Proha - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

KUTSU PROHAN YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 26.2.2008

Proha Oyj:n hallitus päätti kokouksessaan 4.2.2008 kutsua koolle ylimääräisen   
yhtiökokouksen pidettäväksi tiistaina 26.2.2008 alkaen klo 14:00 Hotelli Scandic
Continental osoitteessa Mannerheimintie 46, Helsinki. Kokoukseen                
ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kokouspaikalla klo 13:00.              

Yhtiökokous kutsutaan koolle päättämään seuraavista asioista:                   

1. Hallituksen jäsenten lukumäärä                                               

Eräät yhtiön suurimmista osakkeenomistajista, jotka edustavat yhteensä yli      
kymmentä prosenttia yhtiön osakkeista, ovat ilmoittaneet ehdottavansa           
yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin kuusi jäsentä.          

2. Hallituksen jäsenten valinta                                                 

Eräät yhtiön suurimmista osakkeenomistajista, jotka edustavat yhteensä yli      
kymmentä prosenttia yhtiön osakkeista, ovat ilmoittaneet ehdottavansa           
yhtiökokoukselle, että yhtiön nykyisestä hallituksesta Olof Ödman, Ernest       
Jilderda ja Birger Flaa jatkaisivat tehtävässään ja että hallitukseen           
valittaisiin uusina jäseninä Svein Stavelin, David Cairns ja Ilari Koskelo.     
Gjalt de Vries on ilmoittanut jättäytyvänsä hallituksesta.                      

Asiakirjojen nähtävillä olo                                                     

Yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset sisältyvät kokouskutsuun ja ovat           
osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Maapallonkuja 1 
A, 02210 Espoo. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään pyydettäessä              
osakkeenomistajalle, ja ne ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa.               

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen                                               

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty Proha
Oyj:n osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön          
osakasluetteloon viimeistään 16.2.2008.                                         

Ilmoittautuminen    

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa      
osallistumisestaan viimeistään maanantaina 18.2.2008 klo 16 mennessä joko       
a) kirjeitse osoitteeseen Proha Oyj, Yhtiökokousilmoittautumiset, Maapallonkuja 
1 A, 02210 Espoo;                                                               
b) telefaksilla numeroon 020 4362 500;                                          
c) puhelimitse numeroon 020 4362 000; tai                                       
d) sähköpostitse osoitteeseen generalmeeting@proha.com.                         

Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.        
Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimensä lisäksi henkilö- tai           
Y-tunnuksensa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisajan
loppuun mennessä samaan osoitteeseen. Äänestysliput jaetaan kokouspaikalla.     

Espoossa helmikuun 4. päivänä 2008                                              

PROHA OYJ                                                                       
Hallitus                                                                        

Proha lyhyesti                                                                  

Proha on projektinhallintaan erikoistunut eturivin ohjelmisto- ja palveluyritys.
Tuemme asiakkaitamme projektien toteuttamisessa ja liiketoiminnan johtamisessa  
projekteina toimittamalla heille kattavan valikoiman projektinhallinnan parhaita
käytäntöjä hyödyntäviä työkaluja ja palveluja. Vuonna 2006 Prohan jatkuvien     
liiketoimintojen liikevaihto oli 41,0 miljoonaa euroa (26,4 milj. euroa vuonna  
2005). Maailmanlaajuisesti Proha-konsernin palveluksessa on yli 380 henkilöä.   
www.proha.fi                                                                    

Proha Oyj                                                                       
Pekka Pere                                                                      
Toimitusjohtaja                                                                 


Lisätietoja                                                                     

PROHA OYJ                                                                       
Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh.020 4362 000                                    
pekka.pere@proha.com                                                            
http://www.proha.fi                                                             

JAKELU:                                                                         
Helsingin Pörssi                                                                
Keskeiset tiedotusvälineet