaston määrä on nolla. OSALLISTUMISOIKEUS JA ILMOITTAUTUMINEN Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajilla, jotka on merkitty viimeistään 18.5.2007 osakkeenomistajiksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon. Osakkeenomistajien on saadakseen oikeuden osallistua yhtiökokoukseen edellä mainitun lisäksi ilmoittauduttava viimeistään 18.5.2007 klo 16.00 joko kirjallisesti osoitteeseen Suomen Terveystalo Oyj, Runeberginkatu 5 B, 00100 Helsinki, telefaksilla numeroon (09) 2310 6121 tai sähköpostilla osoitteeseen leena.tekkanat@terveystalo.com. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisajan loppuun mennessä. Hallintarekisterissä olevat osakkeenomistajat Hallintarekisteröity osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen, jos hänet on viimeistään kymmenen päivää ennen yhtiökokousta ilmoitettu tilapäisesti osakasluetteloon. Kokoukseen ilmoittautumista varten hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan tulee ottaa yhteyttä omaisuudenhoitajaansa hyvissä ajoin ennen edellä mainittua määräaikaa. ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ OLO Vuoden 2006 vuosikertomus on nähtävissä internetissä osoitteessa www.terveystalo.com. Jäljennökset tilinpäätöstä koskevista asiakirjoista sekä hallituksen ehdotuksista ovat osakkeenomistajien nähtävillä 21.5.2007 yhtiön pääkonttorissa Runeberginkatu 5 B, 00100 Helsinki. Osakkeenomistajan pyynnöstä yhtiö lähettää osakkeenomistajalle jäljennökset ko. asiakirjoista. Helsingissä 7. toukokuuta 2007 SUOMEN TERVEYSTALO OYJ Hallitus Suomen Terveystalo Oyj Martti Kiuru Toimitusjohtaja Lisätietoja: Suomen Terveystalo Oyj, toimitusjohtaja Martti Kiuru, puh. (09) 2310 6100 Suomen Terveystalo Oyj, talousjohtaja Timo Leinonen, puh. 0400 793 073 Suomen Terveystalo: Suomen Terveystalo, jolla on 100 toimipaikkaa eri puolilla Suomea, on maan laajin kokonaisvaltaisen terveyspalvelun lääkäriasema- ja sairaalaketju. Yhtiö tarjoaa terveys-, työterveyshuolto- ja sairaanhoitopalveluita yksityishenkilöille, yrityksille ja yhteisöille. Vuonna 2001 perustettu yhtiö on koko historiansa ajan kasvanut voimakkaasti. Vuonna 2006 liikevaihto oli 88,9 milj. euroa ja liikevoitto 5,1 milj. euroa. Yhtiössä toimii noin 1 750 vastaanottavaa ammatinharjoittajalääkäriä ja noin 50 muuta ammatinharjoittajaa. Työsuhteessa olevan henkilöstön määrä oli vuoden 2006 lopussa 1 253. Yhtiön osake on listattu Helsingin Pörssissä tunnuksella SUT1V. www.terveystalo.com Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet |
|||
|