Lietuvos Energija AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Papildyta šaukiamo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir patvirtinti sprendimų projektai

AB „Lietuvos energija“ įm. k. 220551550 Valdyba sušaukė 2009 m. rugsėjo 8 d.
neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą (2009-08-07 Lietuvos rytas Nr. 180
(5642)). Susirinkimas vyks Vilniuje, A. Juozapavičiaus g. 13, didžiojoje
konferencijų salėje. Pradžia - 10 val. Neeilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo apskaitos diena nustatyta 2009 m. rugsėjo 1 d. 
2009 m. rugpjūčio 12 d. AB „Lietuvos energija“ valdyba nusprendė neeilinio
visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę papildyti 4 punktu „Dėl
investicijų į Kauno HE ir Kruonio HAE ir pavedimo ruošti atskyrimo sąlygas
papildymo“ ir patvirtino neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų
projektus: 

1.	AB „Lietuvos energija“ įstatų pakeitimas.

Siūlomas sprendimo projektas: 
1. Pritarti naujai AB „Lietuvos energija“ įstatų redakcijai. 
2. Įgalioti AB „Lietuvos energija“ generalinį direktorių Aloyzą Koryzną
pasirašyti naują AB „Lietuvos energija“ įstatų redakciją. 
3. Įgalioti (su teise perįgalioti) AB „Lietuvos energija“ generalinį direktorių
Aloyzą Koryzną įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti naują AB „Lietuvos
energija“ įstatų redakciją Juridinių asmenų registre. 

2.	AB „Lietuvos energija“ dukterinių įmonių steigimas.

Siūlomas sprendimo projektas: 
1. Pritarti AB „Lietuvos energija“ valdybos sprendimui steigti dvi AB „Lietuvos
energija“ dukterines bendroves: 
1.1. Nepriklausomą elektros energijos tiekėją, kurio tikslas - užsiimti
nepriklausomo elektros energijos tiekėjo veikla nuo 2009 m. spalio 1 d. 
1.2. Perdavimo sistemos operatorių, kurio tikslas - užsiimti elektros energijos
perdavimo veikla nuo 2010 m. sausio 1 d. 
2. Pritarti AB „Lietuvos energija“ valdybos sprendimui investuoti iki 1/20 AB
„Lietuvos energija“ įstatinio kapitalo į AB „Lietuvos energija“ steigiamas dvi
dukterines įmones. 

3.	Dėl elektros energijos perdavimo įrenginių naudojimo (nuomos).

Siūlomas sprendimo projektas: 
Pritarti AB „Lietuvos energija“ valdybos sprendimui suteikti naudojimui
(nuomoti) elektros energijos perdavimo veikloje naudojamą ilgalaikį turtą
(įskaitant ilgalaikį turtą, kurio balansinė vertė viršija 1/20 AB „Lietuvos
energija“ įstatinio kapitalo) AB „Lietuvos energija“ dukterinei bendrovei,
gavusiai elektros energijos perdavimo veiklos licenciją. 

4. Dėl investicijų į Kauno HE ir Kruonio HAE ir pavedimo ruošti atskyrimo
sąlygas papildymo. 

Siūlomas sprendimo projektas: 
Pritarti papildomoms investicijoms:
a) į numatytą atskirti Kauno HE ilgalaikį turtą, būtinoms Kauno HE
rekonstrukcijai tęsti, neviršijant 3720 tūkst. Lt, ir 
b) į numatytą atskirti Kruonio HAE ilgalaikį turtą, būtinoms Kruonio HAE
veiklai užtikrinti, neviršijant 690 tūkst. Lt. 
Pavesti bendrovės valdybai, rengiant atskyrimo sąlygas pagal 2008 m. gruodžio 4
d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą „Filialų Kruonio HAE ir
Kauno HE atskyrimas nuo AB „Lietuvos energija“, aptarti turto, teisių ir
pareigų, įgytų pagal iki atskyrimo užbaigimo atliktas investicijas priskyrimą. 


Finansų planavimo ir iždo skyrius
finansų kontrolierius
Rimantas Šukys, tel. +370 5 2782315