Glaston Oyj Abp - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

KUTSU GLASTON OYJ ABP:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Helsinki, Suomi, 2013-01-22 10:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- GLASTON OYJ ABP      
PÖRSSITIEDOTE          22.1.2013 klo 11.30 (EET) 

KUTSU GLASTON OYJ ABP:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Glaston Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään 12. päivänä helmikuuta 2013 klo 10.00 alkaen Finlandia-talossa,
Veranda 1 -salissa, osoitteessa Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki.
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 9.00. 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä
tai useammasta osakeannista. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa uusia tai
luovuttaa yhtiön hallussa olevia osakkeita enintään 86.000.000 kappaletta. 

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään suunnatusta osakeannista.
Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyjen
toteuttamiseen tai rahoittamiseen, kuten yhtiön rahoitusrakenteen
uudelleenjärjestelyyn tai liiketoimintaan liittyviin järjestelyihin,
investointeihin, tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin,
joissa osakeannin suuntaamiseen on painava taloudellinen syy. 

Yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista osakeannin ehdoista,
kuten maksuajasta, merkintähinnan määrittelyperusteista ja merkintähinnasta.
Valtuutuksen perusteella merkintähinta voidaan maksaa myös kokonaan tai
osittain muulla omaisuudella, kuten yhtiöltä olevan saatavan kuittaamisella. 

Valtuutus on voimassa 30.6.2013 saakka. Hallitus ehdottaa, että valtuutus ei
kumoaisi aikaisempaa yhtiökokouksen 5.4.2011 antamaa valtuutusta. 

7. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat nähtävillä
Glaston Oyj Abp:n internetsivuilla osoitteessa www.glaston.net. Glaston Oyj
Abp:n osavuosikatsaus vuoden 2012 kolmannen neljänneksen tarkastelukaudelta,
sekä hallituksen selostus vuoden 2012 kolmannen neljänneksen tarkastelukauden
jälkeisistä, yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista ovat
saatavilla mainituilla internetsivuilla. Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset,
osavuosikatsaus vuoden 2012 kolmannen neljänneksen tarkastelukaudelta sekä
hallituksen selostus vuoden 2012 kolmannen neljänneksen tarkastelukauden
jälkeisistä, yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista ovat myös
saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 31.1.2013 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty
hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity
yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
yhtiölle viimeistään 7.2.2013 klo 16.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 

a) Glaston Oyj Abp:n internetsivuilla www.glaston.net
b) sähköpostitse katriina.istolahti@glaston.net
c) puhelimitse numeroon 010 500 6001 tai
d) kirjeitse osoitteeseen Glaston Oyj Abp, Yliopistonkatu 7, 00100 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus / Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai
asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Glaston Oyj
Abp:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa
osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua merkittäväksi
tilapäisesti osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten viimeistään
7.2.2013 klo 10.00, jos osakkeenomistajalla on samojen osakkeiden perusteella
oikeus olla merkittynä yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä
31.1.2013. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjan
antamista ja yhtiökokoukseen osallistumista koskevat ohjeet. 

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä
mainittuun ajankohtaan mennessä. 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä ennen
ilmoittautumisajan päättymistä osoitteeseen: Glaston Oyj Abp, Yliopistonkatu 7,
00100 Helsinki. 

4. Muut tiedot

Glaston Oyj Abp:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 105 588 636 osaketta ja
ääntä. 



Helsingissä, tammikuun 22. päivänä 2013



GLASTON OYJ ABP
Hallitus



Lisätiedot:
Taina Tirkkonen, lakiasiainjohtaja, puh. +358 10 500 500






GLASTON OYJ ABP
Agneta Selroos
Viestintä- ja markkinointijohtaja



Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net



Glaston Oyj Abp
Glaston on kansainvälinen lasiteknologiayhtiö, joka kehittää tuotteita
arkkitehtuuri-, aurinkoenergia-, kaluste- ja laite- sekä
ajoneuvoteollisuudelle. Tuotevalikoimamme vaihtelee esikäsittely- ja
turvalasikoneista ohjelmistoratkaisuihin sekä huoltopalveluihin. Tuemme
asiakkaidemme menestystä tuottamalla palveluita kaikkiin lasinjalostusketjun
tarpeisiin koko tuotteen elinkaaren ajan. Lisätietoja osoitteessa
www.glaston.net Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
Small Cap -listalla

Attachments:

kutsu ylimaaraiseen yhtiokokoukseen.pdf