|
|||
2013-11-05 11:55:49 CET 2013-11-05 11:56:49 CET REGULATED INFORMATION Panevezio Statybos Trestas AB - Pranešimas apie esminį įvykįNeeilinio visuotino akcininkų susirinkimo nutarimų projektasAB „Panevėžio statybos trestas“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2013 m. lapkričio 27 d., nutarimų projektas: 1. Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų kainos nustatymas. 1.1 Išrinkti UAB „KPMG Baltics“ bendrovės audito įmone 2013 m. AB „Panevėžio statybos trestas“ ir AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės įmonių finansinių ataskaitų rinkinių ir metinių pranešimų auditui atlikti. Už visų AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės įmonių, neįskaitant Rusijos Kaliningrado srityje esančios įmonės OOO „Baltlitstroj“, 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinių ir metinių pranešimų auditą/peržiūrą mokėti ne daugiau kaip 125 000 (šimtą dvidešimt penkis tūkstančius) litų (be PVM). Iš šio skaičiaus už AB „Panevėžio statybos trestas“ 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo auditą, įskaitant šių dukterinių įmonių finansinių ataskaitų peržiūrą konsolidacijos tikslais: UAB „Metalo meistrai“, UAB „Skydmedis“, UAB „Alinita“, mokėti ne daugiau kaip 94 500 (devyniasdešimt keturis tūkstančius penkis šimtus litų (be PVM). 1.2 Rekomenduoti AB „Panevėžio statybos trestas“ generaliniam direktoriui, dalyvaujant AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupei priklausančios Rusijos Kaliningrado srityje esančios įmonės OOO „Baltlitstroj“ dalininkų susirinkime, užtikrinti, kad jos audito įmone būtų išrinkta OOO «Оценка Консультации Аудит» arba ЗАО аудиторская фирма «Балтаудит», kurios atliktų auditą pagal Rusijos apskaitą ir auditą reglamentuojančius teisės aktus bei pateiktų audito išvadą UAB „KPMG Baltics“ dėl finansinių ataskaitų paketo, teikiamo įmonės patronuojančiai įmonei konsolidacijos tikslais. 1.3 Numatyti galimybę, kad AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupei priklausančioje Rusijos Kaliningrado srityje esančioje įmonėje OOO „Baltlitstroj“ audito įmonės atlikti auditą pagal Rusijos apskaitą ir auditą reglamentuojančius teisės aktus bus parinktos tų įmonių visuotinių akcininkų susirinkimų nuožiūra, o finansinių ataskaitų peržiūrą konsolidacijos tikslais/auditą konsolidacijos tikslais atliks UAB „KPMG Baltics“. Šiuo atveju 1.1 punkte nurodytos lėšų sumos keičiamos atitinkamai į 144 000 (vieną šimtą keturiasdešimt keturis tūkstančius) litų (be PVM) ir 113 500 (vieną šimtą trylika tūkstančių penkis šimtus) litų (be PVM). 1.4 Pavesti AB „Panevėžio statybos trestas“ generaliniam direktoriui Daliui Gesevičiui: 1.4.1 Pasirašyti sutartį dėl audito atlikimo su UAB „KPMG Baltics“, raštiškai suderinus su AB „Panevėžio statybos trestas“ valdybos nariu Artūru Buču. 1.4.2 Inicijuoti AB „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės visuotinius akcininkų susirinkimus, juose dalyvaujant užtikrinti tinkamos audito įmonės parinkimą ir užtikrinti, kad šios įmonės bei jų dukterinės įmonės laikytųsi 1.5 šio sprendimo punkte nustatytos tvarkos. 1.5. Sutartis dėl audito/peržiūros atlikimo AB „Panevėžio statybos trestas“ dukterinėse įmonėse ir šių įmonių dukterinėse įmonėse pasirašo įmonių direktoriai, raštiškai suderinę su AB „Panevėžio statybos trestas“ valdybos nariu Artūru Buču. Šių sutarčių ir darbų atlikimo aktų kopijos pateikiamos patronuojančioms įmonėms per septynias dienas po pasirašymo. Daugiau informacijos: Dalius Gesevičius AB PST Generalinis direktorius Tel.: 8 45 505 503 |
|||
|