HKScan Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

HKScan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

HKScan Oyj                                Pörssitiedote 27.4.2011 klo 15.10

HKScan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

HKScan Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tänään emoyhtiön ja konsernin
tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle vuodelta 2010. 

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että yhtiö jakaa
tilikaudelta 2010 osinkoa 0,22 euroa osakkeelta. Osinkoa maksetaan niille
osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.5.2011 ovat
merkittynä Euroclear Finland Oy:n (Suomen Arvopaperikeskus) pitämään HKScanin
osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 10.5.2011. 

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA

Hallituksen nimitysvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti yhtiökokous
päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot pysyvät samoina kuin vuonna
2010, ja ovat seuraavat: hallituksen jäsenelle 21.000 euroa, hallituksen
varapuheenjohtajalle 25.800 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 51.600 euroa.
Lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista maksetaan palkkiota 500
euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön
matkustussäännön mukaisesti. 

Hallituksen ehdotuksesta poiketen yhtiökokous päätti HKScanin suurimman
osakkeenomistajan LSO Osuuskunnan ehdotuksesta, että yhtiön hallituksen
jäsenten lukumäärä on kuusi (6). Juha Kylämäki, Niels Borup, Matti Karppinen,
Tero Hemmilä ja Otto Ramel valittiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti
uudelleen seuraavalle toimikaudelle ja uudeksi jäseneksi valittiin LSO
Osuuskunnan ehdotuksesta Henrik Treschow. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään
järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Juha Kylämäen ja
varapuheenjohtajaksi Niels Borupin, molemmat uudelleen. 

Uutena jäsenenä hallitukseen valittu Henrik Treschow on tehnyt pitkän, yli 30
vuoden uran elintarvikealalla. Viimeksi vuoteen 2007 asti hän toimi Procordia
Food AB:n varatoimitusjohtajana. Eläkkeelle siirtymisensä jälkeen Treschow on
keskittynyt hallitustyöskentelyyn useissa maa- ja metsätaloussektorin sekä
elintarvikealan yrityksissä Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa. Treschow on
suorittanut MBA-tutkinnon Lundin yliopistossa. 

Kaikkien hallituksen jäseniksi valittujen henkilötiedot liitetään HKScan Oyj:n
internet-sivuille osoitteeseen www.hkscan.com. 



TILINTARKASTAJAN VALINTA

Hallituksen tarkastusvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti yhtiökokous
päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun
mukaan. 

Hallituksen tarkastusvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti yhtiökokous
päätti, että varsinaisiksi tilintarkastajiksi seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers
Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Johan Kronberg ja KHT Petri Palmroth
sekä varatilintarkastajiksi KHT Mika Kaarisalo ja KHT Jari Viljanen. 



VALTUUTUS PÄÄTTÄÄ OMIEN A-SARJAN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JA/TAI PANTIKSI
OTTAMISESTA 

Yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään yhtiön omien A-sarjan
osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti: 

Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien A-sarjan osakkeiden yhteismäärä on
enintään 2 500 000 kappaletta, mikä vastaa noin 4,5 % yhtiön kaikista
osakkeista ja noin 5,0 % yhtiön A-sarjan osakkeista. 

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla
pääomalla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä
olevia varoja. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan
hintaan. 

Osakkeet voidaan hankkia ehdotetun valtuutuksen perusteella yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia ehdotetun
valtuutuksen perusteella käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden
järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, tai muutoin edelleen
luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. 

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää mm.
johdannaisia. Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Suunnattu omien
osakkeiden hankinta edellyttää aina yhtiön kannalta painavaa taloudellista
syytä eikä valtuutusta voida käyttää osakkeenomistajien
yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesti. Valtuutus on voimassa 30.6.2012 asti. 

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 23.4.2010 hallitukselle antaman valtuutuksen
päättää yhtiön omien A-osakkeiden hankkimisesta. 



VALTUUTUS PÄÄTTÄÄ OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN
OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA 

Yhtiön hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: 

Tämä valtuutus koskee A-sarjan osakkeiden antamista. Hallitus valtuutetaan
päättämään annettavien osakkeiden lukumäärästä. Tämän valtuutuksen nojalla
voidaan kuitenkin antaa enintään 2 500 000 A-sarjan osaketta. Valtuutuksen
enimmäismäärä vastaa noin 4,5 % yhtiön kaikista osakkeista ja noin 5,0 % yhtiön
A-sarjan osakkeista. 

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Antivaltuutus koskee
sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti
ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua
suunnatusti. Valtuutus on voimassa 30.6.2012 asti. 

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 23.4.2010 hallitukselle antaman valtuutuksen
päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta. 

Osakeantia sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamista koskevaa valtuutusta ehdotetaan myönnettäväksi, jotta
yhtiön hallitus voisi joustavasti päättää yhtiön kannalta tarpeellisista
pääomamarkkinatransaktioista esimerkiksi yrityksen rahoitustarpeen
turvaamiseksi tai yrityskauppojen toteuttamiseksi. Suunnattu osakeanti
edellyttää aina yhtiön kannalta painavaa taloudellista syytä eikä valtuutusta
voida käyttää osakkeenomistajien yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesti. 



Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään
11.5.2011 alkaen. 





HKScan Oyj

Hallitus



Lisätietoja antaa HKScan Oyj:n toimitusjohtaja Matti Perkonoja. Hänelle voi
jättää soittopyynnön Marjukka Hujasen kautta, puh. 010 570 6218 



HKScan on Pohjois-Euroopan johtavia ruokayhtiöitä. Sen kotimarkkinoihin
kuuluvat Suomi, Ruotsi, Tanska, Baltia ja Puola. HKScan valmistaa, myy ja
markkinoi sian- ja naudanlihaa, siipikarjatuotteita, lihavalmisteita ja
valmiita ruokia lukuisilla tunnetuilla paikallisilla tuotemerkeillä. Asiakkaina
ovat vähittäiskaupat ja suurkeittiöt sekä teollisuus- ja vientiasiakkaat.
HKScan toimii yhdeksässä maassa ja sillä on noin 11 000 työntekijää.
Liikevaihto vuonna 2010 oli 2,1 miljardia euroa. 


JAKELU:
Nasdaq OMX, Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.hkscan.com