Ilkka-Yhtymä Oyj - Yhtiökokouskutsu

Ilkka-Yhtymä Oyj:n yhtiökokouskutsu

Ilkka-Yhtymä Oyj	Pörssitiedote 19.3.2010, klo 16.00                             

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU                                             

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,    
joka pidetään maanantaina 19.4.2010 klo 15.00 Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:ssä 
(Frami), osoitteessa Kampusranta 9 B, 60320 Seinäjoki. Kokoukseen               
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja kahvitarjoilu alkaa klo 13.30.            

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat                                          

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                                   

1. Kokouksen avaaminen                                                          

2. Kokouksen järjestäytyminen                                                   

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen                    
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen                                            

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen                      

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen 
sekä hallintoneuvoston lausunnon esittäminen                                    

- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen                                       

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen                                                 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen          

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2009 vahvistettavan taseen     
perusteella  maksetaan osinkoa 0,35 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan          
osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 22.4.2010 on merkittynä  
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Hallitus ehdottaa,   
että osinko maksetaan 29.4.2010.                                                
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä 
toimitusjohtajalle                                                              

10. Hallintoneuvoston jäsenten ja puheenjohtajan palkkioista päättäminen        

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston              
puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan: hallintoneuvoston       
puheenjohtajalle maksetaan  palkkiona 1 000 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiona
350 euroa kokoukselta ja jäsenille 350 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston     
jäsenten matkakulut ehdotetaan korvattavaksi verohallituksen vahvistaman        
kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.                    

11. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen                         

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 5 §          
mukaisesta (68 v 2010) kahdesta erovuoroisesta vain toisen tilalle valitaan     
uusi. Hallintoneuvoston jäsenmääräksi ehdotetaan 26 jäsentä.                    

12. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen                                     

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 5 § (68 v    
2010) mukaan erovuorossa olevan Heikki Kuoppamäen tilalle valitaan Lasse        
Hautala, Kauhajoki ja Alpo Joensuun tilalle ei valita uutta. Muut erovuoroiset  
Kari Aukia, Sami Eerola, Jari Eklund, Johanna Kankaanpää, Yrjö Kopra, Juha      
Mikkilä ja Sami Talso ehdotetaan valittavaksi uudelleen seuraavalle             
nelivuotiskaudelle. Anne Katajamäki on eronnut omasta pyynnöstään ja hänen      
tilalleen ehdotetaan valittavaksi Satu Heikkilä, Helsinki.                      

13. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen                                    

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan.      

14. Tilintarkastajien valinta                                                   

Hallitus ehdottaa palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan suosituksen mukaan, että   
yhtiön varsinaisiksi tilintarkastajiksi valitaan Ernst & Young Oy,              
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tomi Englund ja KHT Marja Huhtala ja     
varatilintarkastajiksi KHT Päivi Virtanen ja KHT Johanna Winqvist-Ilkka.        

15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi                         

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestykseen tehdään osakeyhtiölain muutoksista   
johtuvia sekä eräitä muita pääasiassa teknisluonteisia muutoksia. Hallitus      
ehdottaa siten, että yhtiön yhtiöjärjestyksen nykyisiä 2 §, 4 §, 6 §, 10 §, 11  
§, 14 §, 16 § ja 17 § muutettaisiin ja 13 § poistettaisiin, jonka vuoksi myös   
pykälänumerointi muuttuisi osin.                                                

Muutosesitykset käsittävät mm. seuraavaa:                                       

- Osakepääoman ja osakkeiden lukumäärän vähimmäis- ja enimmäismääristä          
luopuminen ja osakkeen nimellisarvosta luopuminen (2 §).                        

- Yhtiökokouskutsun aikaa koskeva 11 §:n ensimmäinen kappale muutetaan          
kuulumaan: ”Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille           
aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen         
yhtiökokousta julkaisemalla kutsu yhtiön tai sen tytäryhtiön kustantamassa      
sanomalehdessä sekä yhtiön internetsivuilla. Yhtiökokouskutsu on kuitenkin      
julkaistava vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.”

- Yksittäisen osakkeenomistajan äänimäärää koskeva nykyinen 14 § muutetaan      
kuulumaan: ”Yksittäinen osakkeenomistaja ei saa yhtiökokouksessa käyttää        
suurempaa äänimäärää kuin yhden kahdeskymmenesosan (1/20) kokouksessa           
edustetusta koko äänimäärästä.”                                                 

- Tilintarkastajien määrä ehdotetaan vähennettäväksi yhteen (nykyinen 17 §).    

