Stora Enso Oyj - Yhtiökokouskutsu

Kutsu Stora Enso Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Helsinki, Suomi, 2014-02-05 11:59 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STORA ENSO OYJ
PÖRSSITIEDOTE 5.2.2014 klo 12.59 

Stora Enson hallitus on tänään päättänyt kutsua koolle varsinaisen
yhtiökokouksen pidettäväksi 23.4.2014. 

Yhtiökokouskutsu

Stora Enso Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona 23.4.2014 klo 16.00 Marina Congress Centerissä,
Katajanokanlaituri 6, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen
aloitetaan klo 15.00. 

Yhtiökokous pidetään suomen kielellä. Kokoushuoneessa on simultaanitulkkaus
ruotsin, englannin ja tarvittaessa suomen kielille. 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:


1.         Kokouksen avaaminen


2.         Kokouksen järjestäytyminen


3.         Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen


4.         Kokouksen laillisuuden toteaminen


5.         Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen


6.         Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen 


  -- Toimitusjohtajan katsaus



7.         Tilinpäätöksen vahvistaminen


8.         Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2013 maksetaan
osinkoa 0,30 euroa osakkeelta. 

Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28.4.2014 on
merkitty joko Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai
Euroclear Sweden AB:ssa rekisteröityjen osakkeiden osalta viimeksi mainitun
pitämään omistajaluetteloon. Euroclear Sweden AB huolehtii osingon maksusta
Euroclear Sweden AB:ssa rekisteröidyille osakkeille ja osinko maksetaan Ruotsin
kruunuina. Deutsche Bank Trust Company Americas huolehtii osingon maksusta
Deutsche Bank Trust Company Americasin hallinnoimien ADR-todistusten
haltijoille ja osinko maksetaan Yhdysvaltain dollareina. 

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan
15.5.2014. 


9.         Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle 


10.       Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen


            Nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäsenten vuosipalkkiot pidetään ennallaan seuraavasti: 

Hallitus

Puheenjohtaja      170 000 euroa
Varapuheenjohtaja  100 000 euroa
Jäsenet            70 000 euroa 



            Nimitystoimikunta esittää myös, että hallituksen jäsenet käyttävät,
yhtiökokouksen päätöksen perusteella, 40 % yllä mainituista vuosipalkkioista
Stora Enson R-osakkeiden ostamiseen julkisesta kaupankäynnistä ja että mainitut
ostot suoritetaan yhtiökokousta seuraavan kahden viikon aikana. 

Lisäksi nimitystoimikunta esittää, että hallituksen talous- ja tarkastus-,
palkitsemis- sekä vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokuntien jäsenten
vuosipalkkiot pidetään nykyisellä tasolla seuraavasti: 

Talous- ja tarkastusvaliokunta

Puheenjohtaja  20 000 euroa
Jäsenet        14 000 euroa



            Palkitsemisvaliokunta

Puheenjohtaja  10 000 euroa
Jäsenet        6 000 euroa 



            Vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunta

Puheenjohtaja  7 500 euroa
Jäsenet        4 000 euroa



            Hallituksen ja valiokuntien palkkioita ei kuitenkaan suoriteta
sellaiselle puheenjohtajalle tai jäsenelle, joka on kokopäivätoimisesti yhtiön
tai sen tytäryhtiön palveluksessa. 


11.       Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan
yhdeksän (9) jäsentä. 


12.       Hallituksen jäsenten valitseminen

Nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan
uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka nykyiset jäsenet
Gunnar Brock, Anne Brunila, Elisabeth Fleuriot, Hock Goh, Birgitta Kantola,
Mikael Mäkinen, Juha Rantanen sekä Hans Stråberg, ja että hallituksen uudeksi
jäseneksi valitaan Richard Nilsson samaksi ajanjaksoksi. 

Matti Vuoria ja Marcus Wallenberg ovat ilmoittaneet, etteivät ole käytettävissä
hallituksen jäseniä valittaessa. 

