|
|||
2014-04-10 15:45:00 CEST 2014-04-10 15:45:01 CEST REGULATED INFORMATION Ålandsbanken - Yhtiökokouksen päätöksetÅlandsbanken Abp: Ilmoitus Ålandsbanken Abp:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 10. huhtikuuta 2014 käsitellyistä asioistaMariehamn, 2014-04-10 15:45 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Ålandsbanken Abp Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 10.4.2014 klo 16.45 Ilmoitus Ålandsbanken Abp:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 10. huhtikuuta 2014 käsitellyistä asioista Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille Yhtiökokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2013 sekä myöntää vastuuvelvollisille vastuuvapauden toimintavuodelta 2013. Osingonjako ja ilmoitus osingonmaksun täsmäytyspäivästä Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti, että vuodelta 2013 jaetaan osinkoa 0,15 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 15. huhtikuuta 2014. Osinko maksetaan 24. huhtikuuta 2014. Yhtiöjärjestyksen muutos Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti poistaa yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä olevan määräyksen, jonka mukaan 67 vuotta täyttänyt henkilö ei ole vaalikelpoinen hallitukseen. Pykälä kuuluu näin ollen seuraavasti: 11 § Uppgifter och sammansättning Styrelsen består av minst fem och högst sju ordinarie medlemmar samt högst två suppleanter. Verkställande direktören kan inte vara medlem av Bankens styrelse. Styrelsen är beslutför då mer än hälften av dess medlemmar är närvarande. Hallituksen jäsenten valinta ja palkkio Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi valittiin yksimielisesti uudelleen Agneta Karlsson, Anders Å Karlsson, Nils Lampi, Christoffer Taxell, Annika Wijkström ja Dan-Erik Woivalin. Lisäksi hallitukseen valittiin uudelleen Anders Wiklöf, joka aloittaa hallituksen jäsenenä, kun yhtiöjärjestyksen muutos on merkitty kaupparekisteriin. Samana päivänä pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa Nils Lampi valittiin hallituksen puheenjohtajaksi ja Christoffer Taxell varapuheenjohtajaksi. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 15 000 euron vuosipalkkio. Muut hallituksen jäsenet saavat kukin 12 000 euron vuosipalkkion, kuitenkin siten, että Ahvenanmaan maakunnan ulkopuolella asuva hallituksen jäsen saa palkkion kaksinkertaisena. Lisäksi maksetaan kokouspalkkio hallituksen- ja valiokuntien kokouksiin osallistumisesta. Hallituksen kokouksista puheenjohtajalle maksetaan 1 000 euron kokouskohtainen palkkio ja jäsenelle 750 euron kokouskohtainen palkkio. Valiokuntien kokouksista kullekin valiokunnan jäsenelle maksetaan 750 euron kokouskohtainen palkkio. Tilintarkastajien valinta ja palkkiot Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin uudelleen KHT-tilintarkastajat Pauli Salminen, Birgitta Immerthal ja Mari Suomela. Varatilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, vastuunalaisena tilintarkastajana Oscar Orrström, KHT. Tilintarkastajien toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan. Yhtiön hallituksen valtuuttaminen päättämään annista Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja optio-oikeuksien ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien muiden erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus koskee B-sarjan osakkeita ja valtuutuksen nojalla voidaan antaa yhteensä enintään 3 000 000 B-osaketta. Valtuutus tarkoittaa yhtä tai useampaa antia maksua vastaan tai maksutta ja se voi tarkoittaa myös omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutus korvaa kaikki aikaisemmat käyttämättömät yhtiökokouksen antamat osakkeita, optio-oikeuksia ja muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia koskevat valtuutukset. Hallitus |
|||
|