Stonesoft - Yhtiökokouksen päätökset

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Stonesoft Oyj Pörssitiedote 26.3.2009 klo 16.45

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Stonesoft Oyj:n 26.3.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous on
vahvistanut tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2008-31.12.2008 sekä
myöntänyt vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, ettei osinkoa
jaeta tilikaudelta 1.1.2008-31.12.2008.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten määräksi viisi. Hallituksen
jäseniksi valittiin uudelleen Ilkka Hiidenheimo, Topi Piela, Timo
Syrjälä, Hannu Turunen ja Matti Viljo. Hallituksen jäsenten
palkkioksi vahvistettiin 2.000 euroa kuukaudessa ja 15.000
optio-oikeutta Optio-ohjelmasta 2008 (3.750 kappaletta luokista A,B,C
ja D). Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi vahvistettiin 4.000
euroa kuukaudessa ja 15.000 optio-oikeutta Optio-ohjelmasta 2008
(3.750 kappaletta luokista A,B,C ja D). Lisäksi päätettiin, että
Stonesoft Oyj:n pääomistajiin kuuluville hallituksen jäsenille ei
makseta palkkiota hallituksen jäsenyydestä.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy,
päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Bengt Nyholm.

Valtuutuspäätös

Päätettiin valtuuttaa yhtiön hallitus päättämään yhdestä tai
useammasta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden erityisten
oikeuksien antamisesta siten, että uusien osakkeiden yhteenlaskettu
lukumäärä saa olla enintään 11.450.000 kappaletta.

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista
osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat
yhtiön osakkeita sekä suunnatusta osakeannista taikka suunnatusta
optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta
silloin, kun siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy,
kuten yrityskauppojen rahoittaminen, muu yhtiön liiketoiminnan tai
pääomarakenteen kehittämiseen liittyvä järjestely tai henkilöstön
kannustaminen.

Anti voidaan suunnata osin tai kokonaisuudessaan myös yhtiön
pääomistajille Ilkka Hiidenheimolle ja Hannu Turuselle, jotka ovat
vahvistaneet olevansa edelleen valmiit sijoittamaan yhtiöön
vaihtovelkakirjalainan tai suunnatun osakeannin muodossa vähintään
kolme (3) miljoonaa euroa yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi
ylimääräisellä kassapuskurilla ja yhtiön strategian ja
kasvusuunnitelman mukaisen myönteisen kehityksen varmistamiseksi.
Pääomistajien antama sitoumus on voimassa vuoden 2010 varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen asti.

Hallitus valtuutetaan päättämään osakeannin ja optio-oikeuksien sekä
muiden erityisten oikeuksien antamisen muista ehdoista. Valtuutus on
voimassa vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.


Stonesoft Oyj


Ilkka Hiidenheimo
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Ilkka Hiidenheimo, toimitusjohtaja, Stonesoft Oyj
puh. (09) 47 67 11
e-mail: ilkka.hiidenheimo@stonesoft.com
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.stonesoft.com

Attachments:

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET.pdf