Ahlstrom - Yhtiökokouksen päätökset

Ahlstrom Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.3.2013 klo 15.45


Ahlstrom Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 27.3.2013.

Päätös voitonjaosta

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa yhtiön
voittovaroista 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta 0,63 euroa osakkeelta.
Osingon täsmäytyspäivä on 3.4.2013 ja maksupäivä 10.4.2013. Lisäksi yhtiökokous
päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 75 000 euron
lahjoituksista hallituksen tarkemmin päättämiin tarkoituksiin.

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen
jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2012.

Hallituksen jäsenten valinta ja palkkiot

Yhtiökokous vahvisti, että Ahlstrom Oyj:n hallituksen jäsenten lukumäärä on
seitsemän. Lori J. Cross, Esa Ikäheimonen, Pertti Korhonen, Anders Moberg ja
Peter Seligson valittiin uudelleen hallitukseen. Uusiksi hallituksen jäseniksi
valittiin Robin Ahlström (s.1946) ja Daniel Meyer (s. 1967). Hallituksen
toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiökokous päätti, että hallitukselle maksetaan palkkioita seuraavasti:

Puheenjohtaja             84 000 euroa / vuosi

Varapuheenjohtaja      63 000 euroa / vuosi

Jäsenet                       42 000 euroa / vuosi

Lisäksi maksetaan 1 500 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ulkomailla
asuville jäsenille. Hallituksen pysyvien valiokuntien ja nimitystoimikunnan
jäsenille maksetaan 1 500 euron kokouskohtainen palkkio osallistumisesta
valiokuntien ja nimitystoimikunnan kokouksiin. Matkakustannukset korvataan
yhtiön matkustussäännön mukaan.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

PricewaterhouseCoopers Oy valittiin uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi
tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti. PricewaterhouseCoopers Oy on
nimittänyt KHT Eero Suomelan vastuulliseksi tilintarkastajaksi. Tilintarkastajan
palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen, pantiksi ottamiseen ja
luovuttamiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta, luovuttamisesta ja pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen
mukaisesti. Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia tai ottaa pantiksi yhteensä
enintään 4 000 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita ottaen kuitenkin huomioon
osakeyhtiölain määräykset yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa tai panttina
kulloinkin olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Osakkeet voidaan hankkia
ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken pörssikurssiin yhtiön
vapaalla omalla pääomalla. Osakkeiden hankinnassa noudatetaan NASDAQ OMX
Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjä.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden
hankkimisen ja pantiksi ottamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös
oikeuden hankkia omia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten
mukaisessa suhteessa.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää enintään 4 000 000 yhtiön hallussa
olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä,
kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää
omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa
osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita. Osakkeet voidaan
luovuttaa vastikkeena muun muassa mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa
järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen
hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus
päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten
yritysostojen rahoittamiseksi. Valtuutus sisältää myös hallituksen oikeuden
päättää pantiksi otettujen omien osakkeiden myymisestä. Valtuutus sisältää
hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden luovuttamisen
ehdoista.

Hallituksen valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen, luovuttamiseen ja
pantiksi ottamiseen ovat voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen
päättymisestä, mutta valtuutukset päättyvät kuitenkin viimeistään yhtiön
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen
Yhtiökokous päätti perustaa toistaiseksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan,
jonka tehtävänä on jatkossa valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja
hallituksen jäsenten palkitsemista sekä hallituksen valiokuntien ja
nimitystoimikunnan palkitsemisesta koskevat ehdotukset varsinaiselle
yhtiökokoukselle. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan työjärjestyksen.

Nimitystoimikunta koostuu yhtiön kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajasta
sekä lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtajasta ja hallituksen nimittämästä
henkilöstä. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä
kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden
tuottamista äänistä on Euroclear Finland Oy:n pitämän yhtiön osakasluettelon
perusteella suurin seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden
toukokuun 31. päivänä, kuitenkin siten, että mikäli osakkeenomistaja, jolla on
arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä
omistusmuutoksista (liputusvelvollisuus), esittää viimeistään varsinaista
yhtiökokousta edeltävän vuoden toukokuun 30. päivänä yhtiön hallituksen
puheenjohtajalle asiaa koskevan kirjallisen pyynnön, lasketaan tällaisen
osakkeenomistajan useisiin rahastoihin tai rekistereihin merkityt omistukset
yhteen ääniosuutta laskettaessa. Lisäksi osakkeenomistajien ryhmän, joka on
sopinut yhteisen edustajan nimittämisestä nimitystoimikuntaan, omistukset
lasketaan yhteen ääniosuutta laskettaessa, mikäli kyseiset osakkeenomistajat
esittävät yhteisen kirjallisen pyynnön asiasta ja kopion sopimuksesta yhtiön
hallituksen puheenjohtajalle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän
vuoden toukokuun 30. päivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää
nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla
muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

Nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen koollekutsujana toimii yhtiön
hallituksen puheenjohtaja ja nimitystoimikunta valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan. Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle
vuosittain, viimeistään seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun
31. päivänä.

Hallituksen päätökset

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa
hallituksen puheenjohtajaksi Pertti Korhosen ja varapuheenjohtajaksi Peter
Seligsonin.

Hallitus päätti perustaa kaksi valiokuntaa, tarkastus- ja
palkitsemisvaliokunnan. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Esa Ikäheimonen
(puheenjohtaja), Lori J. Cross ja Peter Seligson. Palkitsemisvaliokunnan
jäseniksi valittiin Pertti Korhonen (puheenjohtaja), Robin Ahlström ja Anders
Moberg.



Lisätietoja:
Liisa Nyyssönen
Viestintäjohtaja
Puh. 010 888 4757

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistava yritys, joka
työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman auttaen heitä
pitämään etumatkansa. Tuotteitamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa,
kuten suodattimissa, leikkaussalivaatteissa ja -liinoissa, diagnostiikassa,
tapeteissa, lattioissa ja elintarvikepakkauksissa. Meillä on johtava markkina-
asema niillä aloilla, joilla toimimme. Vuonna 2012 Ahlstromin liikevaihto
jatkuvista toiminnoista (ilman Label and Processing -liiketoimintoja) oli noin
1 miljardia euroa. Yhtiömme 3 800 työntekijää palvelevat asiakkaita 28 maassa,
kuudessa maanosassa. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä.
Lisätietoa on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.com.


[HUG#1688623]