Stonesoft - Pörssitiedote

KUTSU STONESOFT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Stonesoft Oyj pörssitiedote 22.3.2010 klo 15.00

KUTSU STONESOFT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Stonesoft Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään 22.4.2010 kello 15.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa
Itälahdenkatu 22 A, 00210 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat klo 14.30.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen - Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilikauden 1.1.2009 - 31.12.2009 tappio kirjataan
Voitto/Tappio -tilille ja että osinkoa ei jaeta.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 35 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat
ehdottaneet hallituksen jäsenten palkkioksi 2.000 euroa kuukaudessa ja 15.000
optio-oikeutta Optio-ohjelmasta 2008 (7.500 kappaletta luokista C ja D) sekä
hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 4.000 euroa kuukaudessa ja 15.000
optio-oikeutta Optio-ohjelmasta 2008 (7.500 kappaletta luokista C ja D). Lisäksi
em. osakkeenomistajat ovat ehdottaneet, että yhtiön pääomistajille ei makseta
lainkaan palkkiota hallituksen jäsenyydestä.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 35 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat
ehdottaneet, että hallitukseen kuuluu viisi (5) varsinaista jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 35 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat
ehdottaneet, että hallitukseen valitaan uudelleen Ilkka Hiidenheimo, Timo
Syrjälä, Hannu Turunen ja Matti Viljo sekä uutena jäsenenä Jukka Manner. Edellä
mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Ehdokkaiden
henkilötiedot ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
www.stonesoft.com <http://www.stonesoft.com/> (Investor Relations).

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajille suoritetaan palkkio yhtiön hyväksymän
laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan Ernst & Young Oy,
KHT-yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Bengt Nyholm.

15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 8 §:n muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 8 §:ään sisältyviä yhtiökokouksen
kutsuaikaa ja kutsun toimittamistapaa koskevia yhtiöjärjestysmääräyksiä
muutetaan siten, että kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön verkkosivuilla
aikaisintaan kolme (3) kalenterikuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen
yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen
täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan julkaista kutsun
yhdessä valitsemassaan sanomalehdessä.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään
yhdestä tai useammasta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden erityisten
oikeuksien antamisesta siten, että uusien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä
saa olla enintään 11.450.000 kappaletta.

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista osakkeenomistajille
siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita sekä suunnatusta
osakeannista taikka suunnatusta optio-oikeuksien tai muiden erityisten
oikeuksien antamisesta silloin, kun siihen on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen rahoittaminen, muu yhtiön
liiketoiminnan tai pääomarakenteen kehittämiseen liittyvä järjestely tai
henkilöstön kannustaminen.
Hallitus valtuutetaan päättämään osakeannin ja optio-oikeuksien sekä muiden
erityisten oikeuksien antamisen muista ehdoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen asti.

17. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä
tämä kokouskutsu ovat saatavilla Stonesoft Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa
www.stonesoft.com <http://www.stonesoft.com/> (Investor Relations). Yhtiön
vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, hallituksen
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla
verkkosivuilla viimeistään 1.4.2010. Hallituksen ehdotukset ja
tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä
tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla verkkosivuilla
6.5.2010 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen


Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 12.4.2010
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään 13.4.2010 klo 16.00, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava
perillä yhtiössä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: sähköpostitse osoitteeseen
kokous2010@stonesoft.com <mailto:kokous2010@stonesoft.com>, puhelimitse
maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00 numeroon 09 4767 11/keskus,
telefaksilla numeroon 09 4767 1348 tai kirjeitse osoitteeseen Stonesoft Oyj,
Legal, Itälahdenkatu 22 A, 00210 Helsinki. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee
ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä
mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja henkilötunnus. Yhtiökokouksessa
läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun
25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

 2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat


Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle
sähköpostin liitteenä, telefaksilla tai kirjeitse ennen ilmoittautumisajan
päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 19.4.2010 kello 10.00.

4. Muut tiedot

Stonesoft Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 57.302.732 osaketta ja ääntä.

Helsinki 22.3.2010

STONESOFT OYJ
HALLITUS

Lisätietoja antaa:

Ilkka Hiidenheimo, Toimitusjohtaja, Stonesoft Oyj
Puh. 09 476 711
E-mail: ilkka.hiidenheimo@stonesoft.com


Jakelu:
Nasdag OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.stonesoft.com


[HUG#1396098]

Attachments:

KUTSU STONESOFT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN.pdf