Biohit Oyj - Yhtiökokouskutsu

BIOHIT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Biohit Oyj       Pörssitiedote     16.3.2012         kello  17.45

Biohit Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona 11.4.2012 klo 15.00 alkaen Royal at Crowne Plazassa,
kokoustilassa 2, osoitteessa Mannerheimintie 50, 00260 Helsinki. 

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanotto ja äänestyslippujen jakaminen
kokouspaikalla alkaa kello 13.30. 


A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

4. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

6. Vuoden 2011 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus 

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman tuloksen käsitteleminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että 31.12.2011 päättyneen tilikauden voitto
kirjataan voitto- ja tappiotilille. 

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta
vahvistettavan tilinpäätöksen perusteella maksetaan osinkoa 0,1973 euroa
kultakin A-osakkeelta ja 0,2007 euroa kultakin B-osakkeelta.  Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.4.2012
merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osinko maksetaan
23.4.2012. 

9. Varojen jakaminen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta
vahvistettavan tilinpäätöksen perusteella jaetaan varoja osakkeenomistajille
yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääoman palautuksena siten,
että pääoman palautuksen määrä on 0,80 euroa kultakin A- ja B-osakkeelta.
Pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on pääoman palautuksen
täsmäytyspäivänä 16.4.2012 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Hallitus
esittää, että pääoman palautus maksetaan 23.4.2012. 

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % kaikista yhtiön osakkeiden tuomista
äänistä, ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin seitsemän (7). Edellä mainitut
osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että
hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksettavat palkkiot ovat seuraavat:
puheenjohtajalle 1.600 euroa ja muille hallituksen jäsenille 1.500 euroa
kuukaudessa. 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % kaikista yhtiön osakkeiden tuomista
äänistä, ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että seuraavat yhtiön
hallituksen nykyiset jäsenet valitaan hallitukseen seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka: DI Kalle Kettunen, professori Osmo
Suovaniemi, professori Mikko Salaspuro, kauppaneuvos Eero Lehti,
toimitusjohtaja Petteri Kilpinen, DI Seppo Luode ja talousjohtaja Saila
Miettinen-Lähde Lisätietoja jäsenehdokkaista löytyy yhtiön Internet-sivuilta
osoitteessa www.biohit.fi/sijoittajat. 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle
maksetaan palkkio tämän esittämän laskun mukaan. 

14. Tilintarkastajan valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % kaikista yhtiön osakkeiden tuomista
äänistä, ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että
tilintarkastajaksi valittaisiin tilintarkastusyhteisö KHT-yhteisö Ernst & Young
Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. 

15. Kokouksen päättäminen


B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja
osakkeenomistajien päätösehdotukset, tämä kokouskutsu sekä yhtiön tilinpäätös,
konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat
osakkeenomistajien nähtävillä Biohit Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
www.biohit.fi/sijoittajat. Hallituksen ja osakkeenomistajien päätösehdotukset
ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa, ja niistä sekä
tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. 


C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 28.3.2012 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n
ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on
merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on
rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
yhtiökokoukseen. Ilmoittautumisaika alkaa 19.3.2012 klo 10.00  ja päättyy
4.4.2012 klo 16.00. 

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
- Internet-sivuilla: www.biohit.fi/sijoittajat
- Sähköpostitse: yhtiokokous@biohit.fi
- Puhelimitse: 09-773 861
- Kirjeitse: Biohit Oyj, Yhtiökokous, Laippatie 1, 00880 Helsinki

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen tai avustajan
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Biohit Oyj:lle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus käsiteltävistä asioista. 

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajalla voi olla useita asiamiehiä, jotka
edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla. Tällöin
ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä
viimeistään 4.4.2012 klo 10.00 mennessä postitse osoitteeseen Biohit Oyj,
Yhtiökokous, Laippatie 1, 00880 Helsinki. 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Jos hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus olla merkittynä
osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 28.3.2012, osakkeenomistaja
voi omaisuudenhoitajansa ohjeiden mukaisesti pyytää, että hänet ilmoitetaan
tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista
varten viimeistään 4.4.2012 klo 16.00 Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan
katsotaan ilmoittautuneen yhtiökokoukseen, jos hänet on yllä kuvatun mukaisesti
ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien ilmoittautumista
merkittäväksi tilapäisesti osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja
ilmoittautumista yhtiökokoukseen. 

4. Muut tiedot

Biohit Oyj:n osakepääoma koostuu kokouskutsun päivänä 16.3.2012 yhteensä
13.615.593 osakkeesta. Osakkeet jakautuvat A- ja B-sarjan osakkeisiin. A-sarjan
osakkeita on yhteensä 2 975 500 kpl, jotka edustavat yhteensä 59 510 000 ääntä
ja B-sarjan osakkeita 10.640.093 kpl, jotka edustavat yhteensä 10.640.093
ääntä. 

Helsinki 16.maaliskuuta 2012


Biohit Oyj
Hallitus