Hallituksen ehdotus kokonaisuudessaan on yhtiökokousmateriaalissa.              
16. Hallituksen esitys hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista     
ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai muiden erityisten oikeuksien         
antamisesta ja niiden ehdoista.                                                 

Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitus ehdottaa 19.4.2010 pidettävälle varsinaiselle       
yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään            
osakeannista ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai muiden erityisten       
oikeuksien antamisesta ja niiden ehdoista.                                      

Annettavien II-sarjan osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään     
7.700.000 osaketta. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 30 %       
yhtiön kaikista osakkeista ja 36,05 % II-sarjan osakkeista tällä hetkellä.      

Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita ja/tai optio-oikeuksia ja/tai muita 
erityisiä oikeuksia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa    
määritellyin edellytyksin sekä oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista      
yhtiölle itselleen.                                                             

Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.                  
17. Lahjoitusvaltuutus                                                          

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään 
vuonna 2010 enintään 100.000 euron suuruisesta lahjoituksesta yleishyödyllisiin 
tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuuttaa hallituksen päättämään 
lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista sekä muista lahjoitusten ehdoista.   
18. Osakkeenomistaja Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n ehdotus                  
hallintoneuvoston lakkauttamiseksi                                              

Osakesäästäjien Keskusliitto ry ehdottaa, että yhtiön hallintoneuvosto          
lakkautetaan tätä asiaa käsittelevästä yhtiökokouksesta alkaen, ja että yhtiön  
yhtiöjärjestystä muutetaan vastaavasti.                                         

19. Kokouksen päättäminen                                                       

B. Yhtiökokousasiakirjat                                                        

Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset ja tämä kokouskutsu ovat nähtävillä          
Ilkka-Yhtymä Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.ilkka-yhtyma.fi >
Sijoittajat > Yhtiökokous. Ilkka-Yhtymä Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää      
yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on     
saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään 29.3.2010. Ehdotukset ja   
tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä     
tästä  kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. 
Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä edellä mainituilla   
internet-sivuilla viimeistään 3.5.2010 alkaen.                                  

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille                                            

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen     

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka  viimeistään     
7.4.2010 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään        
Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakasluetteloon.                                            
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua   
viimeistään keskiviikkona 14.4.2010 klo 16.00 mennessä.                         

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:                                               
a) internet-sivujen kautta www.ilkka-yhtyma.fi                                  
b) sähköpostilla osoitteeseen yhtiokokous@ilkka-yhtyma.fi                       
c) puhelimitse numeroihin (06) 247 7249/Tuula Kärki tai (06) 247 7121/Heikki    
Hallila                                                                         
d) faksilla numeroon (06) 247 7149 tai                                          
e) kirjeitse osoitteeseen Ilkka-Yhtymä Oyj, Osakerekisteri, PL 60, 60101        
Seinäjoki                                                                       
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,             
henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai    
asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Ilkka-Yhtymä    
Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen      
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyyn. Ilmoittautumiskirjeen tai 
viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.                 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa         
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä  
asioista.                                                                       

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat                                        
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan   
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajalla voi olla useita asiamiehiä, jotka  
edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla. Tällöin 
ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin  
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä  
päivitetty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava     
olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat       
pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Ilkka-Yhtymä Oyj,             
Osakerekisteri, PL 60, 60101 Seinäjoki, ennen ilmoittautumisajan päättymistä.   

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja                                      

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin     
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä             
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.  
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen 
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi   
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 14.4.2010 klo 10.00 mennessä.   

4. Muut ohjeet ja tiedot                                                        

Ilkka-Yhtymä Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 8.3.2010 II-sarjan osakkeita 21 361
147, ääniä 21 361 147 ja I-sarjan osakkeita 4 304 061, ääniä 86 081 220 eli     
yhteensä 25 665 208 osaketta ja 107 442 367 ääntä.                              

Seinäjoella maaliskuun 8. päivänä 2010                                          



ILKKA-YHTYMÄ OYJ                                     


HALLINTONEUVOSTO                                                                



Matti Korkiatupa                                                                
toimitusjohtaja                                                                 



Lisätietoja:                                                                    
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj                              
puh. 0500-162 015                                                               


JAKELU                                                                          
NASDAQ OMX Helsinki                                                             
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.ilkka-yhtyma.fi