KONE Oyj - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

KONE Oyj: Yhtiökokouskutsu

KONE Oyj, pörssitiedote, 28.9.2012 klo 9.30

KONE Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona 24. lokakuuta 2012 kello 14.00 alkaen Hilton Helsinki
Kalastajatorpalla osoitteessa Kalastajatorpantie 1, Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kello 13.00.

A. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.         Kokouksen avaaminen

2.         Kokouksen järjestäytyminen

3.         Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4.         Kokouksen laillisuuden toteaminen

5.         Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6.         Ylimääräisestä osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2011 maksetaan ylimääräistä osinkoa 1,495
euroa A-sarjan osakkeelta ja 1,50 euroa B-sarjan osakkeelta. Osingonjaon
täsmäytyspäivä on 29. lokakuuta 2012 ja osinko maksetaan 5. marraskuuta 2012.

7.         Kokouksen päättäminen

B. Ylimääräisen yhtiökokouksen kokousasiakirjat

Edellä mainittu yhtiökokouksen asialistalla oleva hallituksen päätösehdotus,
tämä kokouskutsu, KONE Oyj:n tilinpäätös 2011, joka sisältää toimintakertomuksen
ja tilintarkastuskertomuksen sekä muut osakeyhtiölain mukaan esillä pidettävät
asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä KONE Oyj:n internetsivuilla
osoitteessa www.kone.com/corporate/fi/Sijoittajat/Yhtiokokoukset. Hallituksen
päätösehdotus ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat nähtävillä myös
yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä
jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä
mainituilla internetsivuilla viimeistään 7. marraskuuta 2012.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 12. lokakuuta 2012 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
yhtiölle viimeistään 19. lokakuuta 2012 kello 15.00. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua:

- KONEen internetsivujen kautta
www.kone.com/corporate/fi/Sijoittajat/Yhtiokokoukset,
- kirjeitse osoitteeseen KONE Oyj, Osakerekisteri, PL 7, 02151 ESPOO,
- telefaksilla numeroon 020 475 4523, tai
- puhelimitse numeroon 020 475 4336.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö-/y-
tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja
asiamiehen henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä
osoitteeseen KONE Oyj, Osakerekisteri, PL 7, 02151 ESPOO ennen
ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 12. lokakuuta 2012.  Osallistuminen edellyttää
lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti
merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 19.
lokakuuta 2012 kello 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta
tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön
tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

4. Muut ohjeet / tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

KONE Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 28. syyskuuta 2012 yhteensä 260 536 120
osaketta jakautuen 38 104 356 A-sarjan osakkeeseen ja 222 431 764 B-sarjan
osakkeeseen. Yhtiöjärjestyksen mukaan A-sarjan osakkeet tuottavat yhden äänen ja
jokainen täysi kymmenen B-sarjan osaketta yhden äänen kuitenkin siten, että
kullakin osakkeenomistajalla on vähintään yksi ääni.

Helsingissä 28. syyskuuta 2012

KONE Oyj
Hallitus

Lisätiedot:
Jukka Ala-Mello, hallituksen sihteeri, puh. 0204 75 4226

Lähettäjä:
KONE Oyj
Jukka Ala-Mello
Hallituksen sihteeri

Anne Korkiakoski
Markkinointi- ja viestintäjohtaja

KONE yrityksenä
KONE kuuluu alansa johtaviin yrityksiin ja tarjoaa asiakkailleen edistyksellisiä
hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä monipuolisia ratkaisuja niiden
huoltoon ja modernisointiin. Eri asiakasryhmien tarpeiden ymmärtäminen on
ohjannut yhtiön toimintaa jo sadan vuoden ajan. KONEen tavoitteena on tarjota
paras käyttäjäkokemus kehittämällä ja toimittamalla ratkaisuja, jotka
mahdollistavat ihmisten liikkumisen rakennuksissa sujuvasti, turvallisesti,
mukavasti ja viivytyksettä yhä enemmän kaupungistuvassa ympäristössä. Vuonna
2011 KONEen liikevaihto oli 5,2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä keskimäärin
35 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.kone.com

[HUG#1644060]