|
|||
2009-02-24 08:00:00 CET 2009-02-24 08:00:10 CET REGULATED INFORMATION Elcoteq - PörssitiedoteKUTSU ELCOTEQ SE:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEENElcoteq SE Pörssitiedote 24.2.2009 klo 9.00 Elcoteq SE:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 23. maaliskuuta 2009 klo 12.00 Keski-Euroopan aikaa (CET) Elcoteqin tiloissa osoitteessa 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg. Kokoukseen ilmoittautuneiden rekisteröinti ja äänilippujen jako alkavat kello 11.00 CET. Yhtiökokouksen asialistalla ovat seuraavat yhtiöjärjestyksen 58 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat: 1. Tilinpäätös vuodelta 2008 (käsittäen tuloslaskelman, taseen ja konsernituloslaskelman, -taseen, sekä hallituksen toimintakertomuksen). 2. Lakisääteisen tilintarkastajan kertomus vuodelta 2008. 3. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen vuodelta 2008. 4. Voiton tai tappion sekä edellisten tilikausien voiton jako. 5. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja lakisääteiselle tilintarkastajalle. 6. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkio. 7. Hallituksen jäsenten lukumäärä. 8. Hallituksen jäsenten valinta. 9. Lakisääteisen tilintarkastajan valinta. Osingonmaksu Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2008 ei jaeta osinkoa. Hallituksen kokoonpano Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin uudelleen seuraavat henkilöt: presidentti Martti Ahtisaari, Helsingin kauppakorkeakoulun rehtori Eero Kasanen, Wärtsilä Oyj Abp:n rahoitusjohtaja Heikki Horstia, Sal. Oppenheim jr. & Cie S.C.A:n toimitusjohtaja François Pauly, Elcoteq SE:n pääomistaja ja perustajaosakas Antti Piippo, Elcoteq SE:n perustajaosakas Henry Sjöman, filosofian maisteri Juha Toivola ja Elcoteq SE:n perustajaosakas Jorma Vanhanen. Ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Tilintarkastajan valinta Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2009 valittaisiin KPMG S.à.r.l., päävastuullisena tilintarkastajana Philippe Meyer. Asiakirjat Jäljennökset hallituksen ehdotuksista liitteineen sekä tilinpäätöstä koskevista asiakirjoista ovat osakkeenomistajien nähtävinä perjantaina 27. helmikuuta 2008 kello 9.00 CET alkaen yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.elcoteq.com. Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä jäljennökset edellä mainituista asiakirjoista, jotka ovat myös nähtävillä Elcoteq SE:n tiloissa Luxemburgissa ja Espoossa. Osallistumisoikeus Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja äänestää kokouksessa on osakkeenomistajalla, joka on perjantaina 13. maaliskuuta 2009 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Ltd:n ylläpitämään osakasluetteloon. Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 18. maaliskuuta 2009 kello 16.00 CET (17.00 EET) mennessä joko ilmoittautumalla yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.elcoteq.com, kirjallisesti osoitteeseen Elcoteq SE, Suomen sivuliike, Yhtiökokous, PL 8, 02631 Espoo, faksilla numeroon 010 413 1804 tai puhelimitse numeroon 010 413 2081 kello 8.00-10.00 tai 12.00-15.00 CET (9.00 - 11.00 tai 13.00 - 16.00 EET). Ilmoittautumisen yhteydessä pyydämme osakkeenomistajia ilmoittamaan nimensä, osoitteensa, puhelinnumeronsa sekä osallistuuko kokoukseen Luxemburgissa vai Helsingissä. Kirjallisten ilmoittautumisten tulee olla yhtiöllä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Edustus Osakkeenomistaja voi käyttää oikeuksiaan yhtiökokouksessa joko henkilökohtaisesti tai asianmukaisesti päivätyn ja allekirjoitetun valtakirjan tai muun luotettavan edustusta osoittavan asiakirjan saaneen edustajan välityksellä. Yhtiökokouksessa mahdollisesti käytettävät yksilöidyt ja päivätyt valtakirjat on toimitettava yhtiölle tarkastettavaksi yllämainittuun osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä 18. maaliskuuta 2009. Kokouksen kieli Kokous pidetään englanniksi. Osakaskokous Helsingissä Osakkeenomistajille pidetään yhtiökokousta edeltävä osakaskokous Helsingissä keskiviikkona 18.3.2009 klo 13.00, Hotel Scandic Continentalin Nordica I kabinetissa (Mannerheimintie 46, Helsinki, sisäänkäynti hotellin sisäpihalta). Osakaskokouksen kieli on suomi. Ilmoittautuminen osakaskokoukseen Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua osakaskokoukseen Helsingissä, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 13. maaliskuuta 2009 kello 16.00 EET mennessä joko ilmoittautumalla yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.elcoteq.com, kirjallisesti osoitteeseen Elcoteq SE, Osakaskokous, PL 8, 02631 Espoo, faksilla numeroon 010 413 1804 tai puhelimitse numeroon 010 413 2081 kello 9.00-11.00 ja 13.00-16.00 EET. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydämme osakkeenomistajia ilmoittamaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron sekä osallistuuko vain osakaskokoukseen Helsingissä vai myös varsinaiseen yhtiökokoukseen Luxemburgissa. Kirjallisten ilmoittautumisten tulee olla yhtiöllä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. ELCOTEQ SE Hallitus Lisätietoja: Markus Kivimäki, lakiasiainjohtaja, puh. 010 413 1248 Tietoa Elcoteqista Elcoteq SE on johtava tietoliikennetuotteisiin ja -asiakkaisiin keskittyvä elektroniikan valmistuspalveluyritys. Elcoteqin maailmanlaajuinen palvelunvalikoima kattaa tuotteiden koko elinkaaren tuotesuunnittelusta jälkimarkkinapalveluihin. Yhtiön tavoitteena on tulla johtavaksi elektroniikan valmistuspalveluyritykseksi yhdistämällä mekaniikkaosaamista palveluvalikoimaansa. Elcoteq tarjoaa maailmanlaajuisesti tietoliikennetuotteiden suunnittelu-, materiaalihallinta-, tuotannollistamis-, valmistus-, ja jälkimarkkinapalveluja, jotka kattavat asiakkaiden tuotteiden koko elinkaaren. Elcoteq valmistaa muun muassa Personal Communications -tuotteita, kuten matkapuhelimia ja niiden osia, Home Communications -tuotteita, kuten digisovittimia ja taulutelevisioita sekä Communications Networks -tuotteita, kuten tukiasemia, mastovahvistimia ja mikroaaltojärjestelmiä. Elcoteqilla on toimintaa neljällä mantereella 15 maassa, ja se työllistää noin 19 000 henkilöä. Konsernin liikevaihto vuonna 2008 oli 3,4 miljardia euroa. Elcoteq SE on listattu Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä. Lisää tietoa: www.elcoteq.com. |
|||
|