Elecster Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

ELECSTER OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

ELECSTER OYJ               PÖRSSITIEDOTE 27.4.2011 KLO 14.05

ELECSTER OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 27.4.2011 pitämässään kokouksessa
vahvistanut vuoden 2010 tilinpäätöksen ja myöntänyt vastuuvapauden hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle. 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan
0,17 euroa kultakin A- ja K-sarjan osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on
2.5.2011 ja maksupäivä 9.5.2011. 

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin kolme. Hallitukseen valittiin Jarmo
Halonen, Jukka Halonen, ja Olavi Leino. Yhtiökokous päätti, että hallituksen
jäsenille maksetaan 6.000 euron suuruinen vuosipalkkio. Matkakustannukset
korvataan Verohallinnon verovapaiden matkakustannusten korvauspäätöksen
mukaisesti. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi
puheenjohtajakseen Jukka Halosen. 

Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin uudelleen KHT Jukka Lahdenpää ja KHT Veikko
Terho. Varatilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Moore Stephens Rewinet Oy
Ab. Tilintarkastajien palkkio vahvistettiin maksettavaksi kohtuullisen laskun
mukaan. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään
11.5.2011 alkaen. 



ELECSTER OYJ

Jukka Halonen

hallituksen puheenjohtaja



Lisätiedot:

Hallituksen puheenjohtaja Jukka Halonen, puhelin 040 - 713 7718.



JAKELU

Nasdaq OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.elecster.fi