|
|||
2009-04-15 16:53:41 CEST 2009-04-15 16:54:42 CEST REGULATED INFORMATION Finnlines - Yhtiökokouksen päätöksetCORRECTION: Finnlinesin varsinainen yhtiökokous 15.4.2009Finnlines Oyj Pörssitiedote 15.4.2009 klo 17.55 KORJAUS pörssitiedotteeseen 15.4.2009 klo 15.00 Finnlinesin varsinainen yhtiökokous 15.4.2009 Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2008 tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden tilivuodelta 2008. Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus, ettei vuodelta 2008 makseta osinkoa. Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kuusi. Jäseniksi valittiin uudelleen Emanuele Grimaldi, Gianluca Grimaldi, Diego Pacella, Antti Pankakoski, Olav K. Rakkenes ja Jon-Aksel Torgersen. Hallituksen palkkiot päätettiin maksaa seuraavasti: puheenjohtajalle 50 000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 40 000 euroa vuodessa ja jäsenelle 30 000 euroa vuodessa. Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy. Päätettiin myös, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan. Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen yhdessä tai useammassa erässä päättämään osakeannista. Hallitus voi valtuutuksen nojalla yhdessä tai useammassa erässä päättää uusien osakkeiden antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden kokonaismäärä on enintään 20 000 000 osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeantivaltuutuksen ehdoista. Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu osakeanti). Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Samalla peruutettiin yhtiökokouksen hallitukselle edellisvuoden yhtiökokouksessa 20.5.2008 antama osakeantivaltuutus. Yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen 10 §:n muuttamisesta seuraavaan muotoon:"Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan hallituksen päättämässä valtakunnallisen levikin omaavassa sanomalehdessä aikaisintaan kolme kuukautta ennen yhtiökokousta ja viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta." Finnlines Oyj Seija Turunen varatoimitusjohtaja JAKELU Nasdaq OMX, Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet |
|||
|