Vaisala - Pörssitiedote

Kutsu Vaisala Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Pörssitiedote 17.2.2009 klo 9:30

Kutsu Vaisala Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen
Vaisala Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Vaisala Oyj:n
pääkonttorissa, Vanha Nurmijärventie 21, 01670 Vantaa, torstaina
26.3.2009 alkaen klo 18.00.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Yhtiöjärjestyksen 13§:n ja osakeyhtiölain mukaan varsinaiselle
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Kokouksen esityslistalla ei ole
muita päätösasioita. Esityslistaan sisällytetään normaalin
yhtiökokouskäytännön mukaiset kokouksen järjestäytymiseen liittyvät
asiakohdat.

Kokouksessa asialistaan sisältyy muuna kuin päätösasiana
tilinpäätöksen esittelyn yhteydessä annettava toimitusjohtajan
katsaus.

Voitonjakoa ja hallituksen palkkioita koskeva ehdotus:

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2008 maksetaan
osinkoa 0,90 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle,
joka on täsmäytyspäivänä 31.3.2009 merkittynä Euroclear Finland Oy:n
(ent. Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Hallitus esittää, että osinko maksetaan 7.4.2009.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen
jäsenille maksetaan vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokoukseen
päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen
puheenjohtaja 35.000 euroa ja muut hallituksen jäsenet 25.000 euroa
kukin. Ehdotetut palkkiot ovat samat kuin päättyvältä toimikaudelta
maksetut.

Osakkeenomistajien hallituksen jäsenten valintaa koskeva
päätösehdotus:

Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Stig Gustavson ja Mikko
Voipio. Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 prosenttia kaikista
yhtiön äänistä, ovat ilmoittaneet esittävänsä Vaisala Oyj:n 26.3.2009
kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle Stig Gustavsonin ja
Mikko Voipion uudelleenvalintaa.

Tilintarkastajan valintaa ja palkkioita koskeva ehdotus:

Hallitus ehdottaa, että nykyinen tilintarkastusyhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy ja Hannu Pellinen KHT, valittaisiin
uudelleen seuraavaksi, yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi.
Hallitus ehdottaa edelleen, että tilintarkastajan palkkio maksetaan
yhtiölle esitetyn kohtuullisen laskun mukaisesti.

Yhtiökokousasiakirjat

Tilinpäätösasiakirjat ja muut yhtiökokousasiakirjat ovat saatavilla
5.3.2009 lukien yhtiön pääkonttorissa Vantaalla, osoitteessa Vanha
Nurmijärventie 21, ja niistä lähetetään pyynnöstä jäljennökset
osakkeenomistajille. Asiakirjat ovat saatavilla myös yhtiön
internet-sivuilla www.vaisala.fi/sijoittajat viimeistään 5.3.2009
alkaen.

Osakkeiden ja äänioikeuksien kokonaismäärä osakelajeittain

Vaisala Oyj:llä on kokouskutsun päivämäärällä 13.2.2009 yhteensä
18.218.364 osaketta, jotka jakautuvat 3.405.584 K-sarjaan kuuluvaan
osakkeeseen ja 14.812.780 A-sarjaan kuuluvaan osakkeeseen. Kullakin
K-sarjan osakkeella on yhtiökokouksessa 20 ääntä ja kullakin A-sarjan
osakkeella 1 ääni. Kaikkien osakkeiden yhteensä tuottama
äänioikeuksien määrä on 82.924.460, josta K-sarjan osakkeet tuottavat
68.111.680 äänioikeutta ja A-sarjan osakkeet 14.812.780 äänioikeutta.

Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
16.3.2009 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n (ent.
Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon. Myös
osakkeenomistajalla, jonka osakkeita ei ole siirretty
arvo-osuusjärjestelmään, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen
edellyttäen, että osakkeenomistaja oli rekisteröity yhtiön
osakasrekisteriin ennen 21.10.1994. Tässä tapauksessa
osakkeenomistajan on esitettävä yhtiökokouksessa osakekirjansa tai
muu selvitys siitä, että osakkeiden omistusoikeutta ei ole siirretty
arvo-osuustilille.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on
ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään tiistaina 17.3.2009 klo 16.00
mennessä. Ilmoittautuminen voi määräaikaan mennessä tapahtua joko
kirjallisesti osoitteella Vaisala Oyj, Nina Andersin, PL 26, 00421
Helsinki, faxilla numeroon (09) 8949 2206, sähköpostilla osoitteeseen
nina.andersin@vaisala.com tai arkisin klo 9.00-11.00 puhelimitse
numeroon (09) 8949 2201. Valtakirja, jonka nojalla valtuutettu haluaa
käyttää osakkeenomistajan äänivaltaa kokouksessa, pyydetään
toimittamaan yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka
haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 16.3.2009 merkittynä yhtiön
osakasluetteloon.



Vantaalla 13.2.2009
Vaisala Oyj
Hallitus