|
|||
2012-04-26 13:55:20 CEST 2012-04-26 13:55:48 CEST REGULATED INFORMATION Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj - Yhtiökokouksen päätöksetTalvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n 2012 yhtiökokouksen päätöksetPörssitiedote Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 26.4.2012 Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n 2012 yhtiökokouksen päätökset Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n ("Talvivaara" tai "Yhtiö") tänään 26.4.2012 klo 10 alkaen pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa hyväksyttiin kaikki 19.3.2011 päivätyssä yhtiökokouskutsussa mainitut päätösehdotukset. Talvivaaran varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2011. Yhtiökokous päätti, että osinkoa ei makseta ja että tilikauden tappio kirjataan taseen voitto/tappio tilille. Hallitus ja tilintarkastaja Yhtiökokous vahvisti palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten palkkiot vuoden 2013 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle seuraavasti: hallituksen puheenjohtaja: EUR 120.000/vuosi; hallituksen varapuheenjohtaja: EUR 69.000/vuosi; hallituksen valiokuntien ja komiteoiden puheenjohtajat: EUR 69.000/vuosi; ei-työsuhteinen hallituksen jäsen: EUR 48.000/vuosi. Hallituksen päättäessä valita päätoimisen hallituksen puheenjohtajan, hallituksen päätoimiselle puheenjohtajalle maksettavat palkka ja palkkiot vuoden 2013 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle vahvistettiin olevan yhteensä 280.000 euroa/vuosi. Yhtiökokous vahvisti nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan ja hallituksen jäseniksi uudelle toimikaudelle valittiin Edward Haslam, Eileen Carr, D. Graham Titcombe, Tapani Järvinen ja Pekka Perä ja että uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Stuart Murray, Michael Rawlinson ja Kirsi Sormunen. Yhtiökokous vahvisti tarkastusvaliokunta ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyn laskun mukaan. Yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2012 valitiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ylva Eriksson. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 10.000.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Hallituksen ehdotuksen mukaan omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeet hankitaan osakkeiden hankintahetken markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämisessä, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmiä. Valtuutus käsittää myös yhtiön omien osakkeiden ottamisen pantiksi yhtiöllä mahdollisesti olevien saatavien turvaamiseksi. Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Valtuutus on voimassa 25.10.2013 saakka. Valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 28.4.2011 antaman 10.000.000 osakkeen hankkimista koskevan valtuutuksen. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 10.000.000 yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Yhtiön hallussa olevat osakkeet voidaan luovuttaa edelleen yhtiön osakkeenomistajille heidän senhetkisen osakkeenomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeita voidaan luovuttaa yhtiön pääomarakenteen kehittämisen, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön henkilöstön kannustinjärjestelmää. Edelleen luovutettavista omista osakkeista mahdollisesti maksettava vastike kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään muista omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 25.4.2014 saakka. Lisätietoja: Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, puh. 020 7129 800 Harri Natunen, toimitusjohtaja Saila Miettinen-Lähde, varatoimitusjohtaja ja rahoitus- ja talousjohtaja [HUG#1606345] |
|||
|