Aktia - Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Kutsu Aktia Säästöpankki Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 5.6.2008

Aktia Säästöpankki Oyj    Pörssitiedote 23.4.2008 klo 12.00
 
Aktia Säästöpankki Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen
yhtiökokoukseen torstaina 5. kesäkuuta 2008 kello 16.00
Finlandia-talon Terassisaliin, Mannerheimintie 13, Helsinki.
Sisäänkäynti Mannerheimintieltä, ovi M4, tai Karamzininkadulta, ovi
K4.
 
Kokouksessa käsiteltävät asiat:
 
Sulautuminen Veritas Vahinkovakuutusyhtiön kanssa
Aktia Säästöpankki Oyj:n ("Aktia") ja Veritas keskinäisen
vahinkovakuutusyhtiön ("Veritas Vahinkovakuutus") hallitukset ovat
1.4.2008 allekirjoittaneet sulautumissuunnitelman, jonka mukaan
Veritas Vahinkovakuutus sulautuu Aktiaan. Sulautumissuunnitelma on
merkitty kaupparekisteriin 7.4.2008, ja suunnitelma ehdotetaan
yhtiökokouksen hyväksyttäväksi.
 
Sulautumisvastike Veritas Vahinkovakuutuksen osakkeenomistajille
suoritetaan Aktian liikkeeseen laskemilla uusilla A-osakkeilla.
Veritas Vahinkovakuutuksen osakkeenomistajat vastaanottavat
sulautumisvastikkeena yhteensä enintään 6 800 000 kappaletta Aktian
liikkeeseen laskemia uusia A-osakkeita siten, että yksi (1) Veritas
Vahinkovakuutuksen osake oikeuttaa yhteen (1) Aktian uuteen
A-osakkeeseen. Sulautumisvastike jaetaan Veritas Vahinkovakuutuksen
osakkeenomistajien kesken heidän omistusosuuksiensa mukaisessa
suhteessa sulautumisen täytäntöönpanon hetkellä. Sulautumisen
täytäntöön panemiseksi ja sulautumisvastikkeen laskemiseksi on
oletettu, että Veritas Vahinkovakuutuksen osakkeiden yhteismäärä
sulautumisen täytäntöönpanon hetkellä on enintään 6 800 000
kappaletta.
 
Aktian osakepääomaa tullaan korottamaan kahdella eurolla uutta
liikkeelle laskettua osaketta kohden. Aktian osakepääomaa korotetaan
yhteensä enintään 13 600 000 eurolla sulautumisen seurauksena.
 
Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiajankohdaksi ehdotetaan
1.1.2009.
 
Sulautumissuunnitelma kokonaisuudessaan sekä yhtiökokouskutsu ovat
nähtävillä pankin Internet-palvelussa (www.aktia.com > Tulostietoja>Yhtiökokous).
 
Liiketoiminnan luovuttaminen ja yhtiöjärjestyksen muutos
Aktia ja Aktia Pankki Oyj ovat 15.4.2008 allekirjoittaneet
luovutussuunnitelman, jonka mukaan Aktia luovuttaa pankkitoimintaan
kuuluvat varat ja velat Aktia Pankki Oy:lle osakeyhtiömuotoisista
luottolaitoksista annetun lain (2001/1501) 4 luvun mukaisesti.
Sulautumissuunnitelma on merkitty kaupparekisteriin 21.4.2008 ja
ehdotetaan yhtiökokouksen hyväksyttäväksi. Aktia omistaa kaikki Aktia
Pankki Oy:n osakkeet, minkä vuoksi liikkeen luovutus on konsernin
sisäinen. Luovutus ei vaikuta konsernin pankkitoimintaan
kokonaisuutena.
 
Liikkeen luovutus toteutetaan apporttiluovutuksena, ja Aktia
vastaanottaa vastikkeena kaksi Aktia Pankki Oy:n liikkeeseen laskemaa
uutta osaketta.
 
Aktian yhtiöjärjestykseen ehdotetaan liikkeen luovutuksen yhteydessä
muutosta, jonka mukaan sen toiminimi muutetaan Aktia Oyj:ksi ja sen
toimiala luovutuksen jälkeen vastaa toimintaa Aktia-konsernin
emoyhtiönä, jolloin konsernin pankki- ja vakuutustoiminnasta
vastaavat tytäryhtiöt. Yhtiöjärjestyksen muutoksen ehdotetaan astuvan
voimaan liikkeen luovutuksen yhteydessä.
 
Liikkeen luovutuksen täytäntöönpano tapahtuu suunnitelman mukaan
30.9.2008.
 
Luovutussuunnitelma ja yhtiöjärjestyksen muutosehdotus sekä
yhtiökokouskutsu ovat nähtävillä pankin Internet-palvelussa
(www.aktia.com > Tulostietoja > Yhtiökokous).
 
Kokousasiakirjat
 
Jäljennökset hallituksen ehdotuksesta sekä sulautumis- ja
luovutussuunnitelmat liitteineen (ml. yhtiöjärjestyksen muutos) sekä
osakeyhtiölain 16 luvun 11 pykälässä tarkoitetut asiakirjat ovat
5.5.2008 alkaen osakkeenomistajien nähtävillä pankin pääkonttorissa,
Mannerheimintie 14 A, 3. krs, Helsinki, puh. 010 247 6250, ja ne
lähetetään viivytyksettä osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää.
 
Osallistumisoikeus
 
Osakeyhtiölaissa oikeudesta osallistua yhtiökokoukseen annettujen
ohjeiden mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen on vain
osakkeenomistajilla, jotka on viimeistään maanantaina 26.5.2008
merkitty pankin osakasluetteloon.
 
Ilmoittautuminen
 
Osakkeenomistajan, joka aikoo osallistua yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittautua pankkiin viimeistään tiistaina 3.6.2008 ennen klo 16,
puhelimitse 010 247 6250/Löthner, faksilla 010 247 6568 tai
sähköpostilla annika.lothner@aktia.fi. Asiamiehiä pyydetään
mahdollisuuksien mukaan toimittamaan valtakirjansa pankkiin ennen
yhtiökokousta osoitteella Aktia Säästöpankki Oyj/Löthner, PL 207,
00101 Helsinki, tai käyttämällä yllä mainittua faksinumeroa tai
sähköpostiosoitetta. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien
tulee viipymättä ilmoittaa osallistumisestaan yhtiökokoukseen
omaisuudenhoitajalleen tämän antamien ohjeiden mukaisesti.
 
Helsinki 23.4.2008
 
AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ
 
Hallitus
 
Lisätietoja:
Kaj-Gustaf Bergh, hallituksen puheenjohtaja, puh. 040 524 7730
Berntd Hertsberg, päälakimies, puh. 010 247 6297
 
Jakelu:
OMX Nordic Exchanges Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aktia.com

Attachments:

Aktia Säästöpankki Oyj: Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen 5.6.2008