Solteq Oyj - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Solteq Oyj Pörssitiedote 24.9.2015 klo 16.15

Solteq Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään maanantaina 19.10.2015 klo 13.00 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa
Eteläpuisto 2, Tampere.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

7. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiön saaman tiedon mukaan osakkeenomistajat, jotka yhteensä omistavat yli 50%
osuuden yhtiön osakkeista ja äänistä, esittävät kokoontuvalle yhtiökokoukselle,
että hallituksen jäsenten lukumääräksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
päättyvälle toimikaudelle päätettäisiin kuusi (6) henkeä.

8. Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiön saaman tiedon mukaan osakkeenomistajat, jotka yhteensä omistavat yli 50%
osuuden yhtiön osakkeista ja äänistä, esittävät kokoontuvalle yhtiökokoukselle,
että hallituksen jäseniksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle
toimikaudelle valittaisiin Aarne Aktan, Eeva Grannenfelt, Kirsi Harra-Vauhkonen,
Markku Pietilä, Mika Uotila sekä Olli Väätäinen.

Hallituksen jäseniksi esitettävien henkilöiden lyhyet henkilöesittelyt on
liitetty tämän kokouskutsun loppuun.

9. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu on saatavilla Solteq Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
http://solteq.com/hallinto-ja-johto/yhti%C3%B6kokous ja siitä lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 7.10.2015
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään maanantaina 12.10.2015 kello
16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua:

a) sähköpostin kautta osoitteeseen katiye.saadetdin@solteq.com

b) puhelimitse numeroon 040 8444 202

c) kirjeitse osoitteeseen Solteq Oyj, Eteläpuisto 2C, 33200 Tampere.

Ilmoittautumisten yhteydessä on ilmoitettava osakkeenomistajan nimi, henkilö-
tai y-tunnus, osoite ja puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja henkilötunnus.

Osakkeenomistajien Solteq Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn
yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
7.10.2015. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 14.10.2015 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun
ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan
päättymistä.

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Solteq Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 24.9.2015 yhteensä 17.798.059
samanlajista osaketta, jotka edustavat 17.798.059 ääntä.

SOLTEQ OYJ

HALLITUS

Henkilöesittelyt:

Aarne Aktan on suomalaisen internet-teknologian pioneereja. Hänellä on vankka
omakohtainen kokemus it-yritys Quartalin kasvattamisesta sekä orgaanisesti että
yritysostoilla Eurooppalaiseksi menestystarinaksi. Tätä nykyä hän toimii
mediayhtiö Talentumin toimitusjohtajana. Urheilu ja kuntoilu ovat tärkeä osa
elämää. Aarne on syntynyt vuonna 1973 ja on koulutukseltaan kauppatieteiden
kandidaatti.

Eeva Grannenfeltilla on yli 30 vuoden kokemus finanssisektorilta sekä pankeista
että vakuutusyhtiöistä. Hän toimii osakkaana ja hallituksen jäsenenä Nanten
Oy:ssä ja Fountain Park Oy:ssä ja omaa näiden lisäksi useita muitakin
vapaaehtois- ja luottamustoimia. Eeva on syntynyt vuonna 1958 ja on
koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri sekä CEFA.

Kirsi Harra-Vauhkonen on muutosjohtaja ja kokenut digitaalisen liiketoiminnan
ammattilainen. Nykyisessä roolissaan Suomen johtavan oppimateriaalikustantajan
Sanoma Pron toimitusjohtajana hän johtaa muutosta kirjakustantamosta
digitaalisten oppimisratkaisujen tuottajaksi ja edistää suomalaisen koulutuksen
digitalisointia. Ennen Sanoma Prota hän on toiminut vähittäiskaupan ja
teknologia -toimialojen johtajana Googlella sekä 13 vuoden ajan kansainvälisen
markkinoinnin, myynnin ja liiketoiminnan kehityksen johtotehtävissä Nokialla.
Kirsi on syntynyt vuonna 1967 ja on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri.

Markku Pietilä on ollut Solteqin hallituksen jäsenenä vuodesta 2008 lähtien. Hän
toimii Profiz Business Solution Oyj:n hallituksen puheenjohtajana sekä useissa
vapaaehtois- ja luottamustoimissa muun muassa moottoriurheilun parissa. Markku
on syntynyt vuonna 1957 ja on koulutukseltaan diplomi-insinööri sekä MBA.

Mika Uotila on toiminut Sentica Partners Oy:n toimitusjohtaja vuodesta 2007.
 Tätä ennen hän toimi Sentica Partners Oy:n ja sen edeltäjän Sentio Invest Oy:n
sijoitusjohtajana ja osakkaana vuodesta 2002 lähtien sekä Sonera Oy:n ja sen
tytäryhtiöiden palveluksessa vuosina 1995-2001. Uotila on Func Food Group Oy:n
ja Pihlajalinna Oyj:n hallituksen puheenjohtaja. Mika on syntynyt vuonna 1971 ja
on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri.

Olli Väätäinen toimii Kotipizza Group Oyj:n operatiivisena johtajana. Hän on
lisäksi Sentica Partnersin neuvonantaja ja on toiminut aiemmin johtotehtävissä
ja yrittäjänä useissa teknologia-alan yrityksissä. Ollilla on pitkä kokemus
erilaisten yritysten hallitustyöskentelystä ja hän on toiminut muun muassa
Descom Oy:n hallituksen puheenjohtajana kesään 2015 asti. Olli on syntynyt
vuonna 1966 ja on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri.

Lisätietoja antavat:

Hallituksen puheenjohtaja, Ali U. Saadetdin

Puhelin 020 1444 201 tai 040 8444 201

Sähköposti ali.saadetdin@solteq.com

Toimitusjohtaja, Repe Harmanen

Puhelin 0400 467 717

Sähköposti repe.harmanen@solteq.com

Talousjohtaja, Antti Kärkkäinen

Puhelin 040 8444 393

Sähköposti antti.karkkainen@solteq.com (antti.karkkainen@solteq.comantti)

Jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.solteq.com