Aspo - Yhtiökokouskutsu

ASPON YHTIÖKOKOUSKUTSU

ASPO Oyj                PÖRSSITIEDOTE   10.3.2009 klo
8.30

Aspo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään tiistaina 31. maaliskuuta 2009 klo 14.00 Pörssitalon
pörssisalissa, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki. Ilmoittautuneiden
vastaanottaminen aloitetaan kokouspaikalla klo 13.00.

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta
päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2008 maksetaan
osinkoa 0,42 euroa osakkeelta, ja ettei yhtiön hallussa oleville
omille osakkeille makseta osinkoa. Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 3.4.2009 on merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus
ehdottaa, että osinko maksetaan 14.4.2009.

9. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta
päättäminen

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 30 %:a kaikista
yhtiön äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan
kuukausipalkkiona 15.500 euroa sisältäen luontaisedut. Siltä osin kun
puheenjohtajalle kuluvalla toimikaudella maksetaan aikaisemman
toimitusjohtajasopimuksen perusteella palkkaa tai palkkiota ei
puheenjohtajan tehtävästä makseta korvausta. Lisäksi em.
osakkeenomistajat ehdottavat, että varapuheenjohtajalle maksetaan
palkkiona 3.000 euroa ja hallituksen muille jäsenille 2.000 euroa
kuukaudessa.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 30 %:a kaikista
yhtiön äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä säilyisi
ennallaan.

12. Hallituksen jäsenten valinta

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 30 %:a kaikista
yhtiön äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka uudelleen nykyiset jäsenet Matti Arteva, Esa
Karppinen, Roberto Lencioni, Gustav Nyberg ja Risto Salo sekä uutena
jäsenenä Kristina Pentti-von Walzel. Lisätietoja ehdokkaista on
saatavilla yhtiön internet-sivuilla www.aspo.fi/sijoittajat.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 30 %:a kaikista
yhtiön äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio
kohtuullisen laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valinta

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 30 %:a kaikista
yhtiön äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan seuraavaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden
hankinnasta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla.
Valtuutuksen ehdotetaan koskevan enintään 400.000 omaa osaketta.

Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta
tapahtuu muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa ja osakkeista maksettava vastike on Aspon osakkeen
hankintahetken markkinahinta. Valtuutuksessa ei suljeta pois
hallituksen oikeutta päättää suunnatusta hankinnasta. Osakkeet
hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n julkisen kaupankäynnin
välityksellä sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Osakkeet hankitaan
käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen
rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisen
kannustinohjelman taloudellisen riskin tasaamiseen tai muihin
hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Hallitus ei voi toteuttaa valtuutusta omien osakkeiden hankkimisesta
siltä osin kuin yhtiön tai sen tytäryhteisön hallussa tai panttina
olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ylittäisi hankinnan
jälkeen 10 prosenttia kaikista osakkeista. Valtuutuksen ehdotetaan
olevan voimassa vuoden 2010 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka,
kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
yhdessä tai useammassa erässä osakeannista, joka toteutetaan
luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen
perusteella luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään
1.020.000 osaketta. Valtuutusta ehdotetaan käytettäväksi mahdollisten
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai
toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää
kaikista osakkeiden luovuttamisen ehdoista ja sisältää siten myös
oikeuden luovuttaa osakkeita suunnatusti, osakkeenomistajien
merkintäoikeudesta poiketen laissa
säädetyin ehdoin. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2010
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

17. Kokouksen päättäminen

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut hallituksen ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat
saatavilla 10.3.2009 alkaen Aspo Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
www.aspo.fi/sijoittajat.  Vuosikertomus, joka sisältää konsernin
tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on
saatavilla mainituilla internet-sivuilla viikolla 13 sekä postitetaan
osakkeenomistajille. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat
ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja niistä sekä tästä
kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajille.

OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
merkitty osakkeenomistajaksi osakasluetteloon viimeistään 20.3.2009.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittautua viimeistään torstaina 26.3.2009 klo 16.00 joko kirjeitse
osoitteeseen Aspo Oyj, PL 17, 00581 Helsinki tai puhelimitse numeroon
(09) 759 5368 tai telefaxilla numeroon (09) 759 5301 tai
sähköpostitse osoitteeseen ilmoittautuminen@aspo.fi. Ilmoittautumisen
yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai
y-tunnus, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi.
Osakkeenomistajien luovuttamia henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien
käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä
oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on
esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla
tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen
yhteydessä niin, että ne ovat perillä viimeistään ilmoittautumisajan
päättyessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on
yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus
kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka
haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 20.3.2009 merkittynä yhtiön
osakasluetteloon.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista
yhtiökokoukseen.

Muut tiedot

Aspo Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 10.3.2009 yhteensä 26 406 063
osaketta ja ääntä.

Helsingissä 10. maaliskuuta 2009

ASPO Oyj

Hallitus



ASPO Oyj

Aki Ojanen
toimitusjohtaja

Lisätiedot:
Aki Ojanen, (09) 7595 363, 0400 106 592
aki.ojanen@aspo.fi


JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspo.fi

Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja
Itämeren alueella keskittyen vaativiin B-to-B -asiakkaisiin. Vahvojen
yritysbrändiemme, ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kaukomarkkinat,
tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat
omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä.
Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon liikearvon. Aspon
konsernirakennetta ja liiketoimintoja kehitetään pitkäjänteisesti
ilman ennalta määriteltyä aikataulua.