Caverion Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Caverion Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Helsinki, Finland, 2016-03-21 11:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 
CAVERION OYJ       PÖRSSITIEDOTE      21.3.2016 KLO 12.00

Caverion Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Caverion Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 21.3.2016 Helsingissä.
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2015 sekä myönsi vastuuvapauden
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti myös
osingonmaksusta, hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista, tilintarkastajan
valinnasta ja palkkioista sekä hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien
osakkeiden hankintaan ja päättämään osakeanneista. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on luettavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
www.caverion.fi/yhtiokokous viimeistään 4.4.2016. 

Osingonmaksu

Osinkoa päätettiin maksaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,28 euroa
osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonjaon
täsmäytyspäivänä 23.3.2016 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäiväksi päätettiin
4.4.2016. Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. 

Hallituksen kokoonpano

Yhtiön hallitukseen valittiin puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi
neljä jäsentä. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Ari Lehtoranta,
varapuheenjohtajaksi Michael Rosenlew sekä hallituksen jäseniksi Markus
Ehrnrooth, Anna Hyvönen, Eva Lindqvist ja Ari Puheloinen. Hallituksen jäsenten
toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. 

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallitukselle maksetaan palkkiota seuraavasti:

  -- puheenjohtajalle     6 600 euroa/kk (79 200 euroa/vuosi)
  -- varapuheenjohtajalle     5 000 euroa/kk (60 000 euroa/vuosi)
  -- jäsenille     3 900 euroa/kk (46 800 euroa/vuosi).

Lisäksi jokaiselta hallituksen ja sen valiokuntien kokoukselta maksetaan
kokouspalkkiona 550 euroa. 
Mahdolliset matkakulut korvataan Verohallinnon hyväksymien verovapaiden
matkakulukorvauksia koskevien periaatteiden mukaisesti. 

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy. Tilintarkastajan palkkio maksetaan Caverionin
hyväksymän laskun mukaan. Tilintarkastajan toimikausi kestää seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. 

Omien osakkeiden hankinta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään Caverionin omien osakkeiden
hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Hallitukselle myönnetty
valtuutus käsittää enintään 12 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisen yhtiön
vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq
Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeet
voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Valtuutus
on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 

Osakeannit

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista hallituksen
ehdotuksen mukaisesti. Valtuutus voidaan käyttää kokonaan tai osittain
antamalla enintään 25 000 000 Caverionin osaketta yhdessä tai useammassa
osakeannissa. Osakeannit voivat olla suunnattuja eli osakkeenomistajien
etuoikeudesta poikkeavia ja ne voivat olla maksullisia tai maksuttomia. Anti
voidaan kohdistaa myös yhtiölle itselleen osakeyhtiölain rajoitusten
mukaisesti. 

Antivaltuutus sisältää valtuutuksen päättää yhtiön hallussa olevien sekä
mahdollisesti hankittavien omien osakkeiden luovuttamisesta. Tämän valtuutuksen
kohteena on enintään 12 500 000 osaketta. Hallitus oikeutettiin päättämään
luovuttamisen tarkoituksesta ja ehdoista. 

Valtuutus on voimassa 31.3.2017 saakka.


Lisätietoja antaa:

Jonne Heino, lakiasiainjohtaja, Caverion Oyj, puh. 0400 422 403,
jonne.heino@caverion.fi 



CAVERION OYJ



Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi



Caverion suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja
energiatehokkaita teknisiä ratkaisuja kiinteistöille, teollisuudelle ja
infrastruktuurille. Palveluitamme käytetään toimistoissa, asunnoissa,
teollisuuslaitoksissa ja julkisissa rakennuksissa sekä infrastruktuurissa.
Tavoitteemme on varmistaa liiketoiminnan häiriöttömyys ja turvallisuus,
terveelliset ja viihtyisät olosuhteet, kiinteistön optimaalinen toiminta ja
kustannushallinta. Visiomme on olla yksi alan johtavista toimijoista Euroopassa
ja tarjota kiinteistöille ja teollisuudelle edistyneitä ja kestäviä
elinkaariratkaisuja. Vahvuuksiamme ovat teknologinen osaaminen ja laajat
palvelut, jotka kattavat kaikki tekniset osa-alueet kiinteistöjen ja
teollisuuslaitosten koko elinkaaren ajan. Vuoden 2015 liikevaihtomme oli noin
2,4 miljardia euroa. Caverionilla on noin 17 000 työntekijää 12 toimintamaassa
Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa. Caverionin osake noteerataan Nasdaq
Helsingissä. www.caverion.fi @CaverionSuomi 


Tutustu tarinaamme: www.caverion.fi/Csaga #Csaga