Citycon Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Citycon Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

CITYCON OYJ   Pörssitiedote   16.3.2016 klo 17.00
Citycon Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä. Hallitus
esitti yhtiökokoukselle teknisen täsmennyksen varojenjakoa koskevaan ehdotukseen
ja muutti hallituksen palkkioita koskevaa ehdotusta siten, että palkkioiden
korottamisesta pidättäydytään ja palkkiot pidetään ennallaan. Yhtiökokous
hyväksyi kaikki hallituksen yhtiökokoukselle tekemät ehdotukset.
Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2015. Yhtiökokous
päätti, että tilikaudelta 2015 jaetaan osinkona 0,01 euroa osakkeelta ja että
osakkeenomistajille maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääoman
palautusta 0,0275 euroa osakkeelta. Osingon ja pääoman palautuksen
täsmäytyspäivä on 18.3.2016 ja osinko ja pääoman palautus maksetaan 29.3.2016.
Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallitus valtuutetaan päättämään harkintansa
mukaan varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.
Valtuutuksen perusteella jaettava määrä on enintään 0,1125 euroa osakkeelta.
Ellei hallitus perustellusta syystä päätä toisin, valtuutuksen perusteella
jaetaan pääoman palautusta kolme kertaa ja pääoman palautusten maksupäivät ovat
30.6.2016, 30.9.2016 ja 31.12.2016. Hallituksen päätöksen perusteella jaettava
pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka pääoman palautuksen
täsmäytyspäivänä on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Hallitus päättää täsmäytyspäivästä jokaisen pääoman palautusta
koskevan päätöksen yhteydessä. Citycon julkistaa tällaiset päätökset erikseen.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.
Hallitus ja hallituksen palkkiot
Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kymmenen. Hallitukseen
valittiin uudelleen Chaim Katzman, Bernd Knobloch, Arnold de Haan, Kirsi Komi,
Rachel Lavine, Andrea Orlandi, Claes Ottosson, Per-Anders Ovin ja Ariella
Zochovitzky ja hallituksen uudeksi jäseneksi Dor J. (Dori) Segal toimikaudeksi,
joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.
Hallituksen jäsenten henkilötiedot ovat nähtävillä yhtiön internetsivuilla
www.citycon.fi/hallitus.
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan ja
siten hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 160 000 euron, hallituksen
varapuheenjohtajille 70 000 euron ja hallituksen jäsenille 50 000 euron
vuosipalkkio. Hallituksen valiokuntien puheenjohtajille maksetaan lisäksi 5 000
euron vuosittainen lisäpalkkio.
Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen valiokuntien kokousten
puheenjohtajille maksetaan 800 euron sekä hallituksen ja valiokuntien jäsenille
600 euron kokouskohtainen palkkio. Hallituksen puheenjohtajalle ei makseta
kokouskohtaisia palkkioita. Hallituksen jäsenille korvataan hallitus- ja
valiokuntatyöskentelyyn liittyvät toteutuneet matka- ja majoituskulut ja muut
mahdolliset kustannukset.
Tilintarkastaja
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst &
Young Oy, jonka ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko
Rytilahti. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan esittämän
laskun mukaan.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta
Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään
osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdellä tai useammalla
päätöksellä seuraavasti.
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
85 miljoonaa osaketta, joka vastaa noin 9,55 prosenttia yhtiön kaikista
nykyisistä osakkeista. Osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien nojalla
mahdollisesti annettavat osakkeet sisältyvät edellä mainittuun osakkeiden
kokonaismäärään.
Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista
että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2017 asti.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai
pantiksi ottamisesta
Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään
yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai
useammassa erässä seuraavasti.
Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla
yhteensä enintään 50 miljoonaa osaketta, joka vastaa noin 5,61 prosenttia yhtiön
kaikista nykyisistä osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla
hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.
Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.
Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi.
Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan
hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankkiminen).
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2017 asti.
Helsinki 16.3.2016
CITYCON OYJ

Lisätiedot:
Marcel Kokkeel, toimitusjohtaja
Puhelin 020 766 4521 tai 040 154 6760
marcel.kokkeel@citycon.com
Eero Sihvonen, varatoimitus- ja talousjohtaja
Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.com
Citycon omistaa, kehittää ja johtaa kaupunkien keskustoissa sijaitsevia
päivittäistavaravetoisia kauppakeskuksia Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhtiön
hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä 4,7 miljardia euroa ja yhtiön
markkina-arvo on noin 2 miljardia euroa. Citycon on markkinajohtaja Suomessa ja
Virossa, se on markkinajohtajien joukossa Norjassa ja Ruotsissa ja sillä on
jalansija Tanskan markkinoilla.
Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Moody's:lta (Baa1) ja Standard
& Poor's:lta (BBB). Citycon Oyj:n osake on listattu NASDAQ Helsinkiin.