2011-04-06 15:28:14 CEST

2011-04-06 15:29:20 CEST


REGULATED INFORMATION

Lithuanian English
Sanitas AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Papildyti eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai 


Akcinės bendrovės „SANITAS“, įmonės kodas 1341 36296, buveinės adresas Veiverių
g. 134 B, LT-46352 Kaunas, valdyba patvirtino papildytus 2011 m. balandžio 18
d. šaukiamo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektus: 

1. Dėl Bendrovės auditoriaus išvados.
Visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlomas sprendimo projektas:
1.1. Šiuo klausimu sprendimo projektas nesiūlomas. (Pridedama: Bendrovės
auditoriaus išvada). 

2. Dėl konsoliduotojo 2010 m. metinio pranešimo.
Visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlomas sprendimo projektas:
2.1. Šiuo klausimu sprendimo projektas nesiūlomas. (Pridedama: Konsoliduotasis
2010 m. metinis pranešimas). 

3. Dėl AB “SANITAS” konsoliduotojų ir atskirų 2010 m. metinių finansinių
ataskaitų rinkinių tvirtinimo. 
Visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlomas sprendimo projektas:
3.1. Patvirtinti AB “SANITAS” konsoliduotojų ir atskirų 2010 m. metinių
finansinių ataskaitų rinkinius. (Pridedama). 

4. Dėl Bendrovės 2010 m. pelno (nuostolio) paskirstymo.
Visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlomas sprendimo projektas:
4.1. Patvirtinti Bendrovės 2010 m. nuostolio paskirstymą. (Pridedama).

5. Dėl Audito komiteto narių rinkimo.
Visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlomas sprendimo projektas:
5.1. Išrinkti Edgarą Kateivą nepriklausomu AB „SANITAS“ audito komiteto nariu.

6. Dėl Audito komiteto veiklos ataskaitos.
Visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlomas sprendimo projektas:
6.1. Šiuo klausimu sprendimo projektas nesiūlomas. (Pridedama: Audito komiteto
veiklos ataskaita). 

7. Dėl Audito komiteto narių skaičiaus.
Visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlomas sprendimo projektas:
7.1. Sumažinti AB „SANITAS“ Audito komiteto narių skaičių nuo keturių iki trijų
narių. 

8. Dėl Audito komiteto Vidaus taisyklių pakeitimo ir naujos taisyklių
redakcijos tvirtinimo. 
Visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlomas sprendimo projektas:
8.1. Patvirtinti Audito komiteto Vidaus taisyklių pakeitimus. (Pridedama).
8.2. Patvirtinti naują Audito komiteto Vidaus taisyklių redakciją, paruoštą
remiantis patvirtintais pakeitimais. (Pridedama). 
8.3. Įgalioti bendrovės generalinį direktorių Saulių Jurgelėną pasirašyti naują
Audito komiteto Vidaus taisyklių redakciją. 


         Asmuo įgaliotas teikti papildomą informaciją:
         Teisės ir bendrųjų reikalų direktorė Rūta Milkuvienė, tel. nr. + 370
37 22 67 25