Suomen Terveystalo Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

SUOMEN TERVEYSTALO OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

SUOMEN TERVEYSTALO OYJ		PÖRSSITIEDOTE
28.5.2007 klo 12.30


SUOMEN TERVEYSTALO OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 

Suomen Terveystalo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 28.5.2007
Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2006 tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja
toimitusjohtajalle vuodelta 2006. 

Osinkoa ei makseta

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen voitonjaosta, jonka mukaan osinkoa
ei makseta ja tilikauden 2006 tappio siirretään Voitto/Tappio -tilille. 

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin
seitsemän (7) ja siihen valittiin uudelleen sijoittaja Ari Ahola, LT Pentti
Kuronen, LL Pentti Parkkinen, dosentti, LKT Pekka Roto ja DI Petteri Walldén
jäseniksi. Hallituksen ehdotuksesta uusiksi jäseniksi valittiin LKT Kari Puro
ja DI Kaija Pöysti. Hallituksen jäsenten tarkempi esittely löytyy yhtiön
internet-sivuilta osoitteesta www.terveystalo.com. Hallituksen toimikausi
kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. Välittömästi
yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen kokouksessa hallitus valitsi
puheenjohtajakseen edelleen Pentti Parkkisen ja varapuheenjohtajaksi edelleen
Ari Aholan. 

Hallituksen puheenjohtajan toimikausipalkkioiksi päätettiin 30 000 euroa ja
hallituksen jäsenten toimikausipalkkioksi 12 000 euroa. Lisäksi hallituksen
puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan hallituksen ja sen valiokunnan
kokouksiin osallistumisesta kokouspalkkiota. Puheenjohtajalle kokouspalkkiota
maksetaan 800 euroa kokoukselta ja jäsenille 600 euroa kokoukselta. 

Tilintarkastajan valinta

Hallituksen esityksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi valittiin jatkamaan
toistaiseksi yhtiön nykyinen tilintarkastaja KHT-yhteisö 
PricewaterhouseCoopers Oy. 

Yhtiöjärjestyksen muutokset
Yhtiökokous päätti muuttaa Suomen Terveystalo Oyj:n yhtiöjärjestystä
hallituksen esityksen mukaisesti seuraavasti 

- vähimmäis- ja enimmäispääomaa sekä osakkeiden lukumäärää koskeva 3 §
poistettiin 

- yhtiön edustamista koskeva 6 § muutettiin vastaamaan uuden osakeyhtiölain
terminologiaa siten, että yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja yhtiön
toimitusjohtaja kumpikin erikseen tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.
Hallitus voi antaa oikeuden yhtiön edustamiseen nimetyille henkilöille siten,
että he edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä jonkun
hallituksen jäsenen kanssa. 

 - varsinaisen yhtiökokouksen asialistaa koskeva 11 § muutettiin vastaamaan
osakeyhtiölakia siten, että varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä
tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja 
liitetiedot sekä konsernitilinpäätöksen, sekä tilintarkastuskertomus.
Yhtiökokouksessa on päätettävä tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen
vahvistamisesta, taseen osoittaman voiton käyttämisestä, vastuuvapaudesta
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten lukumäärästä
ja palkkioista sekä hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista ja
kustannusten korvausperusteista. Yhtiökokouksessa on valittava hallituksen
jäsenet ja tarvittaessa tilintarkastajat sekä käsiteltävä muut kokouskutsussa
mainitut asiat. 

- täsmäytyspäivää koskeva 12 § poistettiin.

Yhtiöjärjestyksen määräysten numerointia muutettiin edellä mainittuja muutoksia
vastaavalla tavalla. Täydellinen yhtiöjärjestys on nähtävillä yhtiön
internetsivuilla www.terveystalo.com. 

Hallituksen valtuutus osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 15 000 000 uuden osakkeen
antamisesta ja enintään 3 000 000 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen
luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai
maksutta. 

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet
voidaan luovuttaa joko yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa
suhteessa tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla
osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten
yritysjärjestelyjen ja yrityskauppojen mahdollistaminen, yhtiön pääomahuolto,
henkilöstön kannustaminen tai muu yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvä
syy. Osakkeen merkintähinta voidaan maksaa rahana, luovuttamalla
apporttiomaisuutta tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan
kuittaamiseen. 

Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan
maksua vastaan yhtiön osakkeita joko siten, että merkintähinta maksetaan
rahana, luovuttamalla apporttiomaisuutta tai käyttämällä merkitsijällä olevaa
saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. 

Valtuutus sisältää myös oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle
itselleen. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle
valtuutuksen nojalla hankittavien tai aikaisemmin hankittujen omien osakkeiden
tai yhtiön tytäryhteisöjen hallussa tai panttina olevien osakkeiden lukumäärän
kanssa enintään 1/10 yhtiön kaikista osakkeista. 

Hallitus päättää muista osakeanteihin tai henkilöstön kannustinjärjestelmään
liittyvistä seikoista. 

Valtuutukset ovat voimassa vuonna 2009 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen
asti yhtiökokouksessa 28.5.2007 tehdystä päätöksestä lukien. Tämä
osakeantivaltuutus ei kumoa yhtiökokouksen 21.6.2006 antamaa valtuutusta. 

Hallituksen valtuutus omien osakkeiden hankintaan

Yhtiökokous myönsi hallitukselle osakeyhtiölain 15 luvun 5 §:n mukaisen
valtuutuksen päättää enintään 3 000 000 oman osakkeen hankkimisesta. 

Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken
markkinahintaan Helsingin Pörssissä. 

Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa
edelleen. 

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksessa 28.5.2007 tehdystä
päätöksestä lukien. 

Ylikurssirahaston ja vararahaston alentaminen

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen alentaa yhtiön taseen 31.12.2006
mukaista ylikurssirahastoa 31 211 419,45 eurolla. Alentamismäärä siirretään
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Alentamisen jälkeen taseessa
31.12.2006 olevan ylikurssirahaston määrä on nolla. 

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Suomen Terveystalon
pääkonttorissa Runeberginkatu 5 B, 00100 Helsinki kahden viikon kuluttua
yhtiökokouksen jälkeen. Osakkeenomistajan pyynnöstä yhtiö lähettää
osakkeenomistajalle jäljennöksen ko. asiakirjasta. 

Helsingissä 28. toukokuuta 2007

SUOMEN TERVEYSTALO OYJ
Hallitus


Lisätietoja:
Suomen Terveystalo Oyj, toimitusjohtaja Martti Kiuru, puh. (09) 2310 6100
Suomen Terveystalo Oyj, talousjohtaja Timo Leinonen, puh. 0400 793 073



Suomen Terveystalo:
Suomen Terveystalo, jolla on 100 toimipaikkaa eri puolilla Suomea, on maan
laajin kokonaisvaltaisen terveyspalvelun lääkäriasema- ja sairaalaketju. Yhtiö
tarjoaa terveys-, työterveyshuolto- ja sairaanhoitopalveluita
yksityishenkilöille, yrityksille ja yhteisöille. Vuonna 2001 perustettu yhtiö
on koko historiansa ajan kasvanut voimakkaasti. Vuonna 2006 liikevaihto oli
88,9 milj. euroa ja liikevoitto 5,1 milj. euroa. Yhtiössä toimii noin 1 750
vastaanottavaa ammatinharjoittajalääkäriä ja noin 50 muuta ammatinharjoittajaa.
Työsuhteessa olevan henkilöstön määrä oli maaliskuun 2007 lopussa 1 335. Yhtiön
osake on listattu Helsingin Pörssissä tunnuksella SUT1V. 


Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet