Vaisala - Yhtiökokouksen päätökset

Vaisala Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytymiskokous

Vaisala Oyj
Pörssitiedote
26.3.2014 klo 20.30

Vaisala Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen
järjestäytymiskokous

Vaisala Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 26.3.2014 Vaisalan
pääkonttorissa Vantaalla. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi
vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta
1.1.-31.12.2013.

Osinko

Yhtiökokous päätti, että osinko on 0,90 euroa osakkeelta eli yhteensä
16 253 292,60 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 31.3.2014 ja maksupäivä
7.4.2014.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2015
varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta vuosipalkkiot
seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 45 000 euroa ja muille hallituksen
jäsenille kullekin 35 000 euroa. Vuosipalkkiosta noin 40 % maksetaan
markkinoilta hankittavina Vaisala Oyj:n A-sarjan osakkeina ja loput rahana.

Lisäksi yhtiökokous päätti, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan
kokouspalkkiona 1 500 euroa per osallistuttu kokous ja kullekin
tarkastusvaliokunnan jäsenelle 1 000 euroa per osallistuttu kokous
toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2015 varsinaiseen yhtiökokoukseen.
Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan tai muun hallituksen perustaman
valiokunnan puheenjohtajalle ja kullekin jäsenelle maksetaan kokouspalkkiona
1 000 euroa per osallistuttu kokous toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2015
varsinaiseen yhtiökokoukseen.Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän.

Mikko Niinivaara ja Raimo Voipio valittiin uudelleen vuoden 2017 varsinaiseen
yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle. Hallituksen uusiksi jäseniksi
valittiin Petra Lundström ja Pertti Torstila. Yhtiöjärjestyksen hallituksen
jäsenten toimikautta koskevien määräysten johdosta Petra Lundström valittiin
vuoden 2015 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle. Pertti
Torstila valittiin vuoden 2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle
toimikaudelle.

Tilintarkastaja ja heidän palkkionsa

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy:n
toimikaudelle, joka jatkuu varsinaisen yhtiökokouksen 2015 päättymiseen saakka.
Deloitte & Touche Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana
toimii KHT Merja Itäniemi. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiölle esitetyn
kohtuullisen laskun mukaisesti.

Valtuutus omien A-sarjan osakkeiden suunnattuun hankkimiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 160 000 yhtiön oman A-
osakkeen suunnatusta hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön
vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Uusi valtuutus korvaa aiemman ja
se on voimassa varsinaisen yhtiökokouksen 2015 päättymiseen saakka, kuitenkin
enintään 26.9.2015 saakka.

Valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 319 150 oman A-osakkeen
luovuttamisesta. Osakkeita voidaan luovuttaa myös osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen ja osakkeita voidaan luovuttaa suunnatusti
maksutta osana yhtiön osakepohjaista kannustinjärjestelmää. Valtuutuksen nojalla
voidaan antaa myös omien osakkeiden merkintään oikeuttavia erityisiä oikeuksia,
ja osakkeiden merkintähinta voidaan rahan sijaan maksaa myös kokonaan tai
osittain apporttiomaisuudella. Uusi valtuutus korvaa aiemman ja se on voimassa
26.3.2019 saakka.

Lahjoitukset

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen antamaan yhteensä enintään 250 000
euron lahjoitukset. Valtuutus on voimassa vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa
hallituksen puheenjohtajaksi uudelleen Raimo Voipion ja varapuheenjohtajaksi
Yrjö Neuvon.

Hallituksen valiokuntien kokoonpano päätettiin seuraavasti:

Maija Torkko valittiin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Petra Lundström
ja Mikko Niinivaara jäseniksi. Puheenjohtaja ja kaikki jäsenet ovat yhtiöstä ja
yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia.

Raimo Voipio valittiin palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi ja
Yrjö Neuvo ja Maija Torkko jäseniksi. Raimo Voipio on yhtiöstä riippumaton. Yrjö
Neuvo ja Maija Torkko ovat yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista
riippumattomia.

Lisätietoja:
Kaarina Muurinen, talousjohtaja
gsm 040 577 5066
Vaisala Oyj

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.vaisala.com

Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuja
tarjoava yritys. 78-vuotisen kokemuksensa avulla Vaisala mahdollistaa paremman
elämänlaadun tarjoamalla kattavan valikoiman innovatiivisia havainto- ja
mittaustuotteita ja palveluja meteorologian ja valittujen säästä riippuvaisten
toimialojen sekä teollisuuden mittaustarpeisiin. Vaisalan pääkonttori sijaitsee
Suomessa, ja yhtiön palveluksessa on noin 1 500 ammattilaista ympäri maailmaa.
A-sarjan osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki arvopaperipörssissä.
www.vaisala.fi



[HUG#1772034]

Attachments:

Vaisala Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järj.pdf