Caverion Oyj - Yhtiökokouskutsu

Kutsu Caverion Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Caverion Oyj Pörssitiedote 22.5.2024 klo 13.15

Kutsu Caverion Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Caverion Oyj:n (”Caverion” tai ”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 12.päivänä kesäkuuta 2024 klo 13.00
Caverionin pääkonttorilla osoitteessa Torpantie 2, 01650 Vantaa.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen
kokouspaikalla aloitetaan klo 12.00. Yhtiökokouksen yhteydessä ei ole tarjoilua.

Crayfish BidCo Oy omistaa noin 94,39 prosenttia Caverionin liikkeeseen
lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja äänistä, ja on aloittanut
osakeyhtiölain mukaisen pakollisen lunastusmenettelyn hankkiakseen kaikki Yhtiön
osakkeet, jotka eivät vielä ole sen hallussa. Crayfish BidCo Oy on vahvistanut
kannattavansa tässä kokouskutsussa esitettyjä päätösehdotuksia.

A. VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaaminen

 2. Kokouksen järjestäytyminen

 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

 6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen

Yhtiön vuosikatsaus, joka sisältää vuoden 2023 tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla Yhtiön
internetsivuilla osoitteessa www.caverion.fi/yhtiokokous.

 7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että osinkoa ei makseta tilikaudelta 2023.

 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti on saatavilla Yhtiön internetsivuilla
osoitteessa www.caverion.fi/yhtiokokous.

11. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Toimielinten palkitsemispolitiikka on esitettävä yhtiökokoukselle vähintään joka
neljäs vuosi.

Yhtiön toimielinten päivitetty palkitsemispolitiikka on saatavilla Yhtiön
internetsivuilla osoitteessa www.caverion.fi/yhtiokokous.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen henkilöstövaliokunnan suosituksesta hallitus ehdottaa, että Yhtiön
hallitukseen valitaan kaksi (2) varsinaista jäsentä ja yksi (1) varajäsen.

13. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen henkilöstövaliokunnan suosituksesta hallitus ehdottaa, että
hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan siten, että (i) hallituksen
puheenjohtajaksi valittavalle jäsenellemaksetaan palkkiota 60.000 euroa vuodessa
(joka maksettaisiin samansuuruisissa erissä kuukausittain toimikauden ajan), ja
että (ii) hallituksen varsinaiselle jäsenelle ja varajäsenelle ei makseta
palkkiota.

14. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen henkilöstövaliokunnan suosituksesta hallitus ehdottaa, että
toimikaudeksi, joka alkaa yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2025
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, Mikael Aro ja Hans Petter Hjellestad
valitaan uudelleen hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja Gustaf Behmer valitaan
uudelleen hallituksen varajäseneksi.

Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden henkilö- ja luottamustehtävätiedot sekä
riippumattomuusarvioinnit on esitetty Yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.caverion.fi/yhtiokokous.

15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta hallitus ehdottaa, että
tilintarkastajalle maksetaan palkkio Yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

16. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta hallitus ehdottaa, että
tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan uudelleen Yhtiön
tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että vastaava
tilintarkastaja olisi KHT Antti Suominen.

Mikäli Ernst & Young Oy valitaan uudelleen Yhtiön tilintarkastajaksi, toimii se
osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain (1252/2023) siirtymäsäännöksen
mukaisesti myös Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana tilikaudelta 2024.
Tästä tehtävästä Ernst & Young Oy:lle maksetaan palkkio Yhtiön hyväksymän laskun
mukaan.

17. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tämä päätösehdotukset kokonaisuudessaan sisältävä kokouskutsu on
osakkeenomistajien saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.caverion.fi/yhtiokokous.

Caverion Oyj:n vuosikatsaus, joka sisältää vuoden 2023 tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, ja Yhtiön toimielinten
palkitsemisraportti sekä päivitetty palkitsemispolitiikka ovat
osakkeenomistajien saatavilla edellä mainituilla internetsivuilla. Yhtiö ei
julkaise painettua vuosikatsausta.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla
viimeistään 26.6.2024.

