|
|||
2011-04-06 15:29:28 CEST 2011-04-06 15:30:26 CEST REGULATED INFORMATION Vilniaus Degtine AB - Pranešimas apie esminį įvykįAB „Vilniaus degtinė“ 2011 04 06 eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai1.Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį ir metinį pranešimą. Nuspręsta: Pritarti auditoriaus išvadai. 2. Išklausyti Stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai. 3. 2010 metų bendrovės metinio pranešimo tvirtinimas. Nuspręsta: Patvirtinti AB „Vilniaus degtinė“ 2010 metų metinį pranešimą. 4. 2010 metų bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nuspręsta: Patvirtinti akcinės bendrovės „Vilniaus degtinė“ 2010-ųjų metų metinių finansinių ataskaitų rinkinį, pagal kurį bendrovės turtas 2010 m. gruodžio 31 d. buvo 76 694 500 litai (22 212 263 EUR), nuosavas kapitalas - 38 960 347 litai (11 283 696 EUR), grynasis ūkinių metų nuostolis - 335 921 litų (97 289 EUR). 5. 2010 metų bendrovės pelno paskirstymas 2011 metais Nuspręsta: Patvirtinti 2010 metų rezultatus: 1. Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) - ataskaitinių metų pabaigoje 12 446 994 Lt (3 604 898 EUR) 2. Grynasis ataskaitinių finansinių metų - pelnas (nuostoliai) 335 921 Lt (97 289 EUR) 3. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)- nėra 4. Pervedimai iš rezervų - nėra 5. Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti - nėra 6. Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso 12 111 073 Lt (3 507 609 EUR) 7. Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą - nėra 8. Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - nėra 9. Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - nėra 10. Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti - nėra 11. Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams - nėra 12. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 12 111 073 Lt (3 507 609 EUR). 6. Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas. Nuspręsta: 1. Išrinkti audito įmonę UAB „Rimess” AB „Vilniaus degtinė” auditoriumi 2011 metams. 2. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti paslaugų teikimo sutartį su Bendrovės auditoriumi UAB „Rimess” dėl 2011 metų finansinių ataskaitų rinkinio audito atlikimo, apmokant už paslaugas šalių sutarta kaina. Audra Jauniškienė Finansų ir administracijos direktorė (8 5)213 3152 |
|||
|