Ixonos - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

KUTSU IXONOS OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Helsinki, Suomi, 2012-12-21 16:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- KUTSU IXONOS OYJ:N
YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 



Ixonos Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina 15.1.2013 klo 15.00 alkaen Opus Business Park 3:n auditorio
Aidassa osoitteessa Hitsaajankatu 20, 00810 Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat
klo 14.00. 



A. YLIMÄÄRÄISESSÄ YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.    Kokouksen avaaminen

2.    Kokouksen järjestäytyminen

3.    Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

4.    Kokouksen laillisuuden toteaminen

5.    Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6.    Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 



Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
maksullisesta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10
luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta sekä yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta
yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin: 


Valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden tai valtuutuksen nojalla
luovutettavien yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä voi olla yhteensä
enintään 40 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 265 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista varsinaisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä. 

Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan
kuuluvien investointien rahoittamiseksi sekä yhtiön taseen ja rahoitusaseman
vahvistamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, ei kuitenkaan
henkilöstön sitouttamis- ja kannustinoptiojärjestelmien toteuttamiseen. 


Hallitukselle annetaan oikeus päättää em. valtuutuksen rajoissa kaikista
osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien ja
osakeluovutusten ehdoista. 


Hallitus oikeutetaan päättämään merkintähinnan merkitsemisestä joko
osakepääoman korotukseksi tai kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastoon. 


Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen ja
osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua myös suunnatusti osakkeenomistajan
etuoikeudesta poiketen, jos tähän on osakeyhtiölain mukainen yhtiön kannalta
painava taloudellinen syy. 


Valtuutuksen, joka ei kumoaisi aiempia osakeantivaltuutuksia, ehdotetaan olevan
voimassa vuonna 2013 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. 


Valtuutusta koskeva päätös on tehtävä määräenemmistöpäätöksellä, jota on
kannattanut vähintään 2/3 annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista
osakkeista. 



7.   Kokouksen päättäminen



B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT



Edellä mainittu ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla oleva hallituksen
ehdotus sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien saatavilla Ixonos Oyj:n
kotisivuilla http://www.ixonos.com sijoittajat-osiossa viimeistään 21 päivää
ennen yhtiökokousta. Ko. asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja
niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajille. Kutsua yhtiökokoukseen ei lähetetä osakkeenomistajille
erikseen. 



C. OHJEITA YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE



1.    Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 3.1.2013
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään torstaina 10.1.2013 klo 16.00, johon mennessä ilmoittautumisen on
oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 

a) yhtiön kotisivuilla http://www.ixonos.com sijoittajat-osiossa olevalla
lomakkeella; 

b) sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@ixonos.com;

c) faksilla numeroon 0206050223;

d) postitse osoitteeseen Ixonos Oyj/Yhtiökokous, Hitsaajankatu 24, 00810
Helsinki; tai 

e) puhelimitse klo 9.00-16.00 välisenä aikana Aila Mettälälle, puh. 040 531
0678 tai 0424 2231. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien yhtiölle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

2.    Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään
toimittamaan yhtiölle yllä mainittuun ilmoittautumisosoitteeseen sähköpostin
liitteenä (esim. pdf), faksilla tai postitse ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. 



3.    Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään torstaina
10.1.2013 klo 10.00. 



4.    Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Ixonos Oyj:llä on kokouskutsun päivämääränä kaupparekisteriin merkittynä
yhteensä 15 102 484 osaketta ja ääntä. 



Helsingissä 21. joulukuuta 2012



IXONOS OYJ

Hallitus



Lisätietoja antaa:

Ixonos Oyj, Timo Leinonen, talousjohtaja, puh.+358 400 793 073, email.
timo.leinonen@ixonos.com 


Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

Attachments:

Ixonos_kutsu_ylimaaraiseen_yhtiokokoukseen_2013.pdf