C. OHJEITA VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

 1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 31.5.2024 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen
tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään. Ohjeet hallintarekisteröityjen osakkeiden
omistajille löytyvät jäljempänä tämän kutsun kohdasta C.2.
”Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja”.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 23.5.2024 klo 12.00. Yhtiön
osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 7.6.2024 klo 10.00, mihin
mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua
seuraavilla tavoilla:

  · Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa www.caverion.fi/yhtiokokous

Yhtiön internetsivujen kautta tapahtuvassa sähköisessä ilmoittautumisessa
vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä
vahva tunnistautuminen suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla
pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

  · Sähköpostitse osoitteella agm@innovatics.fi tai postitse osoitteella
Innovatics Oy, Yhtiökokous / Caverion Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki

Lisätietoja ilmoittautumiseen liittyen on saatavilla puhelimitse yhtiökokouksen
ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta +358102818909 klo
9.00-12.00 ja 13.00-16.00 maanantaista perjantaihin.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten
osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero ja
sähköpostiosoite sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen
syntymäaika. Osakkeenomistajien Caverion Oyj:lle tai Innovatics Oy:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja / tai edustamisoikeutensa.

 2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 31.5.2024. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla viimeistään 7.6.2024 klo
10.00 mennessä tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä
katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa
yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta
oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
Yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista ja
ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee
ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua
varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon
viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

 3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Valtakirjamalli on
saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.caverion.fi/yhtiokokous.
Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen
välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla
osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden
perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitteenä edellä
kohdassa C. 1. kuvatun, Yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan sähköisen
ilmoittautumispalvelun kautta tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen
agm@innovatics.fi tai postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous /
Caverion Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki ennen ilmoittautumisajan
päättymistä 7.6.2024 klo 10.00. Valtakirjan toimittamisen lisäksi
osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta
yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Osakkeenomistajat, jotka ovat oikeushenkilöitä, voivat perinteisen valtakirjan
vaihtoehtona käyttää myös sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua asiamiehen
valtuuttamista varten. Asiamies nimetään Suomi.fi-palvelussa osoitteessa
www.suomi.fi/valtuudet (valtuutusasia ”Yhtiökokouksessa edustaminen”).
Sähköisessä ilmoittautumispalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen
yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, ja sen jälkeen
ilmoittautua edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Vahva sähköinen
tunnistautuminen tapahtuu suomalaisilla pankkitunnuksilla tai
mobiilivarmenteella. Lisätietoja sähköisestä valtuuttamisesta on saatavilla
osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet.

 4. Muut tiedot

Kokouskielenä on suomi.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Caverion Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 22.5.2024 yhteensä 138920092 osaketta,
jotka edustavat yhtä monta ääntä. Yhtiölle tai sen tytäryhteisölle kuuluvalla
osakkeella ei voi osakeyhtiölain mukaan osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Helsingissä 22. päivänä toukokuuta 2024

Caverion Oyj

Hallitus

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Lisätietoja:

Noora Koikkalainen, markkinointi-, viestintä-, sijoittajasuhde- ja
vastuullisuusjohtaja, puh. 050 562 6552, noora.koikkalainen@caverion.com

Caverion lyhyesti

Caverion on älykkään ja kestävän rakennetun ympäristön asiantuntija, joka
mahdollistaa suorituskykyä ja ihmisten hyvinvointia. Asiakkaat voivat luottaa
osaamiseemme kiinteistöjen, infrastruktuurin, teollisuuslaitosten ja teollisten
prosessien koko elinkaaren ajan: perus- ja älyteknologioiden asennuksesta sekä
huollosta ja kunnossapidosta palvelujen johtamiseen sekä asiantuntija- ja
suunnittelupalveluihin ja digitaalisiin ratkaisuihin. Palvelemme asiakkaitamme
10 maassa, Pohjois- ja Keski-Euroopassa, noin 15 000 caverimme voimin.
Liikevaihtomme vuonna 2023 oli noin 2,5 miljardia euroa.

Assemblin Caverion Group muodostettiin huhtikuussa 2024 Assemblinin ja
Caverionin yhdistyttyä Pohjois-Euroopan johtavaksi konserniksi teknisissä
palveluissa ja asennuksissa. Lähes 22 000 ammattilaistamme 10 maassa jakavat
innon älykkäisiin ja kestäviin ratkaisuihin. Liikevaihtomme on yhteensä noin 3,8
miljardia euroa.

www.caverion.fi @CaverionSuomi
www.assemblincaverion.com

#Caverion #BuildingPerformance #energiaviisaus
#AssemblinCaverionGroup #Strongertogether

Attachments:

05137643.pdf