Alita AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Metinis pranešimas, finansinė atskaitomybė ir 2009-04-27 akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

Pateikiame AB „Alita“ 2008 m. metinį pranešimą, audituotą 2008 m. konsoliduotą
finansinę atskaitomybę bei 2009-04-27 šaukiamo eilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo sprendimų projektus. Bendrovės valdyba siūlys akcininkams pritarti
šiems nutarimų projektams: 
1. Pritarti 2008 m. metiniam pranešimui 
2. Auditoriaus ataskaita išklausyta.
3. Patvirtinti bendrovės 2008 m. finansinę atskaitomybę.
4. Patvirtinti 2008 m. pelno (nuostolių) paskirstymą:
4.1. Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) finansinių
metų 
pabaigoje: 26.809 tūkst. Lt (7.764 tūkst. EUR).
4.2. Grynasis finansinių metų pelnas (nuostoliai): (6.193) tūkst. Lt
(1.794)tūkst. EUR) 
4.3. Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje iš viso:
20.616 tūkst. Lt (5.971 tūkst. EUR) 
4.4. Pelno paskirstymas:
- dividendai: dividendai mokami nebus.
4.5. Nepaskirstytas  pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje: 20.616
tūkst. Lt (5.971 tūkst. EUR) 
5. Patvirtinti 2008 m. konsoliduotą finansinę atskaitomybę.
6. Išrinkti nepriklausomą audito komiteto narę Oną Katlauskienę.
7. Patvirtinti audito komitetą iš 3 narių: Onos Katlauskienės, Jolantos
Setkauskienės, Rimos Ambraziejienės. 
8. Patvirtinti audito komiteto veiklos nuostatus ir atsiskaitymo sąlygas.
9. Išrinkti  bendrovės auditoriumi  „KPMG Baltics“ UAB 2009-2010 finansiniams
metams ir nustatyti apmokėjimą 75,0 tūkst.Lt (21,7 tūkst. EUR) ir PVM už
vienerių  finansinių metų auditą. 
10.Pritarti AB „ALITA“ atskyrimo sąlygų parengimui ir pavesti AB „ALITA“
valdybai teisės aktų nustatyta tvarka parengti AB „ALITA“ atskyrimo sąlygas. 
11. Bendrovės įgaliotas asmuo, galintis teikti papildomą informaciją: vyr.
buhalterė Alina Miežiūnienė, tel. (8 315) 5 72 33. 

Vytautas Junevičius
Generalinis direktorius, (8 315) 57243.

Attachments:

vadovu_patv_.pdf

alita nekonsoliduota.pdf

alita konsoliduota.pdf