Richard Nilsson, kauppatieteiden kandidaatti, on vuonna 1970 syntynyt Ruotsin
kansalainen. Hän on Wallenberg-säätiöiden kokonaan omistaman Foundation Asset
Management (FAM) -yhtiön sijoitusjohtaja. Richard tuo mukanaan arvokasta tietoa
ja kokemusta niin sellu-, paperi- ja pakkausteollisuudesta kuin
pääomamarkkinoistakin. Ennen FAM-yhtiöön siirtymistään vuonna 2008, Richard
toimi sellu- ja paperimarkkinoiden tutkimusanalyytikkona SEB Enskilda
(2000-2008), Alfred Berg (1995-2000) ja Handelsbanken (1994-1995) -yhtiöissä.
Richard oli monen vuoden ajan erittäin arvostettu analyytikko sellu- ja
paperialalla Suomessa ja Ruotsissa. Richard toimii nykyisin hallituksen
jäsenenä Bergvik Skog AB, Boston-Power Inc ja Cellutech AB -yhtiöissä. Hän on
riippumaton yhtiöstä, mutta ei sen merkittävästä osakkeenomistajasta johtuen
hänen työsuhteestaan FAM-yhtiössä. 


13.       Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen


            Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio
maksetaan talous- ja tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaan. 


14.       Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että nykyinen tilintarkastaja KHT-yhteisö
Deloitte & Touche Oy valitaan jatkamaan tilintarkastajana seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun asti. 


15.       Nimitystoimikunnan nimeäminen


Nimitystoimikunta esittää, että yhtiökokous nimittäisi nimitystoimikunnan,
jonka tehtävinä olisi valmistella päätösesitykset, jotka koskevat: 
(a) hallituksen jäsenten lukumäärää,
(b) hallituksen jäsenten valintaa,
(c) hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioita sekä
(d) hallituksen valiokuntien puheenjohtajien ja jäsenten palkkioita.


Nimitystoimikunnassa on seuraavat neljä jäsentä:

  -- hallituksen puheenjohtaja
  -- hallituksen varapuheenjohtaja
  -- kaksi muuta jäsentä, joista osakasluettelon 30.9.2014 mukaan kaksi suurinta
     osakkeenomistajaa kumpikin nimittää yhden.

Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat määritellään yhtiön osakasrekisteriin
merkittyjen osakeomistusten perusteella. Lisäksi osakkeenomistajat, joilla
arvopaperimarkkinalain mukaan on velvollisuus raportoida osakeomistuksissaan
tapahtuvista muutoksista (osakkeenomistajan liputusvelvollisuus), tullaan
ottamaan huomioon, mikäli osakkeenomistaja ilmoittaa omistajuutensa
kirjallisesti yhtiön hallitukselle 30.9.2014 mennessä. Osakkeenomistaja voi
painavista syistä vaihtaa edustajansa nimitystoimikunnassa. 

Nimitystoimikunnan kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja ja nimitystoimikunta
antaa esityksensä hallitukselle vuoden 2015 yhtiökokousta varten viimeistään
31.1.2015. Nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi ei voida valita hallituksen
jäsentä. Nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta erillistä palkkiota. 


16.       Ruotsin osakesäästäjien järjestö Sveriges Aktiesparares Riksförbundin
aloite erityisen tarkastuksen toimittamisesta koskien Consolidated Papers
-yrityskauppaa 



17.       Päätöksentekojärjestys



18.       Kokouksen päättäminen


B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Stora Enso Oyj:n internetsivuilla osoitteessa
www.storaenso.com/agm. Stora Enso Oyj:n vuoden 2013 tilinpäätös,
toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus julkaistaan Stora Enso Oyj:n
internetsivuilla osoitteessa www.storaenso.com/investors maanantaina 17.2.2014
alkavalla viikolla. Päätösehdotukset ja edellä mainitut asiakirjat ovat myös
saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on
nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.storaenso.com/agm
keskiviikosta 7.5.2014 lähtien. 


C. Ohjeita kokoukseen osallistujille


1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja


Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on keskiviikkona
9.4.2014 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon ja joka haluaa
osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään tiistaina 15.4.2014
klo 12.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 


a)      yhtiön internetsivujen    www.storaenso.com/agm                         
 kautta:                                  
b)      puhelimitse numeroon:     020 462 1245                                  
                                  020 462 1224                                  
                                  020 462 1210                                  
c)      faksilla numeroon:        020 462 1359                                  
d)      kirjeitse osoitteeseen:   Stora Enso Oyj, Lakiasiainosasto, PL 309,     
                                   00101 Helsinki.                              


Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Stora Enso Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä keskiviikkona 9.4.2014. Osallistuminen
edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla
viimeistään keskiviikkona 16.4.2014 klo 10.00 mennessä merkitty Euroclear
Finland Oy:n pitämään tilapäiseen osakasluetteloon. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
väliaikaiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista
yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa
hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon yllä
mainittuun ajankohtaan mennessä. 

Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.storaenso.com/agm. 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Valtakirjamalli on saatavilla yhtiön
internetsivuilla osoitteessa www.storaenso.com/agm. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Stora
Enso Oyj, Lakiasiainosasto, PL 309, 00101 Helsinki, ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. Vaihtoehtoisesti kopion valtakirjasta voi toimittaa sähköpostitse
osoitteeseen agm@storaenso.com, minkä lisäksi alkuperäinen valtakirja tulee
esittää yhtiökokouksessa. 


4. Euroclear Sweden AB rekisteröidyt osakkeet


Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n
arvopaperijärjestelmään, ja joka aikoo osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen
ja käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee: 



  1. olla rekisteröitynyt Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluetteloon
     viimeistään 9.4.2014.



Ollakseen oikeutettu pyytämään tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n
ylläpitämään Stora Enso Oyj:n osakasluetteloon hallintarekisteröityjen
osakkeiden omistajan tulee pyytää, että heidän osakkeet rekisteröidään
tilapäisesti heidän omalle nimelleen Euroclear Sweden AB:n pitämään
omistajaluetteloon, ja varmistaa, että omaisuudenhoitaja lähettää yllä mainitun
tilapäisen rekisteröintipyynnön Euroclear Sweden AB:lle. Rekisteröityminen
tulee tehdä viimeistään 9.4.2014 ja siksi omaisuudenhoitajalle tulee tehdä
pyyntö hyvissä ajoin ennen mainittua päivämäärää. 



  1. pyytää tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n pitämään Stora Enso
     Oyj:n osakasrekisteriin. Pyyntö Euroclear Sweden AB:lle tulee tehdä
     kirjallisena viimeistään 11.4.2014 kello 10.00 Ruotsin aikaa.



Euroclear Sweden AB:n kautta tehty tilapäinen rekisteröityminen
osakasluetteloon on samalla ilmoittautuminen yhtiökokoukseen. 


5. ADR-todistukset

ADR-todistusten haltijan, joka aikoo käyttää äänioikeuttaan varsinaisessa
yhtiökokouksessa, tulee ilmoittaa osallistumisestaan Deutsche Bank Trust
Company Americasille noudattaen Deutsche Bank Trust Company Americasin kullekin
ADR-todistuksen haltijalle erikseen lähettämiä ohjeita. 

6. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Stora Enso Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 177 071 204 kappaletta
A-osakkeita, jotka edustavat yhteensä 177 071 204 ääntä, ja yhteensä 611 548
783 kappaletta R-osakkeita, jotka edustavat yhteensä vähintään 61 154 878
ääntä. Jokainen A-osake ja kymmenen (10) R-osaketta oikeuttaa yhteen ääneen.
Jokaisella osakkeenomistajalla on kuitenkin vähintään yksi ääni. 

Lisätietoja:
Jouko Karvinen, toimitusjohtaja, puh. 02046 21410
Seppo Parvi, talousjohtaja, puh. 02046 21205
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 02046 21242

Valokuva Richard Nilssonista on saatavilla osoitteessa
http://bmt.storaenso.com/?cart=582-bjffielmjf&l=EN

Kopioi linkki selaimeesi.

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Stora Enso on paperi-, biomateriaali-, puutuote- ja pakkausteollisuuden
maailmanlaajuinen edelläkävijä - rethinker. Kyseenalaistamme toimintaamme ja
ajatteluamme ja haemme jatkuvasti uutta tarjotaksemme asiakkaillemme
innovatiivisia, uusiutuviin materiaaleihin perustuvia ratkaisuja. Stora Enson
palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin 28 000 ihmistä, ja sen liikevaihto
vuonna 2012 oli 10,8 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ
OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora
Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla
International OTCQX:ssa. 

STORA ENSO OYJ