Neste Oil - Yhtiökokouksen päätökset

Neste Oilin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Neste Oil Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingin
Messukeskuksessa. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2008 tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallintoneuvostolle,
hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuodelta 2008.

Osinko 0,80 euroa osakkeelta

Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen ehdotuksen voitonjaosta, jonka
mukaan vuodelta 2008 maksetaan osinkoa 0,80 euroa osakkeelta.
Osinkoon ovat oikeutettuja ne osakkeenomistajat, jotka on merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 8.4.2009. Osingot maksetaan perjantaina 17.4.2009.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokouksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen
jäsenmääräksi vahvistettiin kahdeksan. Hallituksen jäseniksi
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti valittiin
hallituksen nykyisistä jäsenistä Timo Peltola, Mikael von Frenckell,
Michiel Boersma, Ainomaija Haarla, Nina Linander, Markku Tapio ja
Maarit Toivanen-Koivisto sekä uutena jäsenenä Hannu Ryöppönen. Timo
Peltola jatkaa hallituksen puheenjohtajana ja Mikael von Frenckell
varapuheenjohtajana.

Hallituksen vuosipalkkioista yhtiökokous päätti seuraavaa:

- puheenjohtaja 66 000 euroa/vuosi
- hallituksen varapuheenjohtaja 49 200 euroa/vuosi
- jäsenet 35 400 euroa/vuosi

Lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta
maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 600 euroa/kokous sekä
korvataan yhtiön matkustussäännön mukaiset kulut. Kokouspalkkio
maksetaan kaksinkertaisena eli 1 200 euroa/kokous Suomen ulkopuolella
asuville hallituksen jäsenille. Hallituksen jäsenten esittelyt
luettavissa yhtiön verkkosivuilta.

Hallintoneuvoston kokoonpano ja palkkiot

Hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 8, ja hallintoneuvoston
jäseniksi tulevalle toimikaudelle valittiin Heidi Hautala
(puheenjohtaja), Kimmo Tiilikainen (varapuheenjohtaja), Esko Ahonen,
Mikael Forss, Timo Heinonen, Markus Mustajärvi, Jutta Urpilainen ja
Anne-Mari Virolainen.

Hautala, Ahonen, Forss, Heinonen, Mustajärvi, Urpilainen ja
Virolainen valittiin uudelle toimikaudelle. Tiilikainen valittiin
uudeksi jäseneksi. Hallintoneuvoston jäsenet ovat kansanedustajia,
paitsi Mikael Forss, joka on johtaja Kansaneläkelaitoksessa.

Hallintoneuvoston palkkioihin ei tehty muutoksia, joten ne ovat:

- puheenjohtaja 1 000 euroa/kk
- varapuheenjohtaja 600 euroa/kk
- jäsenet 500 euroa/kk

Lisäksi hallintoneuvoston kokouksiin osallistumisesta maksetaan 200
euron kokouspalkkio.

Tilintarkastajan valinta

Hallituksen esityksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi valittiin
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti KHT-yhteisö Ernst &
Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana Anna-Maija Simola, KHT.
Tilintarkastajalle suoritetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun
perusteella.

Yhtiökokouksen nimitysvaliokunta

Yhtiökokous päätti Suomen valtiota edustaneen Valtioneuvoston
kanslian esityksestä asettaa nimitysvaliokunnan valmistelemaan
hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset
seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan
valittiin kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat ja
valiokuntaan kuuluvat asiantuntijajäseninä hallituksen puheenjohtaja
sekä yksi hallituksen keskuudestaan nimeämä jäsen, joka on
riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Osakkeenomistajia
edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella
osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden
tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän
marraskuun 2. päivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää
nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle
omistajalle. Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät niiden
arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen omistustietojen perusteella,
kuitenkin siten, että sellaisen omistajan, jolla on
arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä
omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja), esimerkiksi
useisiin rahastoihin hajautetut omistukset lasketaan yhteen, jos
omistaja ilmoittaa viimeistään 30.10.2009 kirjallisesti yhtiön
hallitukselle sitä vaativansa. Nimitysvaliokunnan koollekutsujana
toimii hallituksen puheenjohtaja, ja valiokunta valitsee
keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitysvaliokunnan on annettava
ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista
yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä.

Osakkeenomistaja Liimataisen ehdotus

Osakkeenomistaja Matti Liimataisen ehdotus palmuöljyn käytön
lopettamisesta merkittiin tiedoksi yhtiökokouksen pöytäkirjaan.
Yhtiökokous ei tehnyt asiassa päätöksiä, koska asian katsottiin
kuuluvan hallituksen yleistoimivaltaan.

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Neste Oilin
pääkonttorissa kahden viikon kuluttua.


NESTE OIL OYJ

Hanna Maula
viestintäpäällikkö


Lisätietoja: lakiasiainjohtaja Matti Hautakangas, puh. 050 458 5350



Neste Oil lyhyesti

Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen
polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö
tavoittelee kasvua sekä öljynjalostuksessa että huippulaatuisen
uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin tuotannossa. Neste
Oilin öljynjalostamot sijaitsevat Porvoossa ja Naantalissa, ja niiden
raakaöljyn jalostuskapasiteetti on yhteensä noin 260 000 tynnyriä
päivässä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2008 oli 15 miljardia euroa, ja
sen palveluksessa työskentelee noin 5 200 henkilöä. Neste Oilin osake
on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoja: www.nesteoil.